Theo tin tức từ BitouchNews, Trong vài ngày qua, các vị thế mua BTC của cá voi Bitfinex đã tăng 6%, đạt tổng cộng 48.615 BTC. Phân tích hoạt động của cá voi Bitfinex vào năm 2024 cho thấy vào ngày 10 tháng 2, những con cá voi này nắm giữ hơn 76.000 BTC, nhưng đến mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 3, số lượng nắm giữ đã giảm xuống còn 42.000 BTC.Đáng chú ý, cá voi Bitfinex dự đoán BTC sau đó sẽ giảm từ mức đỉnh khoảng 73.500 USD xuống còn 56.500 USD vào ngày 1 tháng 5. Các nhà đầu tư cá voi Bitfinex đã tăng dần lượng nắm giữ kể từ khi vị thế của họ chạm mức thấp vào ngày 13 tháng 4. Cá voi Bitfinex tiếp tục tích lũy các vị trí trong bối cảnh Bitcoin tăng vọt từ 56.500 USD lên 62.000 USD trong hai ngày qua.Xu hướng lịch sử cho thấy hoạt động của cá voi Bitfinex thường là một chỉ báo đáng tin cậy về hướng giá. Các vị thế mua của cá voi có xu hướng chạm đáy khi giá BTC đạt đỉnh và những thực thể này lợi dụng sự sụt giảm của thị trường để tăng vị thế của mình. Khi giá tăng, các nhà đầu tư cá voi sẽ dần dần bán bớt vị thế của mình.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Quan hệ Công chúng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ban hành một tài liệu nêu rõ Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, một cặp vợ chồng ở Thành phố New York, đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền trong một vụ án liên quan đến hành vi trộm cắp khoảng 120.000 BTC Bitfinex. Lichtenstein đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, với hình phạt tối đa là 20 năm tù, và Morgan đã nhận tội với một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và một tội danh âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ, chịu hình phạt tối đa năm năm tù giam.Cặp đôi này trước đó đã bị bắt vào tháng 2 năm 2022 sau khi chính phủ thu giữ khoảng 95.000 Bitcoin bị đánh cắp từ ví tiền điện tử do các bị cáo kiểm soát. Vào thời điểm tịch thu, giá trị của số tiền thu hồi được là khoảng 3,6 tỷ USD. Kể từ khi họ bị bắt, chính phủ đã thu giữ thêm khoảng 475 triệu đô la liên quan đến vụ hack. Theo các tài liệu của tòa án, Lichtenstein đã sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật hack tiên tiến để có quyền truy cập vào mạng của Bitfinex. Khi đã ở trong hệ thống của mình, Lichtenstein đã ủy quyền gian lận hơn 2.000 giao dịch, trong đó 119.754 BTC đã được chuyển từ Bitfinex sang ví tiền điện tử do Lichtenstein kiểm soát. Lichtenstein sau đó đã thực hiện các bước để che đậy dấu vết của mình, quay trở lại mạng của Bitfinex và xóa thông tin đăng nhập truy cập cũng như các tệp nhật ký khác có thể khiến anh ta phải tiếp xúc với cơ quan thực thi pháp luật. Sau vụ hack, Lichtenstein đã rửa số tiền bị đánh cắp với sự giúp đỡ của vợ mình là Morgan. Lichtenstein cũng sử dụng nhiều kỹ thuật rửa tiền với sự giúp đỡ của Morgan.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích trực tuyến Ember, cá voi/tổ chức này đã rút 2.510 BTC từ Bitfinex thông qua 3 địa chỉ vào ngày 21 tháng 6 và rút thêm 1.400 BTC từ Bitfinex 4 giờ trước vào ngày hôm nay (94,09 triệu Đô la).Hiện tại, cá voi/tổ chức này nắm giữ 3.910 BTC (261,07 triệu USD), với mức giá trung bình là 65.813 USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Giám sát của Ember, cá voi/tổ chức trước đây đã tích lũy 3.910 BTC (261 triệu USD) từ Bitfinex với đơn giá là 65.813 USD từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 đã chuyển 790 BTC (49,2 triệu USD) vào Bitfinex 5 giờ trước.