Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Tổng cục Thực thi Ấn Độ đã tiết lộ một vụ lừa đảo khổng lồ trị giá 480 triệu USD liên quan đến ứng dụng trò chơi trực tuyến Fiewin, có liên quan đến các công dân Trung Quốc.Sau khi điều tra chuyên sâu, khoảng 3 triệu USD tài khoản liên quan đến những cá nhân này đã bị đóng băng. Trò lừa đảo thu hút người dùng bằng kế hoạch kiếm tiền nhanh chóng nhưng lại chặn việc rút tiền. Cuộc điều tra cũng liên quan đến sự hỗ trợ của Binance trong việc phát hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử phức tạp sang Trung Quốc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Ba cựu quân nhân Ấn Độ đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát Chandan Nagar ở Pune, cáo buộc 8 quan chức của một công ty thương mại đã lừa đảo họ hơn 7,981 triệu rupee (khoảng 96.000 USD) thông qua một vụ lừa đảo tiền điện tử kể từ năm 2022. Bộ ba đã dồn tiền tiết kiệm hưu trí của mình vào dự án, hứa hẹn thu nhập của họ sẽ tăng gấp đôi trong vòng 20 tháng và lợi nhuận hàng tháng là 10%.Giám đốc công ty và một cựu quân nhân liên quan đến vụ án trước đó đã bị bắt vì vụ án tương tự và hiện đang bị giam tại Nhà tù Yerawada. Cảnh sát đang chờ sự chấp thuận của tòa án để thẩm vấn thêm. Đầu năm nay, công ty đã tổ chức hội thảo về tiền kỹ thuật số ở Maharashtra, thu hút đầu tư từ nhiều người.

Theo tin tức từ BitouchNews, OKX đã xuất bản một bài báo nói rằng trong một cuộc phỏng vấn với Forbes, OKX CMO Haider nói rằng họ đang củng cố hoạt động kinh doanh của Web3 ở Ấn Độ. OKX có kế hoạch thực hiện ba khía cạnh công việc ở Ấn Độ:1. Phát triển cộng đồng Web3 ở Ấn Độ và cung cấp nguồn tài trợ từ 25.000 đến 75.000 USD cho các dự án liên quan;2. Khám phá các hình thức hợp tác tốt hơn với Polygon ; 3. Hợp tác với các nhóm nhà phát triển hoặc các nhóm sinh viên có liên quan ở Ấn Độ.Nhưng OKX sẽ không triển khai hoạt động kinh doanh sàn giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ. Haider cho biết do các quy định của thị trường địa phương nên hiện tại công ty sẽ không cung cấp bất kỳ sản phẩm giao dịch tập trung nào ở Ấn Độ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tổ chức Tài chính Tiểu bang Washington (DFI) đã ban hành cảnh báo người tiêu dùng báo cáo nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến các "giáo sư" giả mạo trên Whatsapp và Telegram. Trò lừa đảo liên quan đến các công ty tự xưng là tổ chức giáo dục đại học, chẳng hạn như “trường kinh doanh”, “trường cao đẳng” hoặc “học viện giàu có”, cung cấp các khóa học chủ yếu tập trung vào đầu tư vào tiền điện tử.Các cáo buộc gian lận thường bắt đầu khi các nhà đầu tư được đưa vào các nhóm Whatsapp hoặc Telegram, thường có những cái tên tùy ý bao gồm các từ thông dụng như "câu lạc bộ giàu có", "tinh hoa" và "trí tuệ nhân tạo". Các nhóm được điều hành bởi các cộng sự có chủ đích của công ty, với các chức danh bao gồm giáo sư, nhà tư vấn và cộng sự.Ngoài ra, các công ty này còn cung cấp các khoản vay hoặc hạn mức tín dụng có giá trị cao để giúp các nhà đầu tư tham gia các "câu lạc bộ VIP" độc quyền hoặc đáp ứng các yêu cầu về vốn cho các sản phẩm mới. Các khoản vay thường được sắp xếp không chính thức thông qua WhatsApp, với việc công ty cung cấp ảnh chụp màn hình tài khoản gây hiểu lầm. Khi các nhà đầu tư cố gắng trả những khoản vay này, họ được thông báo rằng tài khoản của họ sẽ bị đóng băng cho đến khi nguồn vốn bên ngoài được cung cấp. Nếu không tuân thủ, họ sẽ nhận được tin nhắn đe dọa và yêu cầu khởi kiện.