Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra vụ án nghi vấn trị giá 325,6 tỷ đồng won (232 215 người bị bắt trong vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.Đơn vị điều tra chống tham nhũng và tội phạm kinh tế của Cảnh sát khu vực phía Nam tỉnh Kyunggi cho biết các nghi phạm bị bắt bao gồm nhân viên của một công ty tư vấn đầu tư giả mạo và một YouTuber không rõ danh tính với 620.000 người đăng ký. Kế hoạch này được cho là đã lừa đảo hơn 15.000 người từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm ngoái bằng cách hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao khi đầu tư vào tài sản ảo. Nhắm mục tiêu chủ yếu vào người trung niên và người lớn tuổi, chương trình này hứa hẹn mang lại lợi nhuận gấp 20 lần và khuyến khích mọi người bán căn hộ của họ và vay vốn để tài trợ cho khoản đầu tư của họ.Bản thân khoản đầu tư này bao gồm 28 phần khác nhau số token, 6 trong số đó được tạo bởi nhóm. 22 giao dịch còn lại với khối lượng thấp hơn và được coi là có ít giá trị. Mười hai người trong số những người bị bắt vẫn bị giam giữ, bao gồm cả YouTuber, người cũng đứng đầu công ty tư vấn. Ban đầu anh ta trốn sang Úc từ Hàn Quốc qua Hồng Kông và Singapore. Có báo cáo không tiết lộ tên người liên quan trong vụ việc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Một người dẫn chương trình trực tuyến của Hàn Quốc đã bị kết án nặng vì liên quan đến gian lận tài sản tiền điện tử. Tòa án quận Đông Seoul đã kết án Seo 15 năm tù vào ngày 30 với các tội danh bao gồm lừa đảo các quỹ đầu tư bằng cách giới thiệu sai sự thật về tài sản tiền điện tử do công ty của anh ta phát hành.Ngoài ra, Xu còn bị cáo buộc biển thủ hơn 11 tỷ won và sử dụng tiền tài khoản công ty để mua quà tặng ảo trên AfreecaTV. Tòa án nhận định Xu không có ý định thực hiện lời hứa ngay từ đầu và dùng số tiền đầu tư để trả nợ cá nhân.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một người đàn ông ở độ tuổi 30 vì lừa đảo 250 triệu won (khoảng 187.000 USD) bằng cách sử dụng các khoản đầu tư khai thác tiền điện tử làm mồi nhử.Theo báo cáo của Sở cảnh sát phía Nam Ulsan, nghi phạm A đã hứa với các thành viên của nhóm lợi ích lợi nhuận cao gấp 3 đến 4 lần từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm nay, qua đó lừa đảo quỹ đầu tư.Điều tra cho thấy A không sử dụng số tiền này để kinh doanh khai thác khoáng sản mà dùng để trả nợ cá nhân, mua đồ cưới và chi phí sinh hoạt. Hiện ông A đã bị cảnh sát bắt giữ và vụ việc sẽ được chuyển cho cơ quan công tố.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Ukraine đã triệt phá một băng nhóm tội phạm lừa đảo công dân Ukraine, Moldova, Kazakhstan và Liên minh Châu Âu thông qua các trung tâm cuộc gọi lừa đảo, hứa hẹn các khoản đầu tư tiền điện tử sinh lợi.Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã bắt giữ 14 nghi phạm, bao gồm cả những người bị cáo buộc là người tổ chức, và tịch thu 12 ô tô sang trọng, 136 thiết bị máy tính, 951 thẻ SIM, 455 gói khởi động và một lượng lớn tiền mặt. Hai công dân Georgia, 49 và 51 tuổi, bị buộc tội chủ mưu kế hoạch này, đồng thời tuyển dụng 12 người khác để điều hành trung tâm cuộc gọi lừa đảo.Các trung tâm cuộc gọi này đóng giả là chuyên gia giao dịch chứng khoán và sử dụng chiến thuật tâm lý để thuyết phục nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng chuyển tiền của họ sang ví điện tử và thẻ ngân hàng của bọn tội phạm. Mỗi cộng sự có một vai trò cụ thể, từ thiết kế kế hoạch gian lận đến tuyển dụng nhân viên và phân phối số tiền thu được.