Cảnh sát Thái Lan bắt giữ 5 công dân nước ngoài vì bị cáo buộc lừa đảo hơn 27 triệu USD thông qua nền tảng đầu tư tiền điện tử
2023-09-11 21:19:31
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Bangkok Post", Cục Điều tra tội phạm mạng Thái Lan (CCIB) đã bắt giữ 4 người đến từ Trung Quốc và một người đến từ Lào, cáo buộc họ thông đồng để thực hiện tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo công cộng và rửa tiền. Vào cuối năm 2022, với sự hỗ trợ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác, các nhà đầu tư bị ảnh hưởng đã tự nộp đơn và tuyên bố rằng họ đã chịu lỗ đối với các khoản đầu tư thực hiện thông qua bchgloballtd.com website Năm người đã lừa đảo hơn 3.200 người dân địa phương trong số hơn 27 triệu USD thông qua một nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo.
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Bybit có thể đã mua 106.498 ETH thông qua các nhà tạo lập thị trường
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Ember, một địa chỉ bị nghi ngờ là Bybit hoặc các chi nhánh của Bybit (0x2E4...b77) đã nhận được 34.743 ETH khác từ Wintermute 20 phút trước.Bybit có khả năng đã mua tổng cộng 106.498 ETH trong ngày qua hoặc lâu hơn: thông qua Galaxy Digital, FalconX và Wintermute .Địa chỉ này đầu tiên nhận được 100 triệu USDT từ ví lạnh của Bybit và sau đó bắt đầu nhận ETH sau khi chuyển đến FalconX và Galaxy Digital .
chỉ
CZ: Chúng tôi sẽ tiến hành nhiều thử nghiệm khác nhau trên tài sản ví 0x288 và có xu hướng làm nhiều việc hơn để hỗ trợ thanh khoản
Theo tin tức từ BitouchNews, CZ posted on the X platform: "I might combine these funds (0x288...) to see which method works better.Many people suggest donating to charity, and I support this idea. I like to use cryptocurrency for charitable donations. My charity donation requirements are that the receiving organization must support cryptocurrency and allow the ultimate beneficiary of the funds to be tracked and transparent. Suggestions are welcome.Some people suggest destroying the received tokens. I can understand this angle, haha.Airdrops require more operational energy, and choosing the airdrop targets will also cause more "controversy."Some people suggest adding funds to the liquidity pool. I did some testing yesterday and I feel like I finally got the hang of it. For this address, the MEV experience is very obvious. It was really a good learning experience and it made me spend an interesting weekend. Although it was a few years late, it finally started.At present, I tend to do more work to support liquidity. I don’t care how much money the funds on this address will make or lose. I think this is also an indirect way to give back to our community. ”
chỉ
Dữ liệu: 34742,6 ETH được chuyển từ Wintermute đến một địa chỉ đã tương tác với địa chỉ gửi tiền Bybit
Theo tin tức từ BitouchNews, Dữ liệu Arkham cho thấy 34.742,6 ETH đã được chuyển từ Wintermute đến một địa chỉ đã tương tác với địa chỉ gửi tiền Bybit .Dữ liệu trên chuỗi cho thấy địa chỉ này đã nhận được 34.862,5 ETH từ FalconX và Galaxy Digital vào sáng sớm nay và sau đó chuyển nó Bybit.
chỉ
Dữ liệu: Địa chỉ DWF Labs đã gửi 2.200 ETH vào Bybit 15 giờ trước để thể hiện sự hỗ trợ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Embers, Andrei Grachev, người sáng lập DWF Labs , đã tweet vào ngày hôm qua rằng nếu cần thiết, ETH sẽ được chuyển sang Bybit và bày tỏ sự ủng hộ. Địa chỉ DWF Labs đã gửi 2.200 ETH vào Bybit 15 giờ trước.
chỉ
Dự án DeSci ResearchHub nhận được khoản đầu tư 2 triệu đô la từ Boost VC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, ResearchHub đã nhận được khoản đầu tư 2 triệu đô la từ Boost VC.Được biết BoostVC đang tăng cường cam kết của mình đối với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu khoa học của ResearchHub. Khoản tài trợ này sẽ củng cố thêm những nỗ lực của ResearchHub trong việc Desci nhằm giúp nghiên cứu trở nên cởi mở, minh bạch và hợp tác hơn.
Bài viết nổi bật
Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
_20250210122529A287.jpg)
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-07-07 21:24
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ hai kẻ lừa đảo tiền điện tử Trung Quốc và thu giữ tiền mặt cùng các tài sản khác trị giá khoảng 820.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bangkok Post, cảnh sát Thái Lan mới đây đã tiến hành truy quét 4 khu vực, triệt phá một băng nhóm lừa đảo hỗn hợp có tên "Lock Star" và bắt giữ 2 công dân Trung Quốc và 4 người Thái. Họ bị buộc tội tụ tập bất hợp pháp, âm mưu tham gia vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo công khai, nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và rửa tiền. Cảnh sát cũng thu giữ tiền mặt và các tài sản khác trị giá khoảng 30 triệu baht (khoảng 820.000 USD) trong quá trình hoạt động.Có thông tin cho rằng những kẻ lừa đảo này bị cáo buộc đã sử dụng một chương trình giả mạo có tên Tidex để lừa các nhà đầu tư đầu tư vào tiền điện tử bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao, sau đó bán và đổi tiền điện tử lấy đồng baht của Thái Lan.
Tin tức
2023-09-24 10:02
Lực lượng cảnh sát Hồng Kông: Đã nhận được 769 khiếu nại về gian lận tiền điện tử trong 7 tháng đầu năm nay, với nạn nhân mất hơn 400 triệu đô la Hồng Kông
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo "DL News", Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông cho biết từ tháng 1 đến tháng 7, họ đã nhận được 769 đơn khiếu nại về "đĩa giết lợn" tiền điện tử, chủ yếu là các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á sử dụng lừa đảo tiền điện tử để tìm kiếm sự lãng mạn. và tiến hành gian lận trực tuyến công nghiệp hóa.Thiệt hại của nạn nhân lên tới 4,078 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 52 triệu đô la Mỹ). Số vụ việc trong năm nay dự kiến sẽ gấp đôi so với năm 2021. Đồng thời, có 642 vụ việc tương tự vào năm ngoái, ba vụ lần so với năm 2020.
Tin tức
2024-09-24 09:01
Binance và Tokocrypto hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Indonesia để phát hiện hành vi lừa đảo tiền điện tử lớn và thu giữ 200.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Điều tra Hình sự Indonesia (Bareskrim), hợp tác với Binance Tokocrypto, đã bắt giữ thành công một hoạt động lừa đảo lớn, xác định nhiều nghi phạm và thu giữ 200.000 USD tiền bất chính.Bareskrim đã mở cuộc điều tra về một trường hợp nghi ngờ gian lận giao dịch liên quan đến một trang web giao dịch tiền điện tử. Cuộc điều tra xác nhận rằng trang web này là một phần của một vụ lừa đảo. Trong quá trình điều tra, nhiều cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến việc quản lý các tài khoản nhận tiền bị đánh cắp đã bị bắt giữ. Nhà chức trách tìm thấy khoảng 50 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng địa phương và ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động và máy tính bảng của nghi phạm. Khi được hỏi về ví tiền điện tử mà họ kiểm soát, các nghi phạm từ chối hợp tác.Qua phân tích pháp y, các nhà điều tra của Bareskrim đã phát hiện ra các địa chỉ ví có khả năng do nghi phạm kiểm soát và tìm thấy bằng chứng hỗ trợ trong hồ sơ liên lạc của họ, đặc biệt là trên Telegram. Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của họ đã tiết lộ một số địa chỉ ví chính, tiếp tục liên kết các nghi phạm với vụ lừa đảo.Bareskrim đã bắt giữ những cá nhân có liên quan đến việc quản lý các quỹ bị xâm phạm.
Tin tức
2024-04-10 11:44
Thủ tướng Thái Lan: Kế hoạch ví kỹ thuật số sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP thêm 1,2-1,6 điểm phần trăm
Theo tin tức từ BitouchNews, Thủ tướng Thái Lan cho biết kế hoạch ví kỹ thuật số sẽ phù hợp với kỷ luật tài chính. Sáng kiến ví kỹ thuật số sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP thêm 1,2-1,6 điểm phần trăm. Thái Lan sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho sáng kiến ví kỹ thuật số thông qua ngân sách quốc gia. Thái Lan sẽ sử dụng 157 tỷ baht từ ngân sách năm 2025 cho ví kỹ thuật số.