Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giải tán nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia

Tin tức 03-23 08:44

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu hồi được 7 triệu đô la trong một vụ lừa đảo tiền điện tử và hiện đang kêu gọi các nạn nhân đòi lại tiền của họ

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo vào ngày 21 tháng 3 rằng họ đã thu hồi được 7 triệu đô la tiền thu được từ một chương trình lừa đảo đầu tư tiền điện tử và bắt đầu mời các nạn nhân nộp đơn yêu cầu hoàn lại tiền cho họ, News.bitcoin đưa tin."Những trang web lừa đảo này đã bắt chước các nền tảng đầu tư tiền điện tử hợp pháp và chuyển tiền của nạn nhân cho bọn tội phạm thông qua các công ty vỏ bọc đã mở hơn 75 tài khoản ngân hàng", các nhà chức trách cho biết. "Các nạn nhân đã bị lừa tin rằng khoản đầu tư của họ đang tăng giá trị, trong khi thực tế, khoản lợi nhuận đó là hư cấu.Sau khi rửa tiền thông qua một loạt các giao dịch phức tạp trong nước và quốc tế, cuối cùng bọn tội phạm đã chuyển tiền ra nước ngoài. Vào tháng 6 năm 2023, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu tiền từ một tài khoản ngân hàng nước ngoài, khiến Bộ Tư pháp phải đệ đơn kiện tịch thu dân sự.Sau khi các ngân hàng nước ngoài nộp đơn yêu cầu bồi thường, một thỏa thuận đã được đưa ra, dẫn đến việc 7 triệu đô la bị tịch thu và được trả lại cho Hoa Kỳ.

Tin tức 03-27 22:56

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu 200.000 đô la tiền điện tử từ chương trình tài trợ của Hamas

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố đã phát hiện ra một âm mưu tài trợ khủng bố đang diễn ra, thu giữ khoảng 201.400 đô la (theo giá trị hiện tại) tiền điện tử được giữ trong các ví và tài khoản được thiết kế để tài trợ cho Hamas. Số tiền bị tịch thu đến từ các địa chỉ gây quỹ của Hamas được cho là do Hamas kiểm soát, được sử dụng để rửa hơn 1,5 triệu đô la tiền ảo kể từ tháng 10 năm 2024.

Tin tức 02-05 13:53

Andreessen Horowitz kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngừng yêu cầu các giao thức DeFi phải chịu trách nhiệm về hành vi của người dùng

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz đã đưa ra tuyên bố rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) nên ngừng buộc các giao thức DeFi phải chịu trách nhiệm về các hoạt động bất hợp pháp mà họ không kích động và không thể kiểm soát.Nó nói rằng việc bắt mọi người chịu trách nhiệm về các hệ thống và hoạt động mà họ không có quyền lực hoặc quyền kiểm soát có thể dẫn đến hậu quả bất lợi. Thật không may, Bộ Tư pháp đã bỏ qua sự phân biệt này và cố gắng thực hiện điều đó bằng cách buộc các nhà phát triển phần mềm phải chịu trách nhiệm về hành động của bên thứ ba sử dụng các công cụ trung lập mà họ đã tạo ra ban đầu nhưng không còn kiểm soát nữa.Cơ quan này cho biết trọng tâm chính sách lớn nhất của chính quyền tổng thống Hoa Kỳ mới về tiền điện tử nên là hệ thống hóa sự hiểu biết đúng đắn và hợp pháp về "kiểm soát" trong luật. Andreessen Horowitz tin rằng điều này đặc biệt quan trọng trong việc xác định liệu một công ty tiền điện tử có đủ điều kiện là "doanh nghiệp chuyển tiền" hay không, vốn phải tuân theo các quy tắc và nghĩa vụ cụ thể.

Tin tức 04-12 15:09

Người đàn ông Nigeria dàn dựng vụ lừa đảo tình cảm bằng tiền điện tử trị giá 2,5 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố vào ngày 9 tháng 4 rằng một người đàn ông Nigeria đã bị buộc tội tại Massachusetts vì lên kế hoạch lừa đảo tình cảm phức tạp, lừa đảo hơn 2,5 triệu đô la và chuyển tiền vào một tài khoản tiền điện tử mà anh ta bí mật quản lý.Theo các công tố viên, người đàn ông này đã tạo danh tính giả trực tuyến và thiết lập mối quan hệ lãng mạn giả với các nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ từ năm 2016 đến năm 2019. Người đàn ông này hiện phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.