Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát ở Moscow, Nga, đã đóng cửa một sàn giao dịch tiền điện tử "xuyên biên giới" giả danh một công ty du lịch và bị cáo buộc giúp khách hàng chuyển tiền ra nước ngoài.Cảnh sát cho biết sàn giao dịch này đã xử lý khoảng 2,2 triệu USD giao dịch tiền điện tử cho khách hàng Nga và tính phí hoa hồng 1%. Bộ Nội vụ đã thu giữ một lượng lớn tiền mặt, biên lai và thiết bị trong cuộc đột kích.Cảnh sát đã buộc tội "kẻ chủ mưu". Vụ án vẫn đang được điều tra và cảnh sát đang truy lùng các đồng phạm khác.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã chỉ định PM2BTC và cộng sự của nó là Sergey Ivanov là “mối lo ngại lớn về rửa tiền” vì bị cáo buộc xử lý số tiền thu được từ ransomware và các hoạt động bất hợp pháp khác. Cryptex đã được liên kết với tội phạm mạng của Nga và có liên quan đến hơn 720 triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp.Bộ phận Điều tra Mạng của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát Hà Lan và Cơ quan Điều tra và Tình báo Tài chính Hà Lan đã thu giữ các tên miền và cơ sở hạ tầng mạng liên quan đến PM2BTC, Cryptex và Ivanov.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã thu giữ các tên miền liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử. Các sàn giao dịch này bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 800 triệu USD như một phần của chiến dịch trấn áp phối hợp hoạt động rửa tiền ở Nga.Bộ Tư pháp đã làm việc với Bộ Tài chính, Sở Mật vụ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để truy tố công dân Nga Sergey Ivanov, còn được gọi là "Taleon", theo một tuyên bố được đưa ra. Anh ta bị cáo buộc điều hành một số công ty rửa tiền cung cấp dịch vụ cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và những kẻ buôn bán ma túy trên web đen.Trước đây, có thông tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã xử phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử của Nga là PM2BTC và Cryptex cùng hai cá nhân có liên quan đến hoạt động tài chính ngầm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo "Bitcoin News", Anatoly Akskov, Chủ tịch Ủy ban Thị trường Tài chính Duma Quốc gia Nga, cho biết: "Vì thị trường tiền điện tử của Nga khá lớn nên những người chơi chính tham gia vào việc khai thác và lưu thông tiền điện tử. Những người tham gia muốn điều này được quản lý và họ sẵn sàng trả thuế. Vì vậy, tôi kỳ vọng các quy định về tiền điện tử sẽ trở thành luật vào nửa đầu năm 2024."