Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cryptonews , chính quyền Thái Lan đã phát hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới được cho là đã lừa đảo một phụ nữ địa phương số tiền hơn 620.000 USD.Theo các nguồn tin địa phương, mạng lưới này trải dài khắp Thái Lan, Campuchia và Myanmar và thực hiện một vụ lừa đảo có tổ chức cao liên quan đến các cơ hội đầu tư trực tuyến sai lầm, đánh cắp danh tính và rửa tiền xuyên biên giới. Cuộc điều tra cho thấy các nghi phạm đã sử dụng một nhóm trò chuyện đầu tư giả mạo để thu hút nạn nhân, sau đó chuyển sang các ứng dụng nhắn tin riêng tư để tăng cường kiểm soát. Trong trường hợp này, nạn nhân Mallika đã tiếp xúc với kẻ lừa đảo thông qua một nhóm công khai trên Facebook và cuối cùng bị thuyết phục đầu tư vào một danh mục đầu tư chứng khoán và tiền điện tử giả có lợi nhuận cao, chuyển tổng cộng 21 triệu baht (khoảng 621.000 USD).Cục xuất nhập cảnh Thái Lan đã có lệnh bắt giữ và bắt giữ nhiều nghi phạm, vụ án vẫn đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan giám sát cạnh tranh của Úc trích dẫn các báo cáo rằng hơn một nửa số quảng cáo tiền điện tử trên Facebook là lừa đảo hoặc vi phạm chính sách của Meta.Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) cho biết 600 quảng cáo đã được phát hiện trong quá trình điều tra. Cơ quan này hiện chỉ chú ý đến 234 quảng cáo và tuyên bố rằng sau khi quá trình điều tra vụ việc kết thúc, nó có thể phát hiện ra những trường hợp lừa đảo khác của người nổi tiếng. Cơ quan quản lý cho biết: "Ít nhất là từ tháng 1 năm 2018, Meta đã biết rằng một tỷ lệ đáng kể các quảng cáo tiền điện tử trên nền tảng Facebook đã sử dụng các phương thức quảng cáo gây hiểu lầm hoặc lừa đảo."ACCC cho biết: " Các nhà quảng cáo phải đồng ý đối với một số điều khoản hợp đồng nhất định, bao gồm việc tuân thủ các chính sách quảng cáo của Meta. Các chính sách này cấm đăng các quảng cáo sử dụng các hành vi lừa đảo hoặc gây hiểu lầm, mặc dù Meta sẽ bị cáo buộc xóa chúng sau khi nhận được khiếu nại. tiếp tục hiển thị và kiếm doanh thu từ các quảng cáo tương tự cho cùng một người nổi tiếng hoặc các nhân vật của công chúng khác.

Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án liên bang đã ra lệnh cho công ty Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) của Nam Phi phải bồi thường hơn 1,7 tỷ USD tiền bồi thường vì gian lận ngoại hối, theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC). Phán quyết cho thấy công ty có hành vi gian lận trong giao dịch ngoại hối bán lẻ, hành vi gian lận với tư cách là nhà điều hành nhóm hàng hóa (CPO), vi phạm quy định đăng ký và không tuân thủ các quy định của CPO.Người kiểm soát MTI, Steynberg, được hiểu là đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo đa cấp đa cấp quốc tế, bán Bitcoin cho mọi người để tham gia vào một nhóm hàng hóa chưa đăng ký do MTI điều hành. Họ khai man rằng họ thực hiện các giao dịch ngoại hối bán lẻ không cần kê đơn thông qua những gì bị cáo mô tả là "robot" hoặc chương trình phần mềm độc quyền. Trong thời gian này, Steynberg, với tư cách là người đứng đầu và đại lý của các cá nhân và MTI, đã thu được ít nhất 29.421 Bitcoin từ ít nhất 23.000 cá nhân ở Hoa Kỳ và hàng chục nghìn cá nhân trên khắp thế giới, và tòa án phát hiện ra rằng Steynberg đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham ô chúng. từ nhóm hàng hóa. Tất cả Bitcoin kiếm được đều nằm trong tay người tham gia. MTI hiện đang được thanh lý tại Cộng hòa Nam Phi.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một thông báo chính thức, Gulf Binance, một liên doanh giữa Binance và Gulf Innova, đã nhận được giấy phép vận hành một sàn giao dịch và môi giới tài sản kỹ thuật số ở Thái Lan và đang mở hoàn toàn nền tảng môi giới và trao đổi tài sản kỹ thuật số Binance TH cho tất cả người dùng đủ điều kiện.Nền tảng mới sẽ cung cấp dịch vụ môi giới và trao đổi tài sản kỹ thuật số cho người dùng Thái Lan, cho phép họ mua và bán tài sản kỹ thuật số một cách liền mạch thông qua các cặp tiền tệ địa phương.