Tin tức
2023-12-15 08:19
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Bốn người bị buộc tội liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử khổng lồ và rửa tiền, với nạn nhân mất hơn 80 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.
Tin tức
2023-09-11 21:19
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 5 công dân nước ngoài vì bị cáo buộc lừa đảo hơn 27 triệu USD thông qua nền tảng đầu tư tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Bangkok Post", Cục Điều tra tội phạm mạng Thái Lan (CCIB) đã bắt giữ 4 người đến từ Trung Quốc và một người đến từ Lào, cáo buộc họ thông đồng để thực hiện tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo công cộng và rửa tiền. Vào cuối năm 2022, với sự hỗ trợ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác, các nhà đầu tư bị ảnh hưởng đã tự nộp đơn và tuyên bố rằng họ đã chịu lỗ đối với các khoản đầu tư thực hiện thông qua bchgloballtd.com a> website Năm người đã lừa đảo hơn 3.200 người dân địa phương trong số hơn 27 triệu USD thông qua một nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo.
Tin tức
2023-10-10 08:29
CrypToadz #4030 được bán với giá 1055 ETH, địa chỉ của người mua được liên kết với Tornado Cash
Theo tin tức từ BitouchNews, CrypToadz #4030 được bán với giá 1.055 ETH (1,66 triệu USD) và người mua cũng trả cho OpenSea 41.500 USD phí, trong khi CrypToadz NFT hiện có giá sàn chỉ 0,53 ETH (khoảng 835 USD) trên OpenSea.Trader TexasHedge đã phân tích rằng địa chỉ đã mua CrypToadz NFT gần đây đã nhận được khoảng 1.116 ETH (khoảng 1,76 triệu USD) từ một địa chỉ khác và địa chỉ đó đã nhận được khoảng 1.200 ETH (khoảng 1,9 triệu USD) từ Tornado Cash vào tháng 9), vì vậy giao dịch NFT này bị nghi ngờ là là một giao dịch rửa tiền.CrypToadz #4030 đã được bán với giá 1.055 ETH (1,66 triệu USD), người mua cũng phải trả khoản phí 41.500 USD cho OpenSea, trong khi mức giá thấp nhất hiện tại cho một CrypToadz NFT trên OpenSea chỉ là 0,53 ETH (~ 835 USD).Trader TexasHedge đã phân tích rằng địa chỉ đã mua CrypToadz NFT gần đây đã nhận được khoảng 1.116 ETH (khoảng 1,76 triệu USD) từ một địa chỉ khác và địa chỉ đó đã nhận được khoảng 1.200 ETH (khoảng 1,9 triệu USD) từ Tornado Cash vào tháng 9), vì vậy giao dịch NFT này có thể là tiền giặt giũ.
Tin tức
05-31 22:16
Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố báo cáo đánh giá rủi ro NFT cho biết NFT dễ bị lừa đảo và các hoạt động rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của The Defiant, Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã công bố báo cáo đánh giá rủi ro NFT đầu tiên, trong đó xem xét xu hướng lĩnh vực NFT bị các tác nhân bất hợp pháp lạm dụng. Báo cáo nhấn mạnh nhiều rủi ro liên quan đến NFT, bao gồm khả năng dễ bị lừa đảo, lừa đảo, vi phạm bản quyền và nhãn hiệu cũng như rửa tiền.Báo cáo nêu rõ: “Đánh giá cho thấy NFT rất dễ bị gian lận và lừa đảo, đồng thời dễ bị đánh cắp. Ngoài ra, một số công ty và nền tảng NFT thiếu các biện pháp kiểm soát thích hợp để giảm thiểu rủi ro đối với tính toàn vẹn của thị trường. cũng như chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn tránh lệnh trừng phạt, đánh giá cho thấy rằng các biện pháp bảo vệ an ninh mạng không đầy đủ, các thách thức liên quan đến bảo vệ bản quyền và nhãn hiệu cũng như sự cường điệu và biến động giá của NFT và nền tảng NFT có thể tạo điều kiện cho bọn tội phạm thực hiện các hoạt động liên quan đến NFT và NFT gian lận và trộm cắp liên quan đến nền tảng NFT."