Tin tức
05-30 20:37
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ thủ lĩnh Trung Quốc của mạng botnet lừa đảo trực tuyến liên quan đến tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 130 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelgraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ Yune Wang, thủ lĩnh mạng botnet Trung Quốc đã lên kế hoạch lừa đảo trực tuyến trị giá 130 triệu USD.Theo cáo trạng ngày 29/5, nghi phạm bị nghi ngờ "tạo và phát tán phần mềm độc hại để xâm chiếm và tổng hợp hàng triệu mạng máy tính Windows gia đình trên toàn thế giới". Một phân tích độc lập của công ty phân tích chuỗi khối Chainlysis đã tiết lộ rằng các địa chỉ ví được liên kết với các nghi phạm nắm giữ tổng cộng hơn 130 triệu đô la tài sản kỹ thuật số kiếm được thông qua hoa hồng bất hợp pháp.
Tin tức
04-28 15:03
DOJ thách thức đề nghị bác bỏ cáo buộc chung Tornado Cash
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phản đối đề nghị bác bỏ cáo buộc âm mưu và rửa tiền đối với người đồng sáng lập Tornado Cash , Roman Semenov , Cointelegraph đưa tin.Họ lập luận rằng người bào chữa đã trình bày những tình tiết gây tranh cãi cần được bồi thẩm đoàn xem xét và không phù hợp để giải quyết ở giai đoạn đầu. DOJ buộc tội Semenov và những người khác âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt, cáo buộc rằng các thực thể như Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.
Tin tức
07-13 08:58
CFTC Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp, FBI và các cơ quan liên bang khác sẽ cùng nhau chống gian lận tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, CFTC Hoa Kỳ và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) của Bộ Tư pháp (DOJ) đã tổ chức cuộc họp về Chống gian lận đầu tiên trong tuần này để giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử như đĩa giết lợn. Những trò lừa đảo như vậy khiến người Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm, khiến chúng trở thành ưu tiên quan trọng của cơ quan thực thi pháp luật.Các cơ quan tham gia cuộc họp bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan An sinh Xã hội, Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA), Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Luật sư Hoa Kỳ tại Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Quận Columbia, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts và SEC Hoa Kỳ.Chủ tịch CFTC Rostin Behnam nhấn mạnh tính cấp thiết của việc trấn áp các âm mưu này, đồng thời nói: "Thật đáng báo động khi nghe câu chuyện về vô số người Mỹ bị các tổ chức tội phạm toàn cầu nhắm tới để lừa đảo." để tăng cường các sáng kiến bảo vệ khách hàng chống lại gian lận bán lẻ.Hội nghị tập trung vào các chiến lược ngăn chặn, ngăn chặn gian lận bằng công nghệ và các nỗ lực hợp tác thực thi pháp luật. Những người tham dự cũng phát động một chiến dịch chống lừa đảo để cảnh báo người Mỹ về các mối đe dọa lừa đảo đang nổi lên.
Tin tức
07-07 21:24
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ hai kẻ lừa đảo tiền điện tử Trung Quốc và thu giữ tiền mặt cùng các tài sản khác trị giá khoảng 820.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bangkok Post, cảnh sát Thái Lan mới đây đã tiến hành truy quét 4 khu vực, triệt phá một băng nhóm lừa đảo hỗn hợp có tên "Lock Star" và bắt giữ 2 công dân Trung Quốc và 4 người Thái. Họ bị buộc tội tụ tập bất hợp pháp, âm mưu tham gia vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo công khai, nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và rửa tiền. Cảnh sát cũng thu giữ tiền mặt và các tài sản khác trị giá khoảng 30 triệu baht (khoảng 820.000 USD) trong quá trình hoạt động.Có thông tin cho rằng những kẻ lừa đảo này bị cáo buộc đã sử dụng một chương trình giả mạo có tên Tidex để lừa các nhà đầu tư đầu tư vào tiền điện tử bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao, sau đó bán và đổi tiền điện tử lấy đồng baht của Thái Lan.