Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính (FSRA) của Trung tâm tài chính quốc tế Abu Dhabi đã công bố sửa đổi các quy tắc và hướng dẫn chống rửa tiền và trừng phạt nhằm làm rõ các yêu cầu trước đây đã xuất hiện trong các quy tắc chống rửa tiền, phản ánh nỗ lực của UAE nhằm chống rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và phổ biến tài chính cũng như đảm bảo tuân thủ khuôn khổ pháp lý liên bang được đặt ra bởi các quy định trừng phạt tài chính có mục tiêu; đặc biệt, một số thay đổi soạn thảo nhỏ đã được thực hiện đối với các điều khoản chuyển khoản ngân hàng để minh họa rõ ràng hơn cho Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính. (FATF) “Quy tắc du lịch” ” áp dụng cho tài sản ảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Các công tố viên Hàn Quốc đã cáo buộc Giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch tiền điện tử Bitsonic ăn cắp 10 tỷ won (khoảng 7,6 triệu đô la Mỹ) tiền đầu tư và tiền đặt cọc, đồng thời bắt giữ và truy tố ông vào ngày 7 tháng 8. Ngoài ra, bên công tố cũng cáo buộc phó chủ tịch công nghệ của Bitsonic cản trở hoạt động kinh doanh chính thức và đưa ông ra xét xử.Theo điều tra của bên công tố, CEO của Bitsonic đã thao túng máy tính để tăng giá và khối lượng giao dịch của tài sản ảo từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021 và không thể đáp ứng yêu cầu rút tiền của nhà đầu tư do thua lỗ. Trong trường hợp của vụ án, nó đã che giấu sự thật và chuyển tiền mặt và tài sản ảo trị giá 10 tỷ won dưới hình thức bán các sản phẩm khóa tiền mã hóa cho các khách hàng khác.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin trên trang web của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông, Geometry Capital (Hong Kong) Limited , một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Geometry Capital, đã mua lại Hong Kong Securities and Futures vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Sự chấp thuận từ Dịch vụ Ủy ban (SFC) tham gia vào các hoạt động kinh doanh được quản lý số 4 và 9 với tài sản ảo làm cốt lõi. Geometry Capital có thể quản lý danh mục đầu tư 100% vào tài sản ảo theo giấy phép số 9 của Hồng Kông và có thể cung cấp tư vấn đầu tư vào tài sản ảo theo giấy phép số 4 của Hồng Kông.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai WeChat của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã cùng tổ chức họp báo vào sáng ngày 19 tháng 8 và ban hành "Giải trình một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý vụ án". Các vụ án hình sự về rửa tiền” (sau đây gọi tắt là “giải trình”). "Giải thích" này sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 8 năm 2024. Phần “Giải thích” có tổng cộng 13 điều, nội dung chính bao gồm: làm rõ các tiêu chuẩn xác định tội “tự rửa” và “rửa tiền cho người khác”, cũng như các tiêu chuẩn chủ quan. hiểu biết về tội “rửa tiền của người khác”; làm rõ tội phạm rửa tiền” “Các tình tiết nghiêm trọng”; làm rõ 7 tình huống cụ thể về “ngụy trang hoặc che giấu số tiền thu được từ phạm tội và nguồn gốc, bản chất của số tiền thu được bằng các hình thức khác”; Phần “Giải thích” làm rõ nếu số tiền rửa trên 5 triệu nhân dân tệ và có nhiều hành vi rửa tiền, từ chối hợp tác thu hồi tài sản dẫn đến không thu hồi được số tiền bị đánh cắp, gây thiệt hại hơn 2,5 triệu nhân dân tệ hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác. Một trong những hậu quả được coi là “nghiêm trọng”. Phần "Giải thích" liệt kê các giao dịch "tài sản ảo" là một trong những phương thức rửa tiền. Rõ ràng rằng hành vi chuyển giao và chuyển đổi tiền thu được từ phạm tội và tiền thu được thông qua giao dịch "tài sản ảo" và trao đổi tài sản tài chính có thể được xác định là "các cách khác để ngụy trang hoặc che giấu tiền thu được từ tội phạm và tiền thu được từ chúng" theo quy định tại Điều 191, khoản 1, khoản 5 Bộ luật Hình sự. Bản giải thích của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án hình sự về rửa tiền” được ban hành tại kỳ họp lần thứ 1880 của Ủy ban Tư pháp Tòa án nhân dân tối cao Tòa án vào ngày 20 tháng 3 năm 2023 và vào tháng 3 năm 2024. Được thông qua tại kỳ họp thứ 28 của Viện kiểm sát khóa 14 Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào ngày 29, được công bố và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2024.