Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, John Reed Stark, cựu lãnh đạo Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), tin rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể đã đóng dấu và đệ trình một bản cáo trạng hình sự liên quan đến Binance, xử lý cáo buộc rửa tiền là Cách hành động của Bộ Tư pháp. Reed nói thêm: "Đối với tôi, các khiếu nại của CFTC và SEC giống như các bản cáo trạng hình sự hơn, tràn ngập các cáo buộc gian lận, lừa dối, cản trở công lý và rửa tiền. Cả hai trường hợp đều không tập trung vào khía cạnh rửa tiền, đó là không gian truy tố được dành riêng cho các thủ tục tố tụng hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên quan đến Binance. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang làm việc với SEC, CFTC và nhiều người cung cấp thông tin/người tố giác . Binance.”Được biết, John Reed Stark đã phục vụ trong Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trong 19 năm, là cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, và hiện là giảng viên cao cấp tại Trường Luật Đại học Duke . BitouchNews đã đưa tin vào buổi sáng rằng Binance.US đã thuê bốn luật sư bao gồm cả cựu đồng giám đốc bộ phận thực thi pháp luật của SEC Hoa Kỳ để tham gia bào chữa.

Theo tin tức từ BitouchNews, Binance đã xuất bản một bài đăng trên blog "Nhận xét của cơ quan quản lý Hoa Kỳ về những cải tiến Binance". Tuyên bố chỉ ra rằng Binance là sàn đầu tiên được ra mắt mà không tuân thủ đầy đủ các biện pháp kiểm soát tại chỗ, Công ty chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành vi trong quá khứ của mình và đã có những nỗ lực đáng kể để cải thiện chương trình tuân thủ của mình, bao gồm cả việc nhận được sự giám sát chặt chẽ về các chương trình kiểm soát tuân thủ và trừng phạt của mình, Binance sẽ tiếp tục thực hiện các bước chủ động để khắc phục các vấn đề lịch sử.Binance cho biết cuộc điều tra của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ được kích hoạt bởi hành vi trong quá khứ của họ và rằng các cơ quan quản lý Hoa Kỳ OFAC, Bộ Tư pháp và FinCEN Tuyên bố cũng mô tả các biện pháp mà Binance đã thực hiện về mặt hợp tác và chống rửa tiền (AML), chống tài trợ cho khủng bố (CFT) và xác minh danh tính khách hàng (KYC).

Theo tin tức từ BitouchNews, CZ, người sáng lập Binance, đã tweet xác nhận rằng một tòa án quận của Hoa Kỳ đã cấp trát đòi hầu tòa cho anh ta. Anh ấy nói rằng đây là một phần của quy trình tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), và anh ấy không cần phải đích thân ra hầu tòa, nhưng anh ấy cần phải trả lời trong thời gian quy định.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) từ lâu đã theo đuổi các công ty tiền điện tử kinh doanh "chứng khoán tài sản tiền điện tử", nhưng hiện tại, mặc dù cơ quan này sử dụng từ "bảo mật" một cách rõ ràng nhưng họ tuyên bố không Ngụ ý rằng những token này thực sự là chứng khoán.Có thông tin cho rằng SEC Hoa Kỳ đã nêu trong chú thích cuối trang của đơn khiếu nại sửa đổi được đề xuất chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance rằng khi cơ quan này đề cập đến chứng khoán tài sản tiền điện tử, nó không đề cập đến chính tài sản tiền điện tử mà là đến việc bán các chứng khoán này đầy đủ, các kỳ vọng và sự hiểu biết về một loại tài sản, chỉ đơn giản sử dụng thuật ngữ này như một "tốc ký".Đồng thời, SEC Hoa Kỳ cũng khẳng định luôn giữ quan điểm này và trích dẫn văn bản bổ sung trong vụ kiện chống lại Telegram. Tuy nhiên, để làm rõ sự thật, SEC cũng tuyên bố sẽ tránh sử dụng từ viết tắt này trong vụ kiện chống lại Binance và bày tỏ “rất tiếc vì bất kỳ sự nhầm lẫn nào”.