Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Tin tức Bắc Kinh, các thành viên cốt lõi của nhóm vận hành và phát triển dự án blockchain đã bị nghi ngờ tổ chức và lãnh đạo các kế hoạch kim tự tháp, và phiên tòa đã được tổ chức tại Tòa án Nhân dân quận Tây Sơn, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô vào ngày hôm qua. Vào cuối năm 2018, các bị cáo Liang, Wang, Chen và những người khác đã thành lập một nhóm doanh nhân và phát triển một chuỗi công khai giao dịch sử dụng công nghệ chuỗi khối làm nền tảng cơ bản. Vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, các bị cáo Liang, Wang, Chen và những người khác đã đặt khách hàng xác định cấp độ của các đường dây trực tuyến và ngoại tuyến theo hệ thống mời và mỗi đường dây có thể phát triển các cấp độ không giới hạn. Theo cài đặt của sàn giao dịch HUBDEX, sau khi khách hàng ngoại tuyến cam kết tiền xu HUB (mã thông báo trao đổi HUBDEX), sàn giao dịch sẽ hoàn tiền cho khách hàng trực tuyến theo các phương thức thưởng như thu nhập động, trực tiếp hoặc gián tiếp dựa trên số lượng nhân viên phát triển và số lượng mua hàng. Công tố cáo buộc Liang và những người khác sử dụng chiết khấu cao làm mồi nhử mà không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào và sử dụng sự phát triển của các thành viên cấp thấp hơn để thu được lợi ích động và các khoản lãi khác. Một số bị cáo tăng cường công tác quản lý nhân sự và công khai đội ngũ giảng viên đào tạo ra bên ngoài thông qua việc thành lập các cộng đồng trực tuyến, các buổi xúc tiến ngoại tuyến để thu hút các nhà đầu tư tham gia. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, đã có hơn 50.000 tài khoản đã đăng ký trên nền tảng này, với hơn 100 cấp độ và tổng số tiền liên quan là hơn 239 triệu nhân dân tệ. Tội danh của bị cáo trong vụ án này đã được thay đổi nhiều lần. Khi vụ việc xảy ra vào ngày 26 tháng 2 năm 2021, Văn phòng Công an thành phố Vô Tích đã lập hồ sơ điều tra về hành vi sử dụng trái phép mạng thông tin; ngày 6 tháng 8 năm 2021, nghi phạm bị bắt vì tình nghi tổ chức và cầm đầu hoạt động bán kim tự tháp; Cơ quan công tố đã thay đổi tội danh truy tố thành tội tổ chức và cầm đầu hoạt động bán kim tự tháp. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử.