Theo tin tức từ BitouchNews, Nansen đã tweet rằng FTX và Alameda đang chuyển tiền Binance, bao gồm 2,2 triệu USD LINK, 1 triệu USD AAVE, 2 triệu MKR và 3,4 triệu USD ETH. Những khoản tiền này được chuyển đến địa chỉ 0xde9 và sau đó được chuyển đến địa chỉ gửi tiền Binance 0xaee.

Theo tin tức ttừ ChainCatcher, Reuters đưa tin rằng vào giữa năm 2020, kỹ sư trưởng của FTX đã thực hiện những thay đổi bí mật đối với mã của FTX và các điều chỉnh đã miễn cho Alameda Research khỏi bị thanh lý thua lỗ đối với các vị thế có đòn bẩy. Kỹ sư Nishad Singh đã để lại một ghi chú trong mã “ngăn chặn việc thanh lý của Alameda”, trong đó chỉ ra rằng Alameda, với tư cách là nhà tạo lập thị trường cho FTX, đã gánh chịu các khoản lỗ do đòn bẩy kể từ năm 2020, theo đánh giá của Reuters về cơ sở mã lịch sử.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo BitMEX Research trích dẫn lời khai của cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison, tài khoản giao dịch của Alameda Research đã bị đóng băng trong Huobi và OKX ban đầu vào năm 2021, và những nỗ lực tiếp theo đã được thực hiện bằng cách thuê luật sư, sử dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau và báo cáo cho các quan chức chính phủ Trung Quốc, hối lộ và các phương pháp khác để giải phóng tài khoản.Alameda Research An Một nhân viên có cha là quan chức Trung Quốc phản đối hành vi hối lộ quan chức chính phủ Trung Quốc vì tin rằng điều đó sẽ mang lại rắc rối cho công ty, nhưng SBF khẳng định đó là cách duy nhất để giải phóng tài khoản. Vào tháng 11 năm 2021, Alameda Research đã trả khoảng 100 triệu USD cho các quan chức chính phủ Trung Quốc để đổi lấy việc giải phóng các tài khoản, số tiền này được chia thành nhiều đợt và gửi đến nhiều địa chỉ ví tiền điện tử. Theo Caroline Ellison, tài khoản này ở một mức độ nào đó có liên quan đến các quan chức chính phủ Trung Quốc và có khả năng được sử dụng để hối lộ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của PeckShield, các địa chỉ được đánh dấu FTX và Alameda Research đã chuyển khoảng 4.000 BNB (khoảng 2 triệu USD) đến địa chỉ bắt đầu từ 0x0762.