Tin tức
06-05 09:44
Cảnh sát Ukraine triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử quốc tế, 14 người bị bắt
Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Ukraine đã triệt phá một băng nhóm tội phạm lừa đảo công dân Ukraine, Moldova, Kazakhstan và Liên minh Châu Âu thông qua các trung tâm cuộc gọi lừa đảo, hứa hẹn các khoản đầu tư tiền điện tử sinh lợi.Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã bắt giữ 14 nghi phạm, bao gồm cả những người bị cáo buộc là người tổ chức, và tịch thu 12 ô tô sang trọng, 136 thiết bị máy tính, 951 thẻ SIM, 455 gói khởi động và một lượng lớn tiền mặt. Hai công dân Georgia, 49 và 51 tuổi, bị buộc tội chủ mưu kế hoạch này, đồng thời tuyển dụng 12 người khác để điều hành trung tâm cuộc gọi lừa đảo.Các trung tâm cuộc gọi này đóng giả là chuyên gia giao dịch chứng khoán và sử dụng chiến thuật tâm lý để thuyết phục nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng chuyển tiền của họ sang ví điện tử và thẻ ngân hàng của bọn tội phạm. Mỗi cộng sự có một vai trò cụ thể, từ thiết kế kế hoạch gian lận đến tuyển dụng nhân viên và phân phối số tiền thu được.
Tin tức
08-30 13:17
Người dẫn chương trình internet Hàn Quốc bị kết án 15 năm tù vì gian lận tài sản tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Một người dẫn chương trình trực tuyến của Hàn Quốc đã bị kết án nặng vì liên quan đến gian lận tài sản tiền điện tử. Tòa án quận Đông Seoul đã kết án Seo 15 năm tù vào ngày 30 với các tội danh bao gồm lừa đảo các quỹ đầu tư bằng cách giới thiệu sai sự thật về tài sản tiền điện tử do công ty của anh ta phát hành.Ngoài ra, Xu còn bị cáo buộc biển thủ hơn 11 tỷ won và sử dụng tiền tài khoản công ty để mua quà tặng ảo trên AfreecaTV. Tòa án nhận định Xu không có ý định thực hiện lời hứa ngay từ đầu và dùng số tiền đầu tư để trả nợ cá nhân.
Tin tức
09-12 13:54
Ba cựu binh Ấn Độ báo cáo một vụ lừa đảo tiền điện tử và mất 96.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Ba cựu quân nhân Ấn Độ đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát Chandan Nagar ở Pune, cáo buộc 8 quan chức của một công ty thương mại đã lừa đảo họ hơn 7,981 triệu rupee (khoảng 96.000 USD) thông qua một vụ lừa đảo tiền điện tử kể từ năm 2022. Bộ ba đã dồn tiền tiết kiệm hưu trí của mình vào dự án, hứa hẹn thu nhập của họ sẽ tăng gấp đôi trong vòng 20 tháng và lợi nhuận hàng tháng là 10%.Giám đốc công ty và một cựu quân nhân liên quan đến vụ án trước đó đã bị bắt vì vụ án tương tự và hiện đang bị giam tại Nhà tù Yerawada. Cảnh sát đang chờ sự chấp thuận của tòa án để thẩm vấn thêm. Đầu năm nay, công ty đã tổ chức hội thảo về tiền kỹ thuật số ở Maharashtra, thu hút đầu tư từ nhiều người.
Tin tức
2022-12-27 15:45
Các công tố viên Hàn Quốc truy tố băng nhóm sử dụng 'Kimchi Premium' để bán gần 1,2 tỷ đô la tiền điện tử
Theo tin tức từ ChainCatcher, Phòng Điều tra Hình sự Quốc tế của Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul đã bắt giữ và truy tố một băng đảng gồm bốn thành viên bị tình nghi vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối và Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể. Từ năm ngoái đến tháng 3 năm nay Tổng cộng 1,5 nghìn tỷ won (xấp xỉ 1,178 tỷ USD) tiền điện tử đã được bán bằng cách mua tiền điện tử và chuyển chúng sang các tài khoản trao đổi trong và ngoài nước khác để bán. Các công tố viên tin rằng họ đã phạm tội một cách có hệ thống để thu được khoản chênh lệch dựa trên cái được gọi là "Kimchi Premium".Được biết, thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc đã quá nóng và giá tiền điện tử trên thị trường Hàn Quốc cao hơn so với các quốc gia khác vào thời điểm đó, hiện tượng này còn được gọi là "giá kim chi".