Tin tức
2023-06-23 16:10
Crypto.com nhận được đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở Tây Ban Nha
Theo tin tức từ BitouchNews, Hôm nay, Crypto.com đã thông báo rằng họ đã được Ngân hàng Tây Ban Nha đăng ký làm Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Crypto.com đã nhận được đăng ký sau khi đánh giá toàn diện về việc tuân thủ Chỉ thị chống rửa tiền (AMLD) và các luật tội phạm tài chính khác, cũng như các biện pháp để bảo vệ người dùng. Thông qua đăng ký này, Crypto.com có thể cung cấp cho người dùng Tây Ban Nha một loạt sản phẩm và dịch vụ.
Tin tức
2024-06-05 09:04
Worldcoin sẽ tạm dừng hoạt động ở Tây Ban Nha cho đến cuối năm hoặc cho đến khi quá trình kiểm tra GDPR hoàn tất
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, một tuyên bố cho biết Worldcoin sẽ tạm dừng hoạt động tại Tây Ban Nha cho đến cuối năm nay hoặc cho đến khi tổ chức của Đức hoàn thành việc kiểm toán các hoạt động của dự án theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của EU.
Tin tức
2024-05-21 14:50
Cựu giám đốc điều hành mạng lưới của quỹ đầu tư tiền điện tử Finiko bị kết án 3 năm tù vì liên quan đến vụ lừa đảo 55 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo Bitcoinist, Lilian Nurieva, cựu giám đốc mạng lưới của quỹ đầu tư tiền điện tử Finiko của Nga, đã bị kết án ba năm tù vì lừa đảo các nhà đầu tư tư nhân và tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức. Quỹ Liên bang về Bảo vệ Quyền của Nhà đầu tư và Cổ đông coi kế hoạch kim tự tháp trị giá 55 triệu USD này là vụ lừa đảo tài chính lớn thứ hai trong lịch sử hậu Xô Viết của Nga.Năm 2021, chính quyền Nga bắt đầu điều tra Finiko, một “quỹ đầu tư tiền điện tử” bị nghi ngờ lừa đảo và tội phạm có tổ chức. Theo điều tra, quỹ này là một quỹ tiền điện tử dựa trên sơ đồ kim tự tháp nhằm hấp thụ tiền của hàng triệu nhà đầu tư. Tòa án quận Vashtovsky của Kazan đã kết luận Lilian Nurieva, một trong những giám đốc điều hành của Finiko, phạm tội lừa đảo các nhà đầu tư. Nurieva, người đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch mã hóa, đã bị kết án "nhẹ" vì hợp tác với các công tố viên.
Tin tức
2023-06-28 07:48
Công ty tiền điện tử Ripio đã được ngân hàng trung ương Tây Ban Nha chấp thuận để hoạt động như một sàn giao dịch
Theo tin tức từ BitouchNews, Ripio, một nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Mỹ Latinh, đã công bố hôm thứ Ba rằng họ đã nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng Tây Ban Nha để hoạt động như một "nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền tệ fiat sang ảo và nhà cung cấp dịch vụ lưu ký ví kỹ thuật số."Sàn giao dịch tiền điện tử Bit2Me là công ty đầu tiên nhận được giấy phép tiền điện tử từ Ngân hàng Tây Ban Nha, cùng với những công ty khác bao gồm Bitpanda, Crypto.com, Bitstamp và BVNK cũng nhận được sự chấp thuận để hoạt động như các sàn giao dịch trong lãnh thổ.Được thành lập vào năm 2013, Ripio có 8 triệu người dùng và khối lượng giao dịch hàng tháng là 200 triệu USD. Vào tháng 9 năm 2021, nó đã hoàn thành vòng cấp vốn Series B trị giá 50 triệu đô la.