Đăng nhập/ Đăng ký
Nhật báo kinh tế: Kiên quyết cắt đứt dây chuyền rửa tiền ảo
2023-08-15 09:02:01
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhật báo Kinh tế đã đăng bài “Kiên quyết cắt đứt chuỗi công nghiệp rửa tiền bằng tiền ảo”, trong đó nêu rõ tiền ảo có đặc điểm phi tập trung, ẩn danh, có thể chuyển đổi toàn cầu, giao dịch thuận tiện, phương thức rửa tiền cũng nhiều hơn che giấu và khó theo dõi đã mở ra những kênh mới cho tội phạm rửa tiền và trở thành mảnh đất cho hàng loạt loại tội phạm mới. Nhiều kẻ vi phạm pháp luật trốn ở nước ngoài, gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc thu thập chứng cứ, hồi hương và xử lý chúng, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sự ổn định xã hội, đồng thời gây rối loạn trật tự tài chính, ảnh hưởng đến an ninh và sự phát triển của thị trường tài chính. làm ngơ.

Bài báo cho rằng để cắt đứt dây chuyền rửa tiền bằng tiền ảo, cần nắm bắt được đặc điểm mới của kiểu rửa tiền mới, đồng thời thành lập lực lượng chung bằng nhiều cách tiếp cận. Các cơ quan quản lý nên cải thiện hơn nữa cơ chế quản lý, tăng cường trao quyền công nghệ và thực hiện theo dõi toàn chuỗi và sao lưu thông tin toàn thời gian về các giao dịch và trao đổi tiền ảo thông qua sự kết hợp giữa giám sát trực tuyến và điều tra ngoại tuyến, để hạn chế sự lây lan của bất hợp pháp và các hoạt động tội phạm như rửa tiền. Bên nền tảng cần tăng cường nhận thức về trách nhiệm, nâng cao nhận thức quản lý, đảm bảo tổ chức, khả năng quản lý và kiểm soát, đầu tư kỹ thuật, v.v. của hoạt động kinh doanh chống rửa tiền và sử dụng phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các phương pháp giám sát kỹ thuật khác để cắm xử lý kịp thời những sơ hở.

Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã bán 15.000 ETH với giá trung bình là 1.660 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Yu Jin, sau khi ETH tăng, một cá voi đã bán 15.000 ETH trên chuỗi để đổi lấy 24,905 triệu USDT trong 15 phút qua, với giá bán trung bình là 1.660 đô la Mỹ.
chỉ
Tổng giá trị thị trường của tiền điện tử là 2,85 nghìn tỷ đô la, với mức tăng 2,90% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng giá trị thị trường tiền điện tử hiện tại là 2,85 nghìn tỷ đô la, tăng 80,461 tỷ đô la trong 24 giờ, tương đương 2,90%. Trong đó, giá trị thị trường của Bitcoin chiếm 63,36%, giá trị thị trường của Ethereum chiếm 7,28%.
chỉ
Hoa Kỳ đã buộc tội một công dân Iran cung cấp dịch vụ rửa tiền bằng tiền điện tử với tư cách là người sáng lập và điều hành thị trường dark web Nemesis
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Văn phòng Công vụ Hoa Kỳ đã cáo buộc công dân Iran Behrouz Parsarad là người sáng lập và điều hành thị trường web đen Nemesis Market. Bản cáo trạng cũng cáo buộc Parsarad cung cấp dịch vụ rửa tiền, trộn lẫn tiền điện tử dùng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ nhằm che giấu nguồn gốc.Nếu bị kết tội, Parsarad phải đối mặt với mức án tối thiểu bắt buộc là 10 năm tù liên bang và mức án tối đa là tù chung thân.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã mua 4 triệu đô la Fartcoin và 3,5 triệu đô la TRUMP
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của LeadTradingPro, một cá voi đã mua 3,7 triệu Fartcoin với giá trung bình là 1,08 đô la, chi tổng cộng 4 triệu đô la. Ngoài ra, công ty này còn mua 392.000 trái phiếu TRUMP với giá trung bình là 9 đô la, tổng chi phí là 3,5 triệu đô la.
chỉ
Kraken đã chính thức niêm yết BNB
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Kraken đã chính thức ra mắt BNB, mở bốn cặp giao dịch: BNB/EUR, BNB/USD, BNB/USDC và BNB/USDT.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?