Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 800 triệu USD như một phần của chiến dịch trấn áp phối hợp hoạt động rửa tiền ở Nga.Bộ Tư pháp đã làm việc với Bộ Tài chính, Sở Mật vụ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để truy tố công dân Nga Sergey Ivanov, còn được gọi là "Taleon", theo một tuyên bố được đưa ra. Anh ta bị cáo buộc điều hành một số công ty rửa tiền cung cấp dịch vụ cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và những kẻ buôn bán ma túy trên web đen.Trước đây, có thông tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã xử phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phản đối đề nghị bác bỏ cáo buộc âm mưu và rửa tiền đối với người đồng sáng lập Tornado Cash , Roman Semenov , Cointelegraph đưa tin.Họ lập luận rằng người bào chữa đã trình bày những tình tiết gây tranh cãi cần được bồi thẩm đoàn xem xét và không phù hợp để giải quyết ở giai đoạn đầu. DOJ buộc tội Semenov và những người khác âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt, cáo buộc rằng các thực thể như Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xác nhận trong hai hồ sơ vào thứ Bảy rằng các công tố viên liên bang muốn trát hầu tòa các khách hàng, nhà đầu tư và nhân viên cũ FTX trong phiên tòa sắp tới chống lại SBF, CoinDesk đưa tin. Khách hàng và nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu FTX có thể mô tả cách họ dự đoán FTX nắm giữ tiền của họ và các nhân chứng hợp tác có thể giải quyết "sự tương tác của họ với bị cáo và sự hiểu biết của họ về mục đích của các tuyên bố và hành động nhất định của bị cáo". Bức thư không nêu tên bất kỳ nhân chứng tiềm năng nào hoặc cho biết Bộ Tư pháp dự định triệu tập bao nhiêu nhân chứng. Bộ Tư pháp xác định cựu giám đốc công nghệ FTX Gary Wang, cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh và cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison là ba nhân chứng hợp tác, tất cả đều đã nhận tội liên quan đến sàn giao dịch và sẽ làm chứng trước tòa. Một cựu giám đốc điều hành khác FTX, Ryan Salame, đã thừa nhận cáo buộc nhưng vẫn chưa đồng ý làm chứng kể từ vài tuần trước. Bộ Tư pháp cũng có kế hoạch triệu tập ít nhất hai nhân chứng miễn trừ khác để làm chứng, nhưng danh tính của họ vẫn chưa được công khai.