Tin tức
08-17 07:01
Báo cáo của NCA: 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp mỗi năm có liên quan đến Vương quốc Anh
Theo tin tức từ BitouchNews, Báo cáo mới nhất từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh cho thấy giá trị của các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến Vương quốc Anh lên tới 5,1 tỷ USD mỗi năm. Tần suất tội phạm tiền điện tử đã gia tăng, đặc biệt là rửa tiền và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục.Tiền điện tử vẫn là một công cụ quan trọng trong hoạt động rửa tiền, giao dịch web đen và tống tiền, đồng thời việc sử dụng hợp pháp chúng cũng tạo cơ hội cho tội phạm, NCA cho biết. Từ 1,7 tỷ USD đến 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp hàng năm có liên quan đến Vương quốc Anh, với “một phần đáng kể” liên quan đến giới tinh hoa tham nhũng ở nước ngoài. Vào năm 2023, NCA đã thành lập một đơn vị tiền điện tử chuyên dụng và vào tháng 4 năm 2024 đã có được quyền tịch thu lớn hơn, bao gồm cả việc tịch thu tài sản tiền điện tử mà không bắt giữ nghi phạm. Báo cáo cũng mô tả vai trò của NCA trong việc tiêu diệt băng nhóm tội phạm mạng LockBit, nhóm đã thu về hơn 120 triệu USD tiền chuộc từ hơn 2.000 nạn nhân trên toàn thế giới.
Tin tức
2023-10-06 19:55
Nexo sẽ ngừng dịch vụ hoàn tiền cho các giao dịch trao đổi và thẻ tín dụng ở Vương quốc Anh từ ngày 8 tháng 10
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ hoàn tiền cho các sàn giao dịch và giao dịch thẻ tín dụng ở Vương quốc Anh do các quy định của Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA). Bắt đầu từ ngày 8 tháng 10, Nexo sẽ ngừng dịch vụ hoàn tiền đối với các giao dịch Nexo Exchange và Thẻ Nexo , cũng như các chương trình giới thiệu và liên kết.
Tin tức
06-27 21:55
Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh tăng nhân viên tiền điện tử lên 100 người để giải quyết 'tồn đọng kinh doanh'
Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) cho biết họ đang giải quyết "các hồ sơ tồn đọng trong kinh doanh", phê duyệt việc đăng ký ngày càng nhiều công ty tiền điện tử và tăng năng lực kinh doanh tiền điện tử lên 100 nhân viên.Steve Smart, đồng giám đốc điều hành của FCA về thực thi và giám sát thị trường, cho biết trong một bài phát biểu ngày hôm qua rằng FCA giúp các công ty tiền điện tử nắm vững tốt hơn quy trình đăng ký, tiền điện tử Tốc độ mà các công ty đăng ký với cơ quan quản lý đang tăng tốc.
Tin tức
2023-12-15 08:19
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Bốn người bị buộc tội liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử khổng lồ và rửa tiền, với nạn nhân mất hơn 80 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.