Theo tin tức từ BitouchNews,Chagri Poyraz, người đứng đầu bộ phận trừng phạt toàn cầu, cho biết số lượng nhân viên tuân thủ tại Binance đã tăng từ 100 người vào năm 2021 lên khoảng 750 người. Binance đã có những bước tiến đáng kể để hạn chế hoạt động bất hợp pháp, ngăn chặn việc cung cấp dịch vụ cho những kẻ khủng bố và tội phạm, đồng thời nỗ lực loại bỏ những sai sót tuân thủ và tái tạo lại công ty.Poyraz cũng nói rằng Binance đã tăng tốc phát triển các công cụ kỹ thuật để phát hiện khi mọi người cố gắng truy cập sàn giao dịch một cách bất hợp pháp, bao gồm cả người dùng từ các quốc gia bị trừng phạt, cá nhân bị trừng phạt và những người cố gắng sử dụng nền tảng toàn cầu của Binance thay vì Hoa Kỳ. Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Wall Street Journal, theo các cựu nhân viên của Binance, nhóm điều tra của Binance đã phát hiện ra rằng DWF Labs đã thao túng giá của Yield Guild Games và ít nhất sáu token khác thông qua giao dịch rửa tiền trị giá hơn 300 triệu USD vào năm 2023. điều khoản sử dụng. Sau khi đối tác quản lý của DWF là Grachev quảng bá Yield Guild Games , DWF đã bán gần 5 triệu token thành hai đợt vào khoảng thời điểm giá đạt đỉnh, khiến giá sụt giảm. Mặc dù nhóm giám sát thị trường của Binance khuyến nghị đóng tài khoản DWF, nhưng người đứng đầu bộ phận tài khoản VIP của Binance và nhóm của cô ấy đã phản đối phát hiện này và gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo công ty.Sau đó, một bộ phận khác của Binance chịu trách nhiệm đánh giá sự tuân thủ của nhân viên đã tiến hành cuộc điều tra riêng của mình đối với nhóm giám sát thị trường và bằng chứng mà nhóm thu thập được, cuối cùng kết luận rằng DWF không có đủ bằng chứng để tham gia thao túng thị trường.Một giám đốc điều hành Binance cho biết giao dịch rửa tiền có thể là hành vi tự xử lý một cách vô tình và không nhất thiết cấu thành hành vi thao túng. Lãnh đạo công ty cuối cùng đã bác bỏ yêu cầu đóng tài khoản của DWF và sa thải người đứng đầu nhóm giám sát thị trường một tuần sau khi báo cáo được nộp. Trong những tháng tiếp theo, Binance sa thải thêm nhiều điều tra viên để tiết kiệm chi phí và một số điều tra viên cũng tự nguyện rời đi. Giám đốc điều hành Binance cho biết quy mô của nhóm điều tra hiện gần như cũ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát Spot On Chain , DWF Labs đã gửi 20 triệu GALA (1,04 triệu USD) vào Binance khoảng 19 giờ trước.DWF Labs hợp tác với Gala Games vào tháng 9 năm 2023 và thu về 60 triệu GALA (1,45 triệu USD vào thời điểm đó). Nhà tạo lập thị trường sau đó đã rút 28,31 triệu GALA (khoảng 1,2 triệu USD) khỏi Binance vào tháng 5 năm 2024 với mức giá trung bình là 0,04247 USD.DWF Labs vẫn nắm giữ 68,31 triệu GALA (3,55 triệu USD).

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của @ai_9684xtpa, DWF Labs một lần nữa đã nạp 500 triệu SPELL vào Binance, trị giá 549.000 USD. Cho đến nay, DWF Labs đã chuyển tổng cộng 1 tỷ SPELL sang sàn giao dịch và vẫn nắm giữ 320 triệu SPELL.