Tin tức
08-29 09:33
Vương quốc Anh công bố bản cáo trạng ATM tiền điện tử đầu tiên, cáo buộc cư dân rửa 300.000 bảng bằng cách sử dụng ATM bất hợp pháp
Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Vương quốc Anh đã ban hành bản cáo trạng ATM tiền điện tử đầu tiên của đất nước sau khi buộc tội một cư dân vận hành máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp và rửa 300.000 bảng Anh (395.000 USD).Vào năm 2022, Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã ban hành lệnh cấm đối với máy ATM tiền điện tử, cảnh báo chủ sở hữu máy rằng họ phải đăng ký với FCA. Các cơ quan quản lý sau đó đã phát động một cuộc trấn áp các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký.Trong bản cáo trạng, FCA nhấn mạnh: "Hiện tại không có máy ATM tiền điện tử nào được đăng ký với FCA, vì vậy nếu bạn sử dụng một trong những máy này, bạn có thể giao tiền của mình cho bọn tội phạm."
Tin tức
2023-10-09 15:15
Hơn 140 nền tảng giao dịch tiền điện tử bao gồm Huobi và KuCoin đã được đưa vào danh sách cảnh báo tổ chức “trái phép” của FCA Anh
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph Theo báo cáo, cơ quan quản lý thị trường tài chính Anh FCA (Cơ quan quản lý tài chính) đã cập nhật danh sách cảnh báo vào ngày 8 tháng 10, bổ sung thêm 143 thực thể mới, bao gồm các nền tảng giao dịch mã hóa chính thống như Huobi và KuCoin. Các nền tảng giao dịch này được dán nhãn là tổ chức "trái phép" và FCA cảnh báo người tiêu dùng "tránh giao dịch với các công ty này". Theo quy định của Vương quốc Anh, các công ty được phép tiến hành các hoạt động tài sản tiền điện tử phải đăng ký với FCA hoặc có được bằng cấp hoạt động tạm thời. Ngoài ra, FCA cũng tiết lộ kể từ năm 2020, họ đã nhận được tổng cộng 291 đơn đăng ký nhưng chỉ chấp thuận 38 trong số đó, tức là khoảng 13%. Hiện tại, danh sách các nhà cung cấp tài sản tiền điện tử đã đăng ký FCA bao gồm 42 đơn vị bao gồm Bitstamp, Revolut và Gemini.
Tin tức
07-11 20:01
Cơ quan pháp luật Anh: Chưa cần có luật DAO
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Luật pháp của Anh và xứ Wales tuyên bố rằng các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) hiện không yêu cầu luật pháp cụ thể vì chúng dường như phải tuân theo luật hiện hành, Coindesk đưa tin.Cơ quan pháp lý độc lập đã viết trong một bài báo xuất bản hôm thứ Năm rằng nếu DAO tham gia vào "các hoạt động cụ thể" liên quan đến "các khoản đầu tư cụ thể", thì nó có thể thuộc Danh mục Dịch vụ tài chính và Dịch vụ tài chính năm 2000. thẩm quyền của pháp luật thị trường. Mã thông báo quản trị được coi là khoản đầu tư cụ thể khi chúng trông giống như cổ phiếu, cấp quyền biểu quyết và được phát hành để đổi lấy khoản đầu tư vào DAO.
Tin tức
01-16 12:58
Tiền điện tử được mua bán trong một “nhóm mua”, một nhà đầu tư mù quáng chạy theo xu hướng và bị tình nghi phạm tội và bị kết án
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Zhengyi.com, bọn tội phạm bất hợp pháp sử dụng đầu tư tiền ảo như một chiêu bài để thành lập các nhóm WeChat dưới danh nghĩa nhóm mua rau quả và sử dụng phần mềm video ngắn để thu hút người bình thường tham gia nhóm. , Dành cho những người mới đầu tư mua và bán tiền xu để kiếm tiền chênh lệch. Trên thực tế, chính bọn tội phạm lợi dụng nhà đầu tư để rửa tiền và rút tiền mặt. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, sau khi Viện kiểm sát quận Thượng Ngu của thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang khởi tố công khai, tòa án đã kết án Xiao Zhang một năm sáu tháng tù giam, hai năm sáu tháng tù treo, vì tội che đậy và che giấu tiền thu được từ tội phạm.Đầu tháng 5 năm 2023, Xiao Zhang nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp cũ Xiao He. Bên kia nói rằng gần đây anh ấy đã tham gia vào dự án kinh doanh trực tuyến mua bán tiền ảo, kiếm tiền rất dễ dàng nên tôi đã hỏi Xiao Zhang liệu anh ấy có muốn tham gia không. Xiao Zhang chưa bao giờ tiếp xúc với việc đầu tư tiền ảo và không dám thử một cách hấp tấp. Ngày hôm sau, Xiao He tìm thấy Xiao Zhang và nói rằng anh ấy đã vào nhóm WeChat để đầu tư tiền ảo thông qua một đoạn video ngắn, một số nhóm này được gọi là "Câu lạc bộ mua rau quả cộng đồng" và một số được gọi là "Siêu thị ngũ cốc, Nhóm bán buôn gạo, dầu, trái cây và rau quả" "Nhóm gồm toàn những người mua bán tiền xu. Thấy Tiểu Trương còn do dự, Tiêu Hà đề nghị mua bán xu, lợi nhuận chia đều cho hai người, Tiểu Trương chỉ cần cung cấp thẻ ngân hàng là có thể thu tiền và rút tiền mặt. “Lúc đó tôi cảm thấy số tiền này chắc chắn không hợp pháp, nếu không anh ấy sẽ không để tôi kiếm và trả cho tôi mức thù lao cao như vậy, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu anh ấy vận hành và tôi chỉ cung cấp một tài khoản. " Vì vậy, Tiểu Trương với tinh thần may mắn và cố gắng đã đưa số thẻ ngân hàng của mình cho Tiểu Hà.Ngay sau đó, một tin nhắn nhắc rằng tiền đã đến. Xiao Zhang đến quầy ngân hàng để rút tiền mặt theo hướng dẫn của Xiao He. Sau khi chia sẻ lợi nhuận trong ngày, đưa số tiền mặt còn lại cho Xiao He xử lý. Sau khi nếm thử lợi ích, Xiao Zhang liên tiếp cung cấp 5 thẻ ngân hàng của mình cho Xiao He sử dụng và đến quầy ngân hàng bảy lần để rút hơn 400.000 nhân dân tệ tiền mặt, thu về tổng lợi nhuận là 1.800 nhân dân tệ. Nhưng không lâu sau, Xiao Zhang nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Vào ngày 18 tháng 8 năm 2023, vụ án được chuyển đến Viện kiểm sát quận Thượng Ngu để xem xét và truy tố. Xiao He đã được giao cho cơ quan tư pháp nước ngoài xử lý theo pháp luật.