Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo Wu Blockchain, cảnh sát Singapore đã thông báo bắt giữ 10 nghi phạm, 12 người đang hỗ trợ điều tra và 8 người hiện đang bị cảnh sát truy nã. để rửa tiền thu được từ tội phạm có tổ chức ở nước ngoài, bao gồm gian lận và đánh bạc trực tuyến, các nhà chức trách đã ban hành lệnh cấm đối với 94 tài sản và 50 phương tiện với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore; hơn 35 tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số dư ước tính hơn hơn 110 triệu đô la Singapore và 11 tài liệu bao gồm tài sản ảo.Cảnh sát cho biết không ai trong số những người liên quan là công dân hoặc thường trú nhân Singapore. Những người bị bắt bao gồm một nam công dân Síp 40 tuổi mang hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia; một nam 42 tuổi quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ mang hộ chiếu Trung Quốc và Vanuatu; một nam 44 tuổi quốc tịch Trung Quốc và một nam 43 tuổi. một người đàn ông 41 tuổi quốc tịch Campuchia có hộ chiếu Trung Quốc, một người đàn ông 35 tuổi quốc tịch Vanuatu có hộ chiếu Trung Quốc, một người đàn ông 33 tuổi quốc tịch Campuchia có hộ chiếu Trung Quốc và hộ chiếu Dominica; một nam 34 tuổi người Síp mang hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia; một nam 31 tuổi quốc tịch Trung Quốc; một nam 31 tuổi quốc tịch Campuchia mang hộ chiếu Trung Quốc. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang diễn ra và các tài sản khác có thể bị tịch thu, tài khoản ngân hàng bị đóng băng hoặc lệnh không xử lý được ban hành. Rửa tiền cá nhân có thể bị phạt tới 10 năm tù.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) gần đây đã công bố "Báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền năm 2024 của Singapore". Báo cáo tóm tắt các biện pháp mà Singapore đã thực hiện để tăng cường khuôn khổ chống rửa tiền (AML) trong bối cảnh môi trường rủi ro ngày càng gia tăng.Báo cáo cung cấp phân tích sâu rộng về các rủi ro rửa tiền (ML) chính ở Singapore, kết hợp nhiều chỉ số định tính và định lượng, bao gồm cả những chỉ số liên quan đến các mối đe dọa, lỗ hổng và biện pháp kiểm soát, nêu bật các mối đe dọa rửa tiền chính Chẳng hạn như gian lận, đặc biệt là gian lận trên mạng, tội phạm có tổ chức, tham nhũng, tội phạm thuế và rửa tiền dựa trên giao dịch.Báo cáo chỉ ra rằng ngành ngân hàng có rủi ro rửa tiền cao nhất do có nhiều loại dịch vụ và quy mô giao dịch lớn. Các ngân hàng thường được sử dụng cho nhiều loại hình rửa tiền khác nhau, bao gồm tự rửa tiền, rửa tiền cho bên thứ ba và lạm dụng tài khoản công ty và cá nhân để tạo lớp và hợp nhất các khoản tiền bất hợp pháp.Ngoài ra, báo cáo còn xác định những rủi ro đáng kể liên quan đến tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử. Đánh giá nhấn mạnh rằng mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT) đã nổi lên như một kênh rửa tiền mới nổi. Tội phạm khai thác các token này thông qua gian lận trực tuyến, ransomware và giao dịch trên thị trường darknet. Để giảm thiểu những rủi ro này, MAS đã thực hiện các biện pháp quản lý nghiêm ngặt theo Đạo luật dịch vụ thanh toán (Đạo luật PS). Các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số phải có giấy phép và tuân thủ các yêu cầu về chống rửa tiền cũng như chống tài trợ cho khủng bố (CFT). MAS thường xuyên tiến hành các cuộc thanh tra đặc biệt và giám sát bên ngoài cơ sở, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức của ngành và các biện pháp kiểm soát.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick B. Garland tuyên bố tại Washington rằng TD Bank, một trong những tổ chức tài chính lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã nhận tội nhiều tội nghiêm trọng, bao gồm âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và rửa tiền.Garland xác nhận trong một tuyên bố rằng Ngân hàng TD đã đồng ý nộp phạt hình sự 1,8 tỷ USD. Khi kết hợp với các biện pháp thực thi dân sự, tổng số tiền phạt của ngân hàng là khoảng 3 tỷ USD. Ông lưu ý rằng nghị quyết này bao gồm "mức phạt lớn nhất từng được áp dụng theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và lần đầu tiên Bộ Tư pháp đánh giá mức phạt hàng ngày đối với một ngân hàng."TD Bank là ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và là ngân hàng đầu tiên thừa nhận âm mưu rửa tiền. Bộ Tư pháp nhấn mạnh những sai sót về tuân thủ của ngân hàng đã tạo ra môi trường cho tội phạm tài chính phát triển mạnh mẽ.