Cảnh sát Hà Lan bắt giữ sinh viên luật bị nghi ngờ lừa đảo tiền điện tử hàng triệu euro
2025-01-08 20:08:48
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Một sinh viên luật 24 tuổi người Hà Lan đã bị bắt trong tuần này vì liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu euro, Protos đưa tin. Người đàn ông tự gọi mình là "nhân viên ngân hàng tiền điện tử" đã biến mất vào năm ngoái sau khi kế hoạch giao dịch tiền điện tử của anh ta thất bại, khiến khoảng 300 nhà đầu tư, bao gồm cả bạn bè và người thân, mất tới 4,5 triệu euro (khoảng 4,6 triệu USD). Sau một thời gian lẩn trốn, anh ta bị cảnh sát bắt giữ sau khi tổ chức do nạn nhân thành lập nộp thêm bằng chứng.
Có thông tin cho rằng người đàn ông này vẫn tiếp tục tuyển dụng các nhà đầu tư mới mặc dù kế hoạch của ông gần như sụp đổ. Các nhà đầu tư cần phải trả ít nhất 5.000 euro để tham gia và 50% lợi nhuận của họ sẽ được trả cho anh ta. Các luật sư chỉ ra rằng hành vi này tương tự như một kế hoạch Ponzi tiền điện tử, sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ.
Tin tức
chỉ
CZ trả lời về việc mua TST: Mã thông báo này là mã thông báo thử nghiệm và được sử dụng để thử nghiệm
Theo tin tức từ BitouchNews, Trả lời câu hỏi của người dùng cộng đồng về lý do CZ mua TST, CZ cho biết TST là mã thông báo thử nghiệm được sử dụng để thử nghiệm./www.BitouchNews.com/upload/image/20250223/1740243563778-759685.webp">https://www.BitouchNews.com/upload/image/20250223/1740243563778-759685.webp " />
chỉ
DWF Labs đã gửi 2.200 ETH vào Bybit cách đây 1 giờ, tương đương 6,02 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, DWF Labs đã gửi 2.200 ETH, tương đương khoảng 6,02 triệu đô la Mỹ, vào Bybit một giờ trước.
chỉ
Địa chỉ quyên góp CZ đã mua 1.005 BNB TST hai lần trong 5 phút qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Ai Yi, địa chỉ quyên góp CZ đã mua 1,005 BNB TST hai lần trong 5 phút qua, với tổng giá trị là 662 đô la Mỹ. Dữ liệu thị trường cho thấy TST đã tăng vọt hơn 42% trong ngắn hạn. Trước đó, địa chỉ của CZ đã cố gắng mua TST nhưng không thành công.
chỉ
"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 10,29 triệu đô la Mỹ và lệnh bán khống đã bùng nổ 8,95 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của HTX-ETH là 2793,38 đô la, tăng 1,90% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 10,29 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống và thanh lý ETH là 3,36 triệu đô la Mỹ(32,70%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Dữ liệu: Bybit có thể chi 100 triệu đô la để mua hơn 36.800 ETH thông qua OTC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, Bybit có thể đã chi 1 tỷ đô la để mua 36.893 ETH với giá 2.711 đô la từ Galaxy Digital và FalconX thông qua OTC.
Bài viết nổi bật
Đằng sau sự phát triển của KOL: Mô hình Kaito Yap có thực sự bền vững?
_20250210122529A287.jpg)
Ethereum và Solana, ai sẽ là EOS tiếp theo?
Đánh giá Hotcoin 2024: Đổi mới và tăng trưởng từ góc nhìn toàn cầu
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-07-30 20:16
Báo cáo bảo mật: Thiệt hại tiền điện tử do hack và lừa đảo trong năm nay lên tới 1,2 tỷ USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , theo báo cáo mới nhất từ nền tảng dịch vụ bảo mật và tiền thưởng lỗi Web3 Immunefi , ngành công nghiệp mã hóa đã gây ra tổn thất hơn 1,19 tỷ USD trong năm nay do 149 vụ tấn công hack và sự cố lừa đảo.Tổng số từ đầu năm đến nay tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2023, so với mức lỗ 1,02 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
Tin tức
01-03 10:02
Người dân California kiện ba ngân hàng châu Á, nói rằng họ không thực hiện các đánh giá cần thiết và bị lừa đảo tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Một cư dân California đang kiện ba ngân hàng có trụ sở tại châu Á, cáo buộc họ không thực hiện các bước kiểm tra cơ bản, khiến anh ta mất gần 1 triệu đô la trong một vụ lừa đảo tiền điện tử.Theo đơn khiếu nại nộp vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, luật sư của Ken Liêm tuyên bố rằng khách hàng của ông đã được liên hệ qua LinkedIn về cơ hội đầu tư tiền điện tử vào tháng 6 năm 2023 và đã bị thuyết phục chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo. Sau đó, số tiền này được gửi vào ba ngân hàng châu Á và cuối cùng được chuyển sang tài khoản của bên thứ ba.Các luật sư cáo buộc các ngân hàng không thực hiện kiểm tra tuân thủ như "biết khách hàng của bạn" (KYC) và chống rửa tiền, đồng thời không xác định được hoạt động gian lận, cho phép kẻ lừa đảo mở tài khoản và thực hiện hành vi lừa đảo.
Tin tức
01-06 19:14
Cơ quan quản lý Hà Lan cấp giấy phép MiCA của EU cho 4 công ty
Theo tin tức từ BitouchNews, MoonPay, BitStaete, FinTech ZBD và HiddenRoad đã nhận được giấy phép thị trường tài sản tiền điện tử từ Hà Lan.MiCA là một bộ quy tắc được thiết kế riêng cho các công ty tiền điện tử, yêu cầu các công ty phải có giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) từ một quốc gia thành viên trước khi họ có thể hoạt động trên khắp EU.
Tin tức
2024-09-12 13:54
Ba cựu binh Ấn Độ báo cáo một vụ lừa đảo tiền điện tử và mất 96.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Ba cựu quân nhân Ấn Độ đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát Chandan Nagar ở Pune, cáo buộc 8 quan chức của một công ty thương mại đã lừa đảo họ hơn 7,981 triệu rupee (khoảng 96.000 USD) thông qua một vụ lừa đảo tiền điện tử kể từ năm 2022. Bộ ba đã dồn tiền tiết kiệm hưu trí của mình vào dự án, hứa hẹn thu nhập của họ sẽ tăng gấp đôi trong vòng 20 tháng và lợi nhuận hàng tháng là 10%.Giám đốc công ty và một cựu quân nhân liên quan đến vụ án trước đó đã bị bắt vì vụ án tương tự và hiện đang bị giam tại Nhà tù Yerawada. Cảnh sát đang chờ sự chấp thuận của tòa án để thẩm vấn thêm. Đầu năm nay, công ty đã tổ chức hội thảo về tiền kỹ thuật số ở Maharashtra, thu hút đầu tư từ nhiều người.