Chính quyền Ấn Độ đột kích hơn 60 địa điểm trong cả nước để điều tra vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin, ước tính liên quan đến 75,8 triệu đô la
2025-02-26 20:47:16
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin News, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đang tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn về vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin, đột kích hơn 60 địa điểm tại Ấn Độ. Vụ việc liên quan đến số tiền khoảng 75,8 triệu đô la Mỹ.
GainBitcoin là một chương trình Ponzi do Amit Bhardwaj (đã mất) và anh trai là Ajay Bhardwaj khởi xướng vào năm 2015, hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng họ sẽ được hưởng lợi nhuận 10% hàng tháng Bitcoin trong vòng 18 tháng thông qua hợp đồng "khai thác trên nền tảng đám mây". Sau khi sự sụp đổ bắt đầu vào năm 2017, công ty đã chuyển phương thức thanh toán từ Bitcoin sang mã thông báo nội bộ ít giá trị hơn là MCAP.
Tin tức
chỉ
Zhu Su: Các công ty quản lý tài sản gia đình đang chú ý chặt chẽ đến chiến lược dự trữ Bitcoin của Michael Saylor
Theo tin tức từ BitouchNews, Zhu Su đã chia sẻ suy nghĩ của mình về Hồng Kông trong tuần này trên nền tảng X , bao gồm:Art Basel không đề cập đến NFT và Memecoin;Các ngân hàng đầu tư hiện đang tích cực thúc đẩy chủ đề về sự hồi sinh công nghệ của Trung Quốc, chẳng hạn như DeepSeek và Innovation Wave, và có một dòng tiền lớn chảy về phía nam;Các công ty quản lý tài sản gia đình đang chú ý đến Michael Saylor và đang cân nhắc liệu công ty của họ có cần làm theo và áp dụng chiến lược dự trữ Bitcoin hay không;BTC được công nhận rộng rãi là vàng kỹ thuật số và các đơn vị lưu ký và sàn giao dịch được quản lý cũng quan tâm.
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã chuyển 4.000 WBETH từ Binance, trị giá khoảng 8 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Onchain Lens, một cá voi đã rút 4.000 WBETH khỏi Binance, trị giá 8 triệu đô la.Trước đó, cá voi đã rút 18 triệu S (9,67 triệu đô la Mỹ) để staking và 1,6 triệu CAKE (3,97 triệu đô la Mỹ) sẽ bị khóa cho đến ngày 12 tháng 3 năm 2026.
chỉ
Đối tác của Castle Island : L2 quá tham lam, dẫn đến hiệu suất chậm chạp Ethereum
Theo tin tức từ BitouchNews, Tỷ giá hối đoái ETH/BTC đã chạm mức thấp nhất trong gần năm năm, thậm chí một số nhà đầu tư còn gọi ETH là khoản đầu tư "hoàn toàn chết". Nic Carter, đối tác tại Castle Island, tin rằng "ETH đã tự chết" vì L2 quá tham lam, dẫn đến sự suy giảm trong hoạt động giao dịch Ethereum, tăng trưởng người dùng và phí/doanh thu. Ethereum có thể được coi là một mạng lưới có tính thực tiễn, nhưng "chắc chắn không phải" là một khoản đầu tư.
chỉ
21Shares: Bitcoin vẫn đang bảo vệ vùng hỗ trợ 84.000-85.000 đô la, nhưng các chất xúc tác tích cực dài hạn đang hình thành
Theo tin tức từ BitouchNews, Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu tiền điện tử 21Shares , cho biết trong khi cổ phiếu Hoa Kỳ biến động trong bối cảnh bất ổn vĩ mô, BTC đã cho thấy khả năng phục hồi và đang bảo vệ vùng hỗ trợ 84.000-85.000 đô la. Nic Puckrin, người sáng lập The Coin Bureau, chỉ ra rằng dữ liệu PCE được công bố vào thứ Sáu có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất gần đây và Bitcoin không được kỳ vọng sẽ quay trở lại mức cao lịch sử cho đến khi Fed cắt giảm lãi suất một lần nữa.Các chất xúc tác tích cực dài hạn cho thị trường tiền điện tử đang hình thành, một trong số đó là Paul Atkins, người ủng hộ tiền điện tử, sắp được xác nhận là chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, cơ quan có thể mở khóa các cam kết về ETF Ethereum và chấp thuận các ETF tài sản kỹ thuật số khác; Ngoài ra, dự luật dự trữ Bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 5. Nếu được triển khai chính thức, Bitcoin sẽ trở thành tài sản có giá trị ngang bằng với vàng.
chỉ
Danh sách tìm kiếm phổ biến: Mức độ phổ biến của TUT tăng lên, tăng 16,56% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Bảng xếp hạng mức độ phổ biến cho thấy mức độ phổ biến của TUT vẫn như ngày hôm qua, xếp hạng nhất. Xếp hạng mức độ phổ biến như sau: ① TUT($0,04413, 16,56%) ② ETH($1879,22, -1,72%) ③ SOL($126,69, -3,64%) ④ SUI($2,41, -5,86%) ⑤ VIDT($0,02263, 20,05%) Sức mua của các quỹ chính của TUT ở mức trung bình, với dòng tiền ròng vào là 38,7701 triệu đô la trong 24 giờ và giao dịch trong 24 giờ là 950 triệu đô la, trong đó dòng tiền ròng vào chính là 1,3301 triệu đô la.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-10-20 14:30
Một nữ diễn viên Ấn Độ đang bị thẩm vấn về cuộc điều tra gian lận tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, nữ diễn viên Ấn Độ Tamannaah Bhatia đã bị Cơ quan Thực thi Ấn Độ (ED) thẩm vấn vì cáo buộc quảng cáo nền tảng “HPZ Token”, nền tảng bị cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư thông qua các chương trình tiền điện tử. Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu cô ấy có ủng hộ hành vi lừa đảo hay không và liệu cô ấy có quảng cáo nội dung IPL liên quan đến cá cược bất hợp pháp hay không. Hiện chưa rõ sự liên quan của Tamannaah Bhatia nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.Tamannaah Bhatia trước đây đã bị thẩm vấn về tội danh tương tự ở Maharashtra. Các nhà điều tra đã xem xét việc quảng cáo ứng dụng cá cược Fairplay của cô, ứng dụng này đang bị điều tra vì khuyến khích xem các trận đấu IPL có liên quan đến cá cược bất hợp pháp.Báo cáo rằng Tamannaah Bhatia quảng bá nội dung IPL trên Fairplay đã làm dấy lên lo ngại về vai trò của cô ấy trong việc hỗ trợ các hoạt động có vấn đề. Các nhà điều tra cũng đang kiểm tra sự xuất hiện của cô tại các sự kiện HPZ Token, nơi cô nhận được phí xuất hiện, để xác định xem liệu sự chứng thực của cô có giúp hợp pháp hóa nền tảng hay không, hiện bị cáo buộc là một phần của lừa đảo.
Tin tức
2024-09-12 13:54
Ba cựu binh Ấn Độ báo cáo một vụ lừa đảo tiền điện tử và mất 96.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Ba cựu quân nhân Ấn Độ đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát Chandan Nagar ở Pune, cáo buộc 8 quan chức của một công ty thương mại đã lừa đảo họ hơn 7,981 triệu rupee (khoảng 96.000 USD) thông qua một vụ lừa đảo tiền điện tử kể từ năm 2022. Bộ ba đã dồn tiền tiết kiệm hưu trí của mình vào dự án, hứa hẹn thu nhập của họ sẽ tăng gấp đôi trong vòng 20 tháng và lợi nhuận hàng tháng là 10%.Giám đốc công ty và một cựu quân nhân liên quan đến vụ án trước đó đã bị bắt vì vụ án tương tự và hiện đang bị giam tại Nhà tù Yerawada. Cảnh sát đang chờ sự chấp thuận của tòa án để thẩm vấn thêm. Đầu năm nay, công ty đã tổ chức hội thảo về tiền kỹ thuật số ở Maharashtra, thu hút đầu tư từ nhiều người.
Tin tức
2024-10-03 09:58
Tổng cục Thực thi Ấn Độ phát hiện vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 48 triệu USD liên quan đến ứng dụng trò chơi trực tuyến Fiewin
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Tổng cục Thực thi Ấn Độ đã tiết lộ một vụ lừa đảo khổng lồ trị giá 480 triệu USD liên quan đến ứng dụng trò chơi trực tuyến Fiewin, có liên quan đến các công dân Trung Quốc.Sau khi điều tra chuyên sâu, khoảng 3 triệu USD tài khoản liên quan đến những cá nhân này đã bị đóng băng. Trò lừa đảo thu hút người dùng bằng kế hoạch kiếm tiền nhanh chóng nhưng lại chặn việc rút tiền. Cuộc điều tra cũng liên quan đến sự hỗ trợ của Binance trong việc phát hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử phức tạp sang Trung Quốc.
Tin tức
03-01 13:24
Ấn Độ tịch thu 2,75 triệu đô la tiền điện tử trong vụ lừa đảo GainBitcoin
Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần này, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) thông báo rằng họ đã thu giữ được số tiền điện tử trị giá 239,4 triệu rupee Ấn Độ (khoảng 2,75 triệu đô la) và các bằng chứng quan trọng khác trong các cuộc đột kích trên toàn quốc nhằm vào vụ lừa đảo Gainbitcoin.Vào ngày 25 và 26 tháng 2 năm 2025, CBI đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm tại hơn 60 địa điểm ở Ấn Độ, nhắm vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến gian lận rửa tiền. Các thành phố lớn nằm trong phạm vi hoạt động bao gồm Delhi, Pune, Nader, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi và Hubli.