Tin tức
09-02 10:55
Người đàn ông Hàn Quốc bị nghi lừa đảo tiền điện tử trị giá 12 triệu USD đã phẫu thuật thẩm mỹ để trốn thoát trong 10 tháng và bị bắt
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một người đàn ông ở độ tuổi 40 vào tháng 8 năm 2024, người này bị tình nghi lập kế hoạch cho một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn, lừa đảo 158 nhà đầu tư với tổng số tiền 16 tỷ won (khoảng 12 triệu USD)).Được biết, hoạt động lừa đảo kéo dài từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Các nghi phạm đã hứa với các nhà đầu tư mức lợi nhuận hàng tháng là 18% dưới vỏ bọc là một doanh nghiệp khai thác tiền điện tử giả mạo. Thiệt hại cá nhân của các nạn nhân dao động từ 1,2 triệu won đến 250 triệu won. Sau khi nghi phạm không tham dự phiên tòa sơ thẩm vào tháng 9 năm 2023, anh ta đã trốn tránh thành công sự truy đuổi trong 10 tháng bằng cách chi khoảng 21 triệu won để phẫu thuật thẩm mỹ mắt, mũi, đường nét trên khuôn mặt và đội tóc giả để thay đổi ngoại hình. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt giữ thành công anh ta thông qua những manh mối như video giám sát, hồ sơ điện thoại và lịch sử tìm kiếm trên Internet.
Tin tức
06-05 09:44
Cảnh sát Ukraine triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử quốc tế, 14 người bị bắt
Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Ukraine đã triệt phá một băng nhóm tội phạm lừa đảo công dân Ukraine, Moldova, Kazakhstan và Liên minh Châu Âu thông qua các trung tâm cuộc gọi lừa đảo, hứa hẹn các khoản đầu tư tiền điện tử sinh lợi.Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã bắt giữ 14 nghi phạm, bao gồm cả những người bị cáo buộc là người tổ chức, và tịch thu 12 ô tô sang trọng, 136 thiết bị máy tính, 951 thẻ SIM, 455 gói khởi động và một lượng lớn tiền mặt. Hai công dân Georgia, 49 và 51 tuổi, bị buộc tội chủ mưu kế hoạch này, đồng thời tuyển dụng 12 người khác để điều hành trung tâm cuộc gọi lừa đảo.Các trung tâm cuộc gọi này đóng giả là chuyên gia giao dịch chứng khoán và sử dụng chiến thuật tâm lý để thuyết phục nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng chuyển tiền của họ sang ví điện tử và thẻ ngân hàng của bọn tội phạm. Mỗi cộng sự có một vai trò cụ thể, từ thiết kế kế hoạch gian lận đến tuyển dụng nhân viên và phân phối số tiền thu được.
Tin tức
2023-08-28 17:56
Thủ tướng Ấn Độ Modi kêu gọi khuôn khổ tiền điện tử toàn cầu tại hội nghị thượng đỉnh G20
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị thượng đỉnh G20 Trong thời gian này, tổ chức này đã kêu gọi hợp tác toàn cầu để phát triển các quy định về tiền điện tử. Với tư cách là nước chủ tịch G20, Ấn Độ sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ vận động thiết lập khung pháp lý toàn diện về tiền điện tử toàn cầu. Điều này được hiểu rằng Ấn Độ từ lâu đã ủng hộ việc thiết lập khuôn khổ tiền điện tử toàn cầu, tuy nhiên ở Ấn Độ, môi trường quản lý tiền điện tử vẫn thiếu minh bạch và thuế cao. Quốc gia này có kế hoạch áp dụng mức thuế 30% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử vào năm 2022.
Tin tức
08-15 12:55
Binance hoàn tất đăng ký tại Ấn Độ, đạt cột mốc quy định toàn cầu thứ 19
Theo tin tức từ BitouchNews, Binance thông báo rằng họ đã đăng ký làm đơn vị báo cáo với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND). Thành tích này đánh dấu cột mốc thứ 19 của Binance trong lĩnh vực quản lý toàn cầu. Việc đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ nhấn mạnh cam kết Binance trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) ở Ấn Độ và các khu vực pháp lý khác.Theo dữ liệu Chainalysis, Ấn Độ nằm trong số 5 quốc gia hàng đầu về khối lượng giao dịch ước tính cho các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung, giao thức cho vay và hợp đồng thông minh mã thông báo. Hiện tại, trang web và ứng dụng của Binance hoàn toàn mở cho người dùng Ấn Độ, cung cấp cho họ đầy đủ các dịch vụ và công cụ Binance đáp ứng nhu cầu của họ.Richard Teng, Giám đốc điều hành Binance, cho biết: “Việc đăng ký của chúng tôi với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển Binance. Chúng tôi nhận thấy sức sống và tiềm năng của thị trường tài sản kỹ thuật số ảo của Ấn Độ. Sự hợp tác này với Ấn Độ. các cơ quan quản lý cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh cho người dùng Ấn Độ. Chúng tôi tự hào mở rộng nền tảng hàng đầu của mình sang thị trường đang bùng nổ này và hỗ trợ sự phát triển liên tục của thị trường tài sản kỹ thuật số ảo Ấn Độ."