Đăng nhập/ Đăng ký
DOJ đã điều tra Binance từ năm 2018, nhưng những bất đồng nội bộ đã khiến tiến độ bị đình trệ
2022-12-13 07:22:56
Bộ sưu tập

Tin tức ChainCatcher, theo Reuters, trích dẫn bốn nguồn ẩn danh, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã điều tra an ninh tiền tệ toàn cầu kể từ năm 2018, nhưng các bộ phận trong bộ đã trì hoãn việc kết thúc cuộc điều tra. Cuộc điều tra liên quan đến việc Binance tuân thủ luật chống rửa tiền và các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, sau các báo cáo về tội phạm sử dụng Binance để chuyển tiền bất hợp pháp.

Cuộc điều tra liên quan đến ba văn phòng khác nhau của DOJ: Bộ phận Rửa tiền và Thu hồi Tài sản (MLARS), Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia. Các luật sư bào chữa của Binance đã nói chuyện với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về một thỏa thuận nhận tội có thể xảy ra và các nhà chức trách Hoa Kỳ có thể thực hiện ba hành động khả thi: truy tố Binance và các giám đốc điều hành, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao, thương lượng giải quyết hoặc Không có hành động nào và đóng vụ việc.

Hai nguồn tin bí mật nói với Reuters rằng một số người tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ muốn tích cực sử dụng các bằng chứng có sẵn để tiến hành các cáo buộc hình sự cá nhân đối với giám đốc điều hành Binance, trong khi những người khác ủng hộ việc thu thập thêm bằng chứng trước.

BinanceDOJ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Vitalik mua Milady 9286 và dùng làm ảnh đại diện cho tài khoản X
Theo tin tức từ BitouchNews, Cách đây khoảng 30 phút, Vitalik đã mua Milady 9286 và đặt làm ảnh đại diện cho tài khoản X
chỉ
"Hết hạn chính của nhiều đơn đặt hàng" Trong 1H qua, toàn bộ mạng đã được thanh lý ở mức 10,25 triệu USD và các đơn đặt hàng dài hạn đã được thanh lý ở mức 8,16 triệu USD.
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá SOL hiện tại là $250,20, với mức tăng 13,90% trong 24 giờ. Trong giờ qua, tổng số tiền thanh lý hợp đồng trên toàn mạng là 10,25 triệu USD, chủ yếu là do các lệnh dài. Số tiền thanh lý SOL là 1,68 triệu USD(chiếm 16,46% tổng số tiền thanh lý). Dữ liệu trên chỉ mang tính tham khảo.
chỉ
Vitalik: Hỗ trợ ETH liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, đồng thời ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản
Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cho biết khi trả lời cuộc thảo luận rằng " Các công ty liên quan đến Ethereum cần chủ động liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia để cho phép họ mua ETH", "Tôi rất ủng hộ việc liên hệ với các quỹ, tổ chức và quốc gia, Cũng ủng hộ việc sẵn sàng thảo luận về ETH từ góc độ tài sản. Với tư cách là một tài sản, nó là một phần quan trọng trong cơ cấu xã hội của Ethereum. Tôi không nghĩ rằng Ethereum Foundation(EF) nhất thiết phải là vai trò tốt nhất để thực hiện tất cả những điều nàyThế giới thật rộng lớn. Ethereum cũng rất lớn và cách tiếp cận hiệu quả hơn là hỗ trợ các tổ chức địa phương khác nhau (bao gồm cả các doanh nghiệp lớn) ở nhiều nơi, vì họ hiểu sâu hơn về tình hình địa phương tương ứng của họ ”
chỉ
Tổng số quyền nắm giữ quyền chọn của OKX đã tăng 5,37% trong 24 giờ qua và hoạt động thị trường giao dịch quyền chọn cũng tăng lên
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng lãi mở hiện tại đối với hợp đồng quyền chọn OKX BTC là 24759,65 BTC, tăng 5,37% trong 24 giờ qua, cho thấy hoạt động gia tăng trên thị trường giao dịch quyền chọn. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo. Giải thích: Lãi suất mở quyền chọn đề cập đến tổng số hợp đồng quyền chọn đang lưu hành trên thị trường, có thể phản ánh quan điểm và kỳ vọng của thị trường hiện tại về xu hướng giá tương lai của một tài sản cơ bản. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo.
chỉ
Nhóm TRUMP đã bán được số token trị giá khoảng 500 triệu USD trên chuỗi
Theo tin tức từ BitouchNews, Người dùng Zoomer X đã đăng rằng nhóm TRUMP đã bán được khoảng 500 triệu USD token thông qua các giao dịch trực tuyến kể từ khi token được phát hành.
Bài viết nổi bật

Những thách thức và cơ hội trong tương lai cho GameFi vào năm 2025

Đánh giá toàn cảnh ETF tiền điện tử năm 2024: 1 năm, 40 tỷ USD

Nhìn lại năm 2024: Quá trình chuyển đổi của tiền điện tử từ đáy lên đỉnh

RootData APP bổ sung các chức năng mới như “Mở khóa mã thông báo” để tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định giao dịch của người dùng

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2022-12-19 07:58
Binance: Bốn công ty kế toán lớn miễn cưỡng thực hiện kiểm toán Proof-of-Reserve cho các công ty tiền điện tử tư nhân
Then tin tức ChainCatcher, theo báo cáo về blockworks, người phát ngôn của Binance đã tuyên bố rằng các công ty kế toán PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte (DTT), KPMG (KPMG) và Ernst & Young (EY) không sẵn sàng tiến hành kiểm tra chứng nhận dự trữ cho các công ty mã hóa tư nhân. Sau khi Mazars đình chỉ dịch vụ của mình cho các khách hàng tiền điện tử, Binance đã liên hệ với một số công ty lớn và vẫn đang tìm kiếm một công ty sẵn sàng thực hiện công việc.Được biết, Deloitte hiện đang hợp tác với Coinbase để cung cấp dịch vụ kiểm toán và kế toán, và Ernst & Young đã thiết lập quan hệ đối tác với TaxBit, một nhà cung cấp công nghệ kế toán và thuế mã hóa.
Tin tức 2023-06-27 08:52
Thẩm phán liên bang từ chối yêu cầu lên án của luật sư Binance Thông cáo báo chí
Theo tin tức từ BitouchNews, thẩm phán liên bang chủ trì vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chống lại Binance và Changpeng Zhao đã từ chối yêu cầu của luật sư Binance về việc lên án ngôn ngữ mà cơ quan quản lý sử dụng trong thông cáo báo chí.Các luật sư của Binance đã đặt câu hỏi về ngôn ngữ mà SEC sử dụng để mô tả việc Binance bị cáo buộc trộn hoặc chuyển tài sản của khách hàng từ sàn giao dịch sang “các phương tiện đầu tư do Changpeng Zhao kiểm soát,” thẩm phán cho biết, “trong khi tất cả các luật sư trong trường hợp này phải luôn tuân thủ nghĩa vụ đạo đức của họ , nhưng không rõ liệu tòa án có cần can thiệp để nhắc lại quan điểm đó hay không, hoặc liệu tòa án có cần thiết hoặc thích hợp để sửa đổi cách diễn đạt trong thông cáo báo chí của cả hai bên hay không và không rõ liệu cơ quan này có nỗ lực quan hệ công chúng hay không cho đến nay sẽ có bất kỳ tác động nào đến vụ kiện trong trường hợp này.chương trình có tác động đáng kể”
Tin tức 2023-02-14 08:12
Bloomberg: Circle đã báo cáo với NYDFS rằng dự trữ của Binance không đủ để hỗ trợ BUSD
Theo tin tức từ BitouchNews, theo những người quen thuộc với vấn đề này, nhà phát hành stablecoin Circle đã phàn nàn với Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS) vào năm ngoái rằng đối thủ cạnh tranh Binance đã quản lý sai dự trữ mã thông báo của chính họ, nhắc nhở các nhà quản lý rằng dự trữ Binance là không đủ để hỗ trợ BUSD.NYDFS xác định rằng Paxos không thể vận hành BUSD một cách an toàn và lành mạnh “dựa trên sự tham gia rộng rãi của cơ quan quản lý, các cuộc kiểm tra gần đây và việc Paxos không khắc phục kịp thời các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến BUSD do Paxos phát hành,” cơ quan quản lý cho biết trong một tuyên bố. Do đó, Paxos đã được yêu cầu ngừng đúc và phát hành BUSD.
Tin tức 2023-04-04 11:16
Hai địa chỉ cá voi khổng lồ mua gần 9 triệu ARB hôm nay
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát của nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi Ember, địa chỉ cá voi khổng lồ bắt đầu bằng 0x35e đã đề xuất 4,74 triệu ARB từ Binance 6 giờ trước và chuỗi chéo 5 triệu USDC từ Ethereum sang Arbitrum, hiện đã có giá 3,5 triệu USDC mua 3 triệu ARB. Cá voi đã mua 7,74 triệu ARB hôm nay với giá 1,16 đô la. Ngoài ra, địa chỉ cá voi khổng lồ bắt đầu bằng 0xdca đã huy động được 1,19 triệu ARB từ Binance 3 giờ trước và địa chỉ này đã huy động được tổng cộng 3,51 triệu ARB từ OKX trong hai giao dịch vài ngày trước. Hiện tại, cá voi nắm giữ tổng cộng 4,71 triệu ARB, với tổng chi phí khoảng 1,25 đô la.