CFTC yêu cầu những kẻ lừa đảo giao dịch ký quỹ Bitcoin phải trả hơn 2,5 triệu đô la tiền phạt

2023-09-08 22:55:49

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã ban hành lệnh đồng thời nộp hồ sơ và giải quyết các cáo buộc đối với Jacob Orvidas. Lệnh xác định rằng Orvidas đã lừa đảo lôi kéo ít nhất bốn cá nhân (những người tham gia nhóm) tham gia giao dịch Bitcoin có đòn bẩy trên các nhóm hàng hóa, mất đáng kể tất cả số tiền giao dịch của họ và sau đó trình bày sai về các khoản lỗ và số tiền sẵn có cho những người tham gia nhóm.

Lệnh cũng cho thấy Orvidas chưa được đăng ký với tư cách là nhà điều hành nhóm hàng hóa. Lệnh yêu cầu Orvidas phải trả hơn 2 triệu đô la tiền bồi thường, phạt dân sự 500.000 đô la, đồng thời chấm dứt và chấm dứt các hành vi vi phạm thêm Đạo luật trao đổi hàng hóa. Ngoài ra, lệnh còn áp đặt lệnh cấm đăng ký và giao dịch 10 năm đối với Orvidas.

Trước đó, từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 7 năm 2020, Orvidas đã tuyển dụng ít nhất 4 người tham gia giao dịch Bitcoin có đòn bẩy trong nhóm hàng hóa của mình và hứa với họ lợi nhuận vượt trội cũng như bảo vệ quỹ. Những người tham gia đã đóng góp vào nhóm hơn 2 triệu USD, sau đó Orvidas gần như thua lỗ toàn bộ vốn kinh doanh của mình. Để che giấu khoản lỗ của mình, Orvidas đã cung cấp cho những người tham gia nhóm các bảng tính hư cấu nhằm phản ánh lợi nhuận giao dịch và số dư tài khoản cao, đồng thời tuyên bố sai rằng anh ta không thể trả những khoản lợi nhuận đó và trả lại tiền gốc. Cuối cùng, những người tham gia đã mất hơn 2 triệu USD.

CFTC Hoa Kỳ Giao dịch đòn bẩy Bitcoin

[nguồn]

Tin tức

chỉ

Giá CORE thay đổi, tăng 16,13% trong 24 giờ, hiện giao dịch ở mức 1,10 USD

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - Giá CORE thay đổi, giá hiện tại là 1,10 USD, mức tăng giá trong 24 giờ là 16,13%. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là 40,5981 triệu USD, tăng 22,23%.

chỉ

Chứng khoán Mỹ đóng cửa, Nasdaq tăng 2,51%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 1,26%, Nasdaq tăng 2,51% và S&P 500 tăng 1,7%.

chỉ

Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, số tiền thanh lý của toàn bộ mạng là 203 triệu USD và số tiền thanh lý các lệnh bán là 156 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, số tiền thanh lý của toàn bộ mạng trong 24 giờ qua là 203 triệu USD, số tiền thanh lý của các lệnh mua là 47,452 triệu USD và số tiền thanh lý của các lệnh bán là 156 triệu USD, trong đó số tiền thanh lý BTC là 87,06 triệu đô la Mỹ, số tiền thanh lý ETH là 32,95 triệu đô la Mỹ.

chỉ

Cosmos: Giao thức Hydro sẽ được ra mắt và những người đặt cược ATOM sẽ nhận được ưu đãi khi tham gia bỏ phiếu

Theo tin tức từ BitouchNews, Cosmos Hub đã thông báo trên nền tảng X rằng giao thức Hydro sẽ sớm ra mắt và những người đặt cược ATOM sẽ được thưởng khi tham gia bỏ phiếu.Theo thông báo của Cosmos, trước tiên người dùng cần đặt cọc mã thông báo ATOM của họ và chuyển đổi chúng thành LSM, sau đó chuyển LSM sang Neutron để có được quyền biểu quyết. Mỗi lần bạn bỏ phiếu cho một đề xuất, bạn sẽ nhận được phần thưởng càng ít.

chỉ

Banana Gun: Ít hơn 10 người dùng bị ảnh hưởng, sự cố có thể xuất phát từ lỗ hổng front-end

Theo tin tức từ BitouchNews, Trên nền tảng X, Banana Gun cho biết một số người dùng đã gặp phải tình trạng chuyển ví trái phép. Ngay sau sự cố đầu tiên, nhóm đã tắt bot và bắt đầu xem xét kỹ lưỡng phần phụ trợ. Nhóm đã xác nhận rằng phần phụ trợ không bị xâm phạm. Cả bộ định tuyến và cơ sở dữ liệu đều được kiểm tra kỹ lưỡng và chỉ một số lượng rất nhỏ người dùng (dưới 10) bị ảnh hưởng.Ngoài ra, quá trình truyền dường như được thực hiện thủ công và sự cố có thể xuất phát từ lỗ hổng giao diện người dùng. Vì nhóm ưu tiên bảo mật nên bot sẽ được giữ ngoại tuyến trong khi nguyên nhân gốc rễ được điều tra.Tin trước đó, thành viên cộng đồng Banana Gun yannickcrypto.eth đã đăng trên X: "Nhóm Banana Gun xác nhận rằng tin tặc có thể đã tấn công gần 50 tài khoản TG và rút tiền qua các tài khoản này.

Bài viết nổi bật

Phát hành tiền trước hay tìm sự phù hợp với thị trường trước? Dường như "Thời điểm" càng quan trọng hơn

CARV ra mắt cơ chế tự báo cáo để các phù thủy có thể tự báo cáo giữ lại 15% số token được phân bổ ban đầu.

Trò chuyện với nhà sáng lập Folius Ventures: Số lượng dự án cần bán coin đã tăng hàng trăm, hàng nghìn lần so với chu kỳ trước, tình trạng “xáo trộn” sẽ tiếp tục trong 18 tháng tới

Tìm thêm nội dung

Tin tức 05-11 09:03

Mark Cuban kêu gọi CFTC của Hoa Kỳ giành được quyền quản lý đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử trước cuộc bầu cử tổng thống

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, nhà đầu tư tỷ phú Mark Cuban đã kêu gọi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) chịu trách nhiệm quản lý tất cả các loại tiền điện tử và cuối cùng yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ cung cấp các quy định rõ ràng cho ngành công nghiệp tiền điện tử trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Cuban tin rằng sự rõ ràng này có thể giúp Joe Biden đảm bảo một nhiệm kỳ tổng thống khác bằng cách giải quyết vấn đề này bằng luật xác định việc đăng ký cụ thể cho ngành công nghiệp tiền điện tử, Giống như các ngành khác có đăng ký được xác định riêng cho họ. Nếu Biden không được bầu lại làm chủ tịch, SEC và chủ tịch Gary Gensler có thể phải chịu trách nhiệm vì những cử tri về tiền điện tử sẽ có tiếng nói của họ trong cuộc bầu cử này. Cuban đồng ý với những người trong cộng đồng tiền điện tử rằng cách tiếp cận quy định tập trung vào thực thi của Gensler khiến các công ty tiền điện tử tuân thủ gần như không thể hoạt động ở Hoa Kỳ.

Tin tức 2023-06-17 07:29

CFTC Hoa Kỳ sẽ xem xét thị trường dự đoán hợp đồng của Kalshi về sự kiểm soát của Quốc hội vào ngày 26 tháng 6

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) sẽ quyết định vào ngày 26 tháng 6 có tiến hành đánh giá chính thức trong 90 ngày các hợp đồng của nhà cung cấp thị trường dự đoán KalshiEX để đánh giá xem có chấp thuận các hợp đồng liên quan của Kalshi hay không. đặt cược vào việc ai kiểm soát Quốc hội Hoa Kỳ.

Tin tức 07-10 22:30

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: Gần một nửa số trường hợp thực thi CFTC của Hoa Kỳ liên quan đến tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo phóng viên Eleanor Terrett của Fox Business, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cory Booker đã chỉ ra rằng gần một nửa số trường hợp thực thi của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có liên quan đến tiền điện tử, đây là một tỷ lệ "bất thường".Đáp lại, Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ Rostin Behnam trả lời rằng CFTC cần giám sát một thị trường mà họ không có thẩm quyền và chưa nhận được tài trợ. Đây là một thách thức lớn đối với cơ quan này và khiến cả hai thị trường gặp rủi ro. .

Tin tức 2023-09-22 20:40

CFTC Hoa Kỳ phủ quyết kế hoạch đặt cược chiến dịch tranh cử quốc hội của Kalshi

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã từ chối kế hoạch cá cược bầu cử quốc hội của KalshiEx LLC trên thị trường dự đoán Kalshi.Vào tháng 6 năm 2023, KalshiEx LLC đã đệ trình kế hoạch mà CFTC cho rằng có liên quan đến các hoạt động và trò chơi bất hợp pháp và vi phạm lợi ích công cộng.