Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Bangkok Post", Cục Điều tra tội phạm mạng Thái Lan (CCIB) đã bắt giữ 4 người đến từ Trung Quốc và một người đến từ Lào, cáo buộc họ thông đồng để thực hiện tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo công cộng và rửa tiền. Vào cuối năm 2022, với sự hỗ trợ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác, các nhà đầu tư bị ảnh hưởng đã tự nộp đơn và tuyên bố rằng họ đã chịu lỗ đối với các khoản đầu tư thực hiện thông qua bchgloballtd.com a> website Năm người đã lừa đảo hơn 3.200 người dân địa phương trong số hơn 27 triệu USD thông qua một nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptonews , chính quyền Thái Lan đã phát hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới được cho là đã lừa đảo một phụ nữ địa phương số tiền hơn 620.000 USD.Theo các nguồn tin địa phương, mạng lưới này trải dài khắp Thái Lan, Campuchia và Myanmar và thực hiện một vụ lừa đảo có tổ chức cao liên quan đến các cơ hội đầu tư trực tuyến sai lầm, đánh cắp danh tính và rửa tiền xuyên biên giới. Cuộc điều tra cho thấy các nghi phạm đã sử dụng một nhóm trò chuyện đầu tư giả mạo để thu hút nạn nhân, sau đó chuyển sang các ứng dụng nhắn tin riêng tư để tăng cường kiểm soát. Trong trường hợp này, nạn nhân Mallika đã tiếp xúc với kẻ lừa đảo thông qua một nhóm công khai trên Facebook và cuối cùng bị thuyết phục đầu tư vào một danh mục đầu tư chứng khoán và tiền điện tử giả có lợi nhuận cao, chuyển tổng cộng 21 triệu baht (khoảng 621.000 USD).Cục xuất nhập cảnh Thái Lan đã có lệnh bắt giữ và bắt giữ nhiều nghi phạm, vụ án vẫn đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) gần đây đã công bố "Báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền năm 2024 của Singapore". Báo cáo tóm tắt các biện pháp mà Singapore đã thực hiện để tăng cường khuôn khổ chống rửa tiền (AML) trong bối cảnh môi trường rủi ro ngày càng gia tăng.Báo cáo cung cấp phân tích sâu rộng về các rủi ro rửa tiền (ML) chính ở Singapore, kết hợp nhiều chỉ số định tính và định lượng, bao gồm cả những chỉ số liên quan đến các mối đe dọa, lỗ hổng và biện pháp kiểm soát, nêu bật các mối đe dọa rửa tiền chính Chẳng hạn như gian lận, đặc biệt là gian lận trên mạng, tội phạm có tổ chức, tham nhũng, tội phạm thuế và rửa tiền dựa trên giao dịch.Báo cáo chỉ ra rằng ngành ngân hàng có rủi ro rửa tiền cao nhất do có nhiều loại dịch vụ và quy mô giao dịch lớn. Các ngân hàng thường được sử dụng cho nhiều loại hình rửa tiền khác nhau, bao gồm tự rửa tiền, rửa tiền cho bên thứ ba và lạm dụng tài khoản công ty và cá nhân để tạo lớp và hợp nhất các khoản tiền bất hợp pháp.Ngoài ra, báo cáo còn xác định những rủi ro đáng kể liên quan đến tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử. Đánh giá nhấn mạnh rằng mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT) đã nổi lên như một kênh rửa tiền mới nổi. Tội phạm khai thác các token này thông qua gian lận trực tuyến, ransomware và giao dịch trên thị trường darknet. Để giảm thiểu những rủi ro này, MAS đã thực hiện các biện pháp quản lý nghiêm ngặt theo Đạo luật dịch vụ thanh toán (Đạo luật PS). Các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số phải có giấy phép và tuân thủ các yêu cầu về chống rửa tiền cũng như chống tài trợ cho khủng bố (CFT). MAS thường xuyên tiến hành các cuộc thanh tra đặc biệt và giám sát bên ngoài cơ sở, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức của ngành và các biện pháp kiểm soát.