Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu các miền trao đổi tiền điện tử có liên quan đến 800 triệu đô la giao dịch bất hợp pháp

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu các miền trao đổi tiền điện tử có liên quan đến 800 triệu đô la giao dịch bất hợp pháp

2024-09-27 11:11:48

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 800 triệu USD như một phần của chiến dịch trấn áp phối hợp hoạt động rửa tiền ở Nga.

Bộ Tư pháp đã làm việc với Bộ Tài chính, Sở Mật vụ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để truy tố công dân Nga Sergey Ivanov, còn được gọi là "Taleon", theo một tuyên bố được đưa ra. Anh ta bị cáo buộc điều hành một số công ty rửa tiền cung cấp dịch vụ cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và những kẻ buôn bán ma túy trên web đen.

Trước đây, có thông tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã xử phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.

trao đổi tiền điện tử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Nga tên miền rửa tiền

Tin tức

Giá FTM thay đổi, giảm 5,72% trong 24 giờ, hiện giao dịch ở mức 0,7087 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - Giá FTM thay đổi, giá hiện tại là 0,7087 USD, giá 24 giờ giảm 5,72%. Kim ngạch trong 24 giờ qua là 415 triệu USD, giảm 20,07%.

Chứng khoán Mỹ kết thúc trái chiều, chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 0,18%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa, chỉ số Dow giảm 0,02%, Nasdaq tăng 0,18% và S&P 500 giảm 0,05%.

Tỷ lệ tài trợ OKX ALPHA đạt -1,13%, tâm lý thị trường cao

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tỷ lệ tài trợ vĩnh viễn OKX ALPHA/USDT hiện là -1,13% và người bán khống cần phải trả phí cấp vốn cho người bán dài, điều đó có nghĩa là thị trường có tâm lý giảm giá cao.AICoin[Phiên bản PC - Trang chủ - Danh sách phổ biến] đã đưa ra danh sách "Tỷ lệ tài trợ", nơi bạn có thể xem nhanh các cơ hội chênh lệch giá.Phí cấp vốn là một cơ chế quan trọng để các hợp đồng vĩnh viễn giữ giá giao ngay và được sử dụng để cân bằng tâm lý mua và bán. Khi tỷ lệ cấp vốn >0, bên mua sẽ trả phí cấp vốn cho vị thế bán; khi tỷ lệ cấp vốn 0, vị thế bán sẽ trả phí cấp vốn cho vị thế mua.

Polymarket sẽ hạn chế người dùng Hoa Kỳ và tiến hành kiểm tra việc tuân thủ đối với những người đặt cược lớn

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức thị trường, Polymarket sẽ hạn chế người dùng ở Hoa Kỳ và tiến hành kiểm tra việc tuân thủ đối với những người chơi đặt cược lớn.

BTC giảm xuống dưới mốc 67.000 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX-BTC/USDT hiện đang giao dịch ở mức $67150,00, giảm 0,20% sau 24 giờ. Vui lòng chú ý đến những biến động của thị trường.Lưu ý: Giám sát đa nền tảng, giá hiện tại không phải là giá của cặp giao dịch.

Bài viết nổi bật

Tăng thông lượng Ethereum lên 50%? Tìm hiểu nhanh về đề xuất cộng đồng mới EIP-7781

Quan sát thị trường mạo hiểm số liệu: Rủi ro thị trường vốn được giải quyết một cách có trật tự, nhưng chip giả vẫn cần được giải quyết

Cuộc trò chuyện với dappOS: Dễ dàng tìm hiểu về Intent Execution Network là gì?

Sự cố hacker vô tình làm mất lá chắn của EigenLayer

Tìm thêm nội dung

Tin tức 09-25 12:39

Cảnh sát Moscow đóng cửa một sàn giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới bị nghi ngờ

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát ở Moscow, Nga, đã đóng cửa một sàn giao dịch tiền điện tử "xuyên biên giới" giả danh một công ty du lịch và bị cáo buộc giúp khách hàng chuyển tiền ra nước ngoài.Cảnh sát cho biết sàn giao dịch này đã xử lý khoảng 2,2 triệu USD giao dịch tiền điện tử cho khách hàng Nga và tính phí hoa hồng 1%. Bộ Nội vụ đã thu giữ một lượng lớn tiền mặt, biên lai và thiết bị trong cuộc đột kích.Cảnh sát đã buộc tội "kẻ chủ mưu". Vụ án vẫn đang được điều tra và cảnh sát đang truy lùng các đồng phạm khác.

Tin tức 03-28 23:17

Mỹ, Anh điều tra 20 tỷ USD giao dịch tiền điện tử vi phạm lệnh trừng phạt của Nga

Theo tin tức từ BitouchNews, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đang xem xét hơn 20 tỷ USD giao dịch tiền điện tử được thực hiện thông qua nền tảng giao dịch ảo của Nga, Bloomberg đưa tin. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, các khoản thanh toán đang được xem xét được thực hiện bằng cách sử dụng tiền điện tử Tether(USDT) được chốt bằng đô la Mỹ thông qua Garantex, một nền tảng giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Moscow. Có thông tin cho rằng Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Garantex vào tháng 4 năm 2022 vì bị cáo buộc giúp rửa tiền, tài trợ khủng bố và tấn công ransomware. Thỏa thuận trị giá 20 tỷ USD sẽ là một trong những vi phạm nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh trừng phạt bắt đầu.

Tin tức 09-27 08:38

Chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử PM2BTC và Cryptex của Nga

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã chỉ định PM2BTC và cộng sự của nó là Sergey Ivanov là “mối lo ngại lớn về rửa tiền” vì bị cáo buộc xử lý số tiền thu được từ ransomware và các hoạt động bất hợp pháp khác. Cryptex đã được liên kết với tội phạm mạng của Nga và có liên quan đến hơn 720 triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp.Bộ phận Điều tra Mạng của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Hà Lan và Cơ quan Điều tra và Tình báo Tài chính Hà Lan đã thu giữ các tên miền và cơ sở hạ tầng mạng liên quan đến PM2BTC, Cryptex và Ivanov.

Tin tức 2023-09-15 19:57

Dữ liệu: Hơn 20 triệu USD tiền bị đánh cắp của Harmony đã chảy vào sàn giao dịch Nga

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Chainalysis, số tiền điện tử trị giá 21,9 triệu USD gần đây đã được chuyển từ Harmony Protocol sang một sàn giao dịch của Nga nổi tiếng với việc xử lý các giao dịch bất hợp pháp.Ngoài ra, bằng chứng của Chainalysis chỉ ra rằng các thực thể Triều Tiên đã sử dụng các dịch vụ của Nga, bao gồm cả sàn giao dịch này, để tiến hành các hoạt động rửa tiền kể từ năm 2021.