Đăng nhập/ Đăng ký
Block của Jack Dorsey đạt được thỏa thuận trị giá 40 triệu đô la với các cơ quan quản lý của New York về hành vi vi phạm chống rửa tiền
2025-04-10 21:28:37
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , công ty thanh toán Block , Inc. của Jack Dorsey đã đạt được thỏa thuận bồi thường 40 triệu đô la với cơ quan quản lý tài chính của Tiểu bang New York về lỗ hổng trong luật chống rửa tiền.

Lệnh chấp thuận, được Sở Dịch vụ Tài chính New York ban hành vào thứ năm, cho biết cuộc điều tra của họ phát hiện ra rằng công ty công nghệ tài chính trước đây được gọi là chương trình chống rửa tiền của Square "đã không xem xét đầy đủ những rủi ro đáng kể do quy mô và tính phức tạp của doanh nghiệp" khi cung cấp dịch vụ Bitcoin thông qua Cash App.

Cơ quan quản lý đặc biệt chỉ ra rằng Block có ba lỗ hổng lớn: thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền dựa trên rủi ro, không thẩm định khách hàng đầy đủ và xử lý lỏng lẻo các giao dịch Bitcoin có rủi ro cao, dẫn đến một lượng lớn các giao dịch ẩn danh không được xem xét. Đây là lần thứ hai trong năm nay Block phải trả tiền dàn xếp cho các vấn đề chống rửa tiền. Vào tháng 1, công ty đã trả 80 triệu đô la cho các cơ quan quản lý tài chính tại 48 tiểu bang.

Người phát ngôn Block cho biết thỏa thuận giải quyết này đánh dấu việc công ty đã giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giấy phép chuyển tiền cấp tiểu bang và nhấn mạnh rằng mặc dù công ty không thừa nhận kết quả điều tra nhưng đã đầu tư rất nhiều nguồn lực để cải thiện hệ thống tuân thủ của Cash App. Theo thỏa thuận, Block phải thuê một giám sát viên độc lập để thực hiện việc khắc phục.

Tin tức
chỉ
Matrixport: Altcoin không có khả năng tăng giá tổng thể
Theo tin tức từ BitouchNews, Báo cáo hàng tuần Matrixport chỉ ra rằng kể từ khi ra mắt Ethereum Spot ETF tại Hoa Kỳ, sự thống trị Ethereum đã giảm gần 50%. Báo cáo nêu rằng trong năm qua, nhiều câu chuyện về altcoin đã lần lượt xuất hiện và biến mất, tất cả đều cho thấy cấu trúc giá theo hình kim tự tháp "tăng nhanh rồi giảm mạnh".Các nhà phân tích tin rằng Bitcoin có thể duy trì trong phạm vi từ 80.000 đến 90.000 đô la trong ngắn hạn và khả năng các altcoin tăng giá mạnh là không cao trừ khi có ba chất xúc tác thanh khoản xuất hiện: Cục Dự trữ Liên bang đưa ra tín hiệu ôn hòa, stablecoin tăng trưởng hoặc thanh khoản vĩ mô tăng. Báo cáo cũng lưu ý rằng không giống như các thị trường giá xuống trước đây, rủi ro pháp lý đối Bitcoin đã giảm đáng kể, điều này giải thích tại sao giai đoạn điều chỉnh hiện tại của nó lại hoạt động tốt hơn so với các giai đoạn trước.
chỉ
Arbitrum đã đưa ra chiến lược sắp xếp giao dịch mới TimeBoost trên Arbitrum One và Nova
Theo tin tức từ BitouchNews, Arbitrum thông báo rằng họ đã ra mắt chiến lược sắp xếp giao dịch mới Timeboost trên Arbitrum One và Nova. Theo báo cáo, chiến lược sắp xếp giao dịch mới này cho phép người dùng đấu thầu để truy cập kênh nhanh hơn, do đó cung cấp tốc độ bao gồm giao dịch nhanh hơn trong khi vẫn giữ Arbitrum như một nhóm bộ nhớ riêng. Chiến lược sắp xếp mới giúp giảm tình trạng tắc nghẽn mạng bằng cách ngăn chặn tình trạng tranh chấp độ trễ lãng phí và tạo ra các nguồn doanh thu tiềm năng mới cho DAO, trong khi người dùng vẫn được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công chạy trước và tấn công xen kẽ thông qua nhóm bộ nhớ riêng.
chỉ
glassnode: Những cá voi nắm giữ hơn 10.000 BTC vẫn đang mua với số lượng lớn và những người nắm giữ nhỏ đang bắt đầu giảm bán
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của glassnode, những cá voi nắm giữ hơn 10.000 Bitcoin vẫn đang mua vào với số lượng lớn, cho thấy xu hướng tăng lượng nắm giữ mạnh mẽ. Cùng lúc đó, các nhà đầu tư nắm giữ một lượng nhỏ Bitcoin(từ dưới 1 đến 100) đã giảm lượng bán và nhóm nắm giữ từ 10 đến 100 Bitcoin có thể đã bắt đầu chuyển sang mua. Điều này cho thấy tâm lý của những người nắm giữ cổ phiếu tầm trung đối với thị trường có thể đang thay đổi.
chỉ
Dữ liệu: Một ví bị nghi ngờ thuộc về Sonic Labs đã gửi 11,78 triệu S vào Binance cách đây 6 giờ, trị giá khoảng 5,55 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của The Data Nerd, một ví tiền bị nghi ngờ thuộc về Sonic Labs đã gửi 11,78 triệu S vào Binance cách đây 6 giờ, trị giá khoảng 5,55 triệu đô la Mỹ.
chỉ
Bitget Onchain ra mắt Italianrot, DiMA, CATTLE và các token khác
Theo tin tức từ BitouchNews, Bitget Onchain đã ra mắt các token MEME của hệ sinh thái Solana là Italianrot, DiMA và CATTLE.Bitget Onchain hướng đến mục tiêu kết nối CEX và DEX một cách liền mạch, mang đến cho người dùng trải nghiệm giao dịch trên chuỗi thuận tiện, hiệu quả và an toàn hơn. Người dùng có thể trực tiếp sử dụng tài khoản giao ngay (USDT/USDC) trong Ứng dụng Bitget để giao dịch các tài sản phổ biến trên chuỗi. Hiện tại, các chuỗi công khai phổ biến như Solana(SOL), BNB Smart Chain(BSC) và Base đều được hỗ trợ.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?