Tin tức
05-02 07:06
Block đang bị điều tra tuân thủ quy định vì bị cáo buộc xử lý các giao dịch tiền điện tử cho các tổ chức khủng bố
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của NBC, Block , một công ty công nghệ tài chính thuộc sở hữu của người đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey , đang bị các công tố viên liên bang điều tra về việc tuân thủ. Các tài liệu nội bộ do một cựu nhân viên cung cấp cho các công tố viên ở Quận phía Nam của New York tiết lộ những thiếu sót về tuân thủ phổ biến và lâu dài tại các doanh nghiệp Block ’s Square và Cash App.Những vấn đề này bao gồm: thông tin khách hàng không được thu thập đầy đủ để đánh giá rủi ro; Square đã xử lý hàng nghìn giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt kinh tế; Block đã xử lý nhiều giao dịch tiền điện tử cho các tổ chức khủng bố, hầu hết các giao dịch chuyển khoản bằng đô la Mỹ và các giao dịch Bitcoin đáng ngờ; không báo cáo trung thực cho chính phủ, v.v.Block tuyên bố rằng họ đã thiết lập một chương trình tuân thủ toàn diện và tiếp tục đầu tư vào việc ứng phó với các mối đe dọa mới cũng như môi trường pháp lý trừng phạt luôn thay đổi. Nhưng các nhân viên cũ cho biết công ty không có hành động khắc phục sau khi phát hiện ra những vi phạm. Ngoài ra, đánh giá của một công ty tư vấn bên ngoài vào năm ngoái đã phát hiện ra gần 50 thiếu sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ Block .Có thông tin cho rằng ứng dụng thanh toán trước đây của Block Verse in Europe cũng đã bị Ngân hàng Trung ương Litva phạt và yêu cầu chấn chỉnh vào năm ngoái do vi phạm luật chống rửa tiền và chống khủng bố “nghiêm trọng và có hệ thống”. .Là một trong những ứng dụng thanh toán di động phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, Cash App có 56 triệu người dùng hoạt động. Tuy nhiên, đối tác ngân hàng Sutton Bank của nó gần đây cũng đã đạt được thỏa thuận với Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) do vi phạm. luật bí mật ngân hàng và các vấn đề hòa giải khác. Các cơ quan quản lý tài chính đang đẩy mạnh đánh giá việc tuân thủ của các tổ chức thanh toán bên thứ ba.
Tin tức
2023-10-09 09:11
Dữ liệu: BTC đã giảm 11,1% trong quý 3, chỉ vượt trội so với trái phiếu chính phủ dài hạn trong số các loại tài sản chính
Theo tin tức từ BitouchNews, theo dữ liệu từ công ty đầu tư Bitcoin NYDIG, giá BTC đã giảm 11,1% trong quý 3 năm nay và trong số các loại tài sản chính, hiệu suất giá chỉ tốt hơn trái phiếu chính phủ dài hạn (giảm 11,9%). Tuy nhiên, BTC không phải là tài sản duy nhất giảm trong quý này. Gần như mọi loại tài sản khác, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, vàng và bất động sản, đều giảm trong quý 3.Hơn nữa, mặc dù có quý thứ ba tồi tệ, Bitcoin vẫn tiếp tục duy trì vị thế là loại tài sản/tài sản hoạt động tốt nhất trong năm nay, tăng 63,3% tính đến thời điểm hiện tại.
Tin tức
2023-05-06 07:06
Cựu CEO Paxful hợp tác với công ty Bitcoin TBD của Jack Dorsey để ra mắt thị trường P2P plug-and-play
Theo tin tức từ BitouchNews, Cựu Giám đốc điều hành Paxful Ray Youssef đang hợp tác với công ty Bitcoin TBD của Jack Dorsey để ra mắt thị trường P2P plug-and-play cho phép mọi người sử dụng công nghệ Nostr và LightningNetwork để tạo thị trường P2P không cần cấp phép . Paxful , một thị trường Bitcoin nổi tiếng, đã đóng cửa vào tháng 4 năm nay sau khi hoạt động trên khắp thế giới trong gần một thập kỷ. Ngay sau khi ngừng hoạt động, Ray Youssef đã xuất bản sách trắng Civ Kit phác thảo hệ thống thị trường điện tử P2P kết hợp kiến trúc Nostr và Lightning Network Bitcoin để chống lại sự kiểm duyệt và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch không được phép.