Chính quyền Thái Lan phát hiện gian lận tiền điện tử xuyên biên giới liên quan đến hơn 620.000 USD

Chính quyền Thái Lan phát hiện gian lận tiền điện tử xuyên biên giới liên quan đến hơn 620.000 USD

2024-10-30 18:20:44

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptonews , chính quyền Thái Lan đã phát hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới được cho là đã lừa đảo một phụ nữ địa phương số tiền hơn 620.000 USD.

Theo các nguồn tin địa phương, mạng lưới này trải dài khắp Thái Lan, Campuchia và Myanmar và thực hiện một vụ lừa đảo có tổ chức cao liên quan đến các cơ hội đầu tư trực tuyến sai lầm, đánh cắp danh tính và rửa tiền xuyên biên giới. Cuộc điều tra cho thấy các nghi phạm đã sử dụng một nhóm trò chuyện đầu tư giả mạo để thu hút nạn nhân, sau đó chuyển sang các ứng dụng nhắn tin riêng tư để tăng cường kiểm soát. Trong trường hợp này, nạn nhân Mallika đã tiếp xúc với kẻ lừa đảo thông qua một nhóm công khai trên Facebook và cuối cùng bị thuyết phục đầu tư vào một danh mục đầu tư chứng khoán và tiền điện tử giả có lợi nhuận cao, chuyển tổng cộng 21 triệu baht (khoảng 621.000 USD).

Cục xuất nhập cảnh Thái Lan đã có lệnh bắt giữ và bắt giữ nhiều nghi phạm, vụ án vẫn đang được điều tra thêm.

Thái Lan Lừa đảo tiền điện tử rửa tiền Facebook

Tin tức

Morph thông báo ra mắt mainnet trên Ethereum

Theo tin tức từ BitouchNews, Chuỗi công cộng cấp độ người tiêu dùng Morph đã công bố ra mắt mạng chính của mình trên Ethereum. Các dự án được xây dựng trên Morph hiện có thể chuyển sang mạng chính và tiếp tục phát triển công nghệ của họ bằng cách sử dụng phạm vi mở rộng này để thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa ở tầng lớp người tiêu dùng.Theo RootData , Morph là một EVM L2 hoàn toàn không cần cấp phép, kết hợp các công nghệ tổng hợp lạc quan và zk để cung cấp cho các nhà phát triển các chuỗi cần xây dựng các ứng dụng tài chính, trò chơi, mạng xã hội và giải trí trên đó.Trong mạng thử nghiệm Morph, hơn 6 triệu địa chỉ đã được đăng ký, hơn 100 triệu giao dịch được thực hiện, hơn 200 dự án được triển khai và hơn 1 triệu thành viên cộng đồng đã tham gia.

Mạng điện toán bảo mật và quyền riêng tư Nillion hoàn thành khoản tài trợ 25 triệu USD, do Hack VC dẫn đầu

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo CoinDesk , mạng điện toán bảo mật và quyền riêng tư Nillion đã hoàn thành khoản tài trợ 25 triệu USD, dẫn đầu là Hack VC . Khoản tài trợ này nâng tổng số vốn tài trợ của Nillion lên hơn 50 triệu USD, với các nhà đầu tư bao gồm Hack VC, Distributed Global và HashKey.Theo RootData , Nillion là mạng công cộng phi tập trung dựa trên nguyên tắc mã hóa mới có tên là Nil Message Computing (NMC), cho phép các nút trong mạng phi tập trung sử dụng một cách hoạt động độc nhất, không phải Blockchain. Nillion mở khóa các tiện ích mới quan trọng trong Web3 bằng cách cho phép các trường hợp sử dụng như chấm điểm tín dụng phi tập trung, môi trường thực thi đáng tin cậy phi tập trung, NFT riêng tư, dịch vụ lưu trữ an toàn phi tập trung, v.v.Theo các báo cáo trước đó, vào tháng 12 năm 2022, Nillion đã hoàn thành khoản tài trợ 20 triệu USD, dẫn đầu là Distributed Global , với sự tham gia của AU21, Big Brain Holdings, Chapter One, GSR, HashKey, OP Crypto và SALT Fund.

Jupiter đơn giản hóa giao diện giao dịch, khởi chạy cài đặt chế độ tự động và thủ công

Theo tin tức từ BitouchNews, Jupiter thông báo rằng họ đã đơn giản hóa cài đặt giao dịch thành một menu thống nhất, bao gồm chế độ tự động và chế độ thủ công có thể tự động bắt đầu điều chỉnh các thông số trượt giá.

Các nhà đầu tư tiền điện tử chuyển 34 tỷ đô la tiền điện tử sang UAE trong một năm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News , dữ liệu Chainalysis cho thấy tính đến tháng 6, các nhà đầu tư đã chuyển 34 tỷ USD tiền điện tử sang UAE, quốc gia không áp thuế thu nhập, trong 12 tháng, tăng gần 42% so với cùng kỳ năm ngoái .Dubai, thành phố lớn nhất ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, có cơ quan quản lý tài sản ảo độc lập và đã trở thành địa điểm tổ chức một số hội nghị về tiền điện tử toàn cầu. Kể từ năm 2021, hơn 600 công ty tiền điện tử đã đăng ký tại Khu vực tự do của Trung tâm Đa hàng hóa Dubai (DMCC).

Mạng xã hội Truth Social của Trump được định giá 10,6 tỷ USD, vượt nền tảng X

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Associated Press, nhờ giá cổ phiếu Trump Media Technology Group (TMTG), cựu Tổng thống Mỹ gần đây tăng vọt và ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Định giá mới nhất của Truth Social, nền tảng truyền thông xã hội của riêng Trump, đã vượt qua đối thủ cạnh tranh lớn nhất, nền tảng X thuộc sở hữu của Musk, người giàu nhất thế giới.Tính đến thứ Ba, giá cổ phiếu của Trump Media Technology Group, công ty mẹ của Truth Social, đã tăng 333% so với mức thấp đạt được ở cuối tháng 9 giá trị tăng lên 10,6 tỷ USD. Định giá mới nhất của X bởi Fidelity Investments chỉ là 9,4 tỷ USD. Vì Fidelity nắm giữ cổ phần của X nên nó thường xuyên cập nhật kỳ vọng định giá của mình cho nền tảng truyền thông xã hội. Kể từ khi Musk mua lại X với giá 44 tỷ USD vào tháng 10 năm 2022, định giá của nền tảng này đã giảm 79%. Mức định giá 10,6 tỷ USD của Trump Media cũng khiến nó có giá trị hơn The New York Times, được định giá khoảng 9,2 tỷ USD.Có thông tin cho rằng việc tăng giá trị của Tập đoàn Công nghệ Truyền thông Trump không dựa trên các nguyên tắc cơ bản mà có liên quan đến cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của Trump cuộc bầu cử tổng thống.

Bài viết nổi bật

Năm dữ liệu lớn giải thích thị trường hiện tại: Sau nửa năm chờ đợi, liệu thị trường tăng giá Bull- Market đã tới?

Cuộc trò chuyện với Sui Lianchuang Adeniyi: Chúng tôi đã làm gì để cải thiện trải nghiệm của người dùng và nhà phát triển?

RootData: Báo cáo nghiên cứu đầu tư ngành Web3 Q3 năm 2024

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-08-22 10:06

Thái Lan yêu cầu tòa án đóng cửa Facebook trừ khi nền tảng thực hiện hành động chống lại quảng cáo lừa đảo tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Thái Lan có kế hoạch khởi kiện và yêu cầu tòa án ra lệnh đóng cửa Facebook trừ khi nền tảng này thực hiện các bước để giải quyết vấn đề quảng cáo lừa đảo đầu tư và tiền điện tử. Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số Thái Lan (MDES) cho biết hơn 200.000 người đã bị lừa bởi các quảng cáo trên Facebook quảng cáo lừa đảo tiền điện tử, đầu tư vào các doanh nghiệp không có thật và các tổ chức chính thức không có thật như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Tin tức 2023-12-15 08:19

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Bốn người bị buộc tội liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử khổng lồ và rửa tiền, với nạn nhân mất hơn 80 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.

Tin tức 07-07 21:24

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ hai kẻ lừa đảo tiền điện tử Trung Quốc và thu giữ tiền mặt cùng các tài sản khác trị giá khoảng 820.000 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bangkok Post, cảnh sát Thái Lan mới đây đã tiến hành truy quét 4 khu vực, triệt phá một băng nhóm lừa đảo hỗn hợp có tên "Lock Star" và bắt giữ 2 công dân Trung Quốc và 4 người Thái. Họ bị buộc tội tụ tập bất hợp pháp, âm mưu tham gia vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo công khai, nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và rửa tiền. Cảnh sát cũng thu giữ tiền mặt và các tài sản khác trị giá khoảng 30 triệu baht (khoảng 820.000 USD) trong quá trình hoạt động.Có thông tin cho rằng những kẻ lừa đảo này bị cáo buộc đã sử dụng một chương trình giả mạo có tên Tidex để lừa các nhà đầu tư đầu tư vào tiền điện tử bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao, sau đó bán và đổi tiền điện tử lấy đồng baht của Thái Lan.

Tin tức 2023-05-31 21:57

Cơ quan ngân hàng châu Âu: Các công ty tiền điện tử nên cảnh giác với những khách hàng sử dụng tiền riêng tư hoặc ví tự quản

Theo tin tức từ BitouchNews, Các công ty tiền điện tử nên lưu tâm đến khách hàng sử dụng tiền riêng tư hoặc ví tự quản lý khi theo dõi khả năng rửa tiền, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) cho biết trong dự thảo hướng dẫn được công bố hôm thứ Tư. EBA đang đề xuất các thay đổi đối với hướng dẫn về yếu tố rủi ro "Rửa tiền và tài trợ cho khủng bố" để đưa ra các bước mà các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) nên thực hiện để xác định và giảm thiểu những rủi ro này một cách hiệu quả.Hơn nữa, hướng dẫn cho biết các ngân hàng muốn chấp nhận khách hàng sử dụng tiền điện tử nên kiểm tra quyền sở hữu và giấy phép theo quy định của họ. Các hướng dẫn sẽ được mở để bình luận cho đến ngày 31 tháng 8.