Tin tức
2022-12-20 09:08
Cựu quan chức SEC Hoa Kỳ: Hoạt động của Binance "mờ đục" hơn FTX
Theo tin tức từ ChainCatcher, cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) (John Reed Stark) tin rằng hoạt động của Binance “mờ đục” hơn FTX. Ông nói: “Hoàn toàn không có sự minh bạch, nó có không hoạt động dưới ánh nắng mặt trời, không có xác nhận về tình trạng tài chính của nó".Theo báo cáo, Binance đã không tiết lộ thông tin về vai trò của mã thông báo gốc trên bảng cân đối kế toán hoặc những rủi ro mà nó gặp phải khi cho phép khách hàng sử dụng tiền vay để giao dịch ký quỹ, trong số những thứ khác. Việc xem xét hồ sơ của các công ty con của Binance trên toàn thế giới đã tiết lộ rất ít thông tin chi tiết về cấu trúc kinh doanh tổng thể, hoạt động và cách Binance chuyển tiền giữa chính nó và nhiều công ty con.
Tin tức
2023-04-04 08:24
DOJ thu giữ hơn 112 triệu đô la tiền liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết trong một thông báo rằng họ đã tịch thu tài sản kỹ thuật số trị giá 112 triệu đô la liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử. Ngoài ra, các thẩm phán ở Quận Arizona, Quận Trung tâm California và Idaho đã cho phép tịch thu 6 tài khoản tiền ảo. Các tài khoản tiền ảo bị cáo buộc đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo tiền điện tử khác nhau, theo các tài liệu của tòa án. Trong các vụ lừa đảo liên quan, thủ phạm dần chiếm được lòng tin của nạn nhân thông qua các phương thức liên lạc như mạng xã hội, trang web hẹn hò, điện thoại và tin nhắn. Cuối cùng, thủ phạm thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo trước khi chuyển số tiền bị đánh cắp đến địa chỉ của chính họ. Vào năm 2022, gian lận đầu tư sẽ gây thiệt hại cao nhất với tổng trị giá 3,31 tỷ USD trong số tất cả các vụ lừa đảo được báo cáo cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả lừa đảo giết lợn, chiếm phần lớn trong số những vụ lừa đảo này, với thiệt hại được báo cáo tăng 183% từ năm 2021 đến năm ngoái, lên 2,57 tỷ đô la.
Tin tức
2023-03-03 14:08
Dữ liệu: Địa chỉ bắt đầu bằng 0x82886A đã chuyển khoảng 15.000 ETH sang Binance 1 giờ trước
Theo tin tức từ BitouchNews, dữ liệu giám sát Whale Alert cho thấy vào lúc 113:26:47 ngày 3 tháng 3, giờ Hà Nội, một địa chỉ bắt đầu bằng 0x82886A đã chuyển 15.400 ETH (khoảng 24 triệu USD) sang Binance.
Tin tức
2023-04-05 23:58
Justin Sun: Không liên hệ với Binance về việc mua lại cổ phần
Theo tin tức từ BitouchNews, Justin Sun đã tweet để đáp lại "Binance đã từ chối mua lại cổ phiếu Huobi do Justin Sun nắm giữ", Binance luôn là đối tác của Huobi và sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai, nhưng trong tuần qua nó đã chưa bao giờ Đề nghị hoặc đề xuất với Changpeng Zhao để mua cổ phần của Huobi.