CFTC yêu cầu những kẻ lừa đảo giao dịch ký quỹ Bitcoin phải trả hơn 2,5 triệu đô la tiền phạt

CFTC yêu cầu những kẻ lừa đảo giao dịch ký quỹ Bitcoin phải trả hơn 2,5 triệu đô la tiền phạt

2023-09-08 22:55:49

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã ban hành lệnh đồng thời nộp hồ sơ và giải quyết các cáo buộc đối với Jacob Orvidas. Lệnh xác định rằng Orvidas đã lừa đảo lôi kéo ít nhất bốn cá nhân (những người tham gia nhóm) tham gia giao dịch Bitcoin có đòn bẩy trên các nhóm hàng hóa, mất đáng kể tất cả số tiền giao dịch của họ và sau đó trình bày sai về các khoản lỗ và số tiền sẵn có cho những người tham gia nhóm.

Lệnh cũng cho thấy Orvidas chưa được đăng ký với tư cách là nhà điều hành nhóm hàng hóa. Lệnh yêu cầu Orvidas phải trả hơn 2 triệu đô la tiền bồi thường, phạt dân sự 500.000 đô la, đồng thời chấm dứt và chấm dứt các hành vi vi phạm thêm Đạo luật trao đổi hàng hóa. Ngoài ra, lệnh còn áp đặt lệnh cấm đăng ký và giao dịch 10 năm đối với Orvidas.

Trước đó, từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 7 năm 2020, Orvidas đã tuyển dụng ít nhất 4 người tham gia giao dịch Bitcoin có đòn bẩy trong nhóm hàng hóa của mình và hứa với họ lợi nhuận vượt trội cũng như bảo vệ quỹ. Những người tham gia đã đóng góp vào nhóm hơn 2 triệu USD, sau đó Orvidas gần như thua lỗ toàn bộ vốn kinh doanh của mình. Để che giấu khoản lỗ của mình, Orvidas đã cung cấp cho những người tham gia nhóm các bảng tính hư cấu nhằm phản ánh lợi nhuận giao dịch và số dư tài khoản cao, đồng thời tuyên bố sai rằng anh ta không thể trả những khoản lợi nhuận đó và trả lại tiền gốc. Cuối cùng, những người tham gia đã mất hơn 2 triệu USD.

CFTC Hoa Kỳ Giao dịch đòn bẩy Bitcoin

Tin tức

Polkadot Treasury phân bổ 3,5 triệu đô la để khuyến khích DOT và vDOT xây dựng thanh khoản trên nhiều blockchain

Theo tin tức từ BitouchNews, Đề xuất trưng cầu dân ý về Kho bạc Polkadot số 1439, do Bifrost và Hyperbridge cùng khởi xướng, đã được thông qua ngày hôm qua. Đề xuất này nhằm mục đích phân bổ 3,5 triệu đô la Mỹ (khoảng 25 triệu nhân dân tệ) để hợp tác với các DEX hàng đầu trong hệ sinh thái blockchain Ethereum, Arbitrum, Base và BSC nhằm xây dựng tính thanh khoản cho DOT và vDOT (DOT LST). Các nhà phát triển có thể sử dụng tính thanh khoản này, Hyperbridge cross-chain và Bifrost SLPx SDK để tự do thực hiện kết hợp cross-chain và phát triển ứng dụng trong các hệ sinh thái blockchain trên và chia sẻ lợi nhuận để phát huy tối đa lợi thế về khả năng tương tác cross-chain của Polkadot .

Dữ liệu: Một nhà đầu tư ban đầu Avalon đã gửi 3,5 triệu token AVL vào Bybit cách đây 7 giờ, tương đương khoảng 1,58 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo nhà phân tích chuỗi The Data Nerd, một nhà đầu tư/thành viên nhóm Avalon ban đầu đã gửi 3,5 triệu token AVL (khoảng 1,58 triệu đô la Mỹ) vào sàn giao dịch Bybit cách đây 7 giờ.Ví hiện vẫn chứa 6 triệu token AVL (khoảng 2,55 triệu đô la Mỹ)./admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250318/1742280938550-720783.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250318/1742280938550-720783.webp " />

Chuỗi công khai RWA L1 Pharos và HackQuest đã cùng nhau tổ chức Builder Base Camp với tổng giải thưởng lên tới 300.000 đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, Builder Base Camp do Pharos và nền tảng dành cho nhà phát triển HackQuest đồng tổ chức đã chính thức ra mắt. Sự kiện này bao gồm bốn chủ đề chính: RWA + Thanh toán, DeFi, Công cụ & Cơ sở hạ tầng và Sáng tạo, với tổng giải thưởng lên tới 300.000 đô la Mỹ. Người tham gia không chỉ có cơ hội giành được những giải thưởng giá trị và trải nghiệm thực tế quý giá mà còn nhận được sự hướng dẫn từ các chuyên gia trong hệ sinh thái Pharos và hiểu sâu hơn về Pharos SPN (Mạng xử lý đặc biệt) cũng như khuôn khổ thực hiện hiệu quả của mạng này.Trại huấn Base nhà xây dựng này sẽ dành riêng để cung cấp cho các nhà phát triển kiến thức kỹ thuật toàn diện, hướng dẫn và hỗ trợ để giúp những người tham gia xây dựng thành công các dự án trên nền tảng Pharos. Sự kiện được chia thành nhiều giai đoạn chính, từ công nghệ cơ bản đến công nghệ chuyên sâu cho đến buổi thuyết trình Demo Day, đảm bảo rằng người tham gia có thể xây dựng ứng dụng hiệu quả và mở rộng các sáng kiến trong suốt quá trình. Các cố vấn của Base Camp bao gồm đối tác HackVC Hsin-Ju, đồng sáng lập Sign Protocol Potter, CTO Yala Vicky, nhà sáng lập NEBRA LABs Shumo, v.v.Thời gian nộp bài dự thi trực tuyến cho sự kiện này là từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2025. Ngoài cuộc thi trực tuyến, Pharos cũng sẽ tổ chức một loạt buổi gặp gỡ nhà phát triển ngoại tuyến tại Kolkata, Delhi, Thâm Quyến, Hàng Châu và Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp cho người tham gia sự hỗ trợ triển khai hệ sinh thái toàn diện.

"Sự bùng nổ chính của các lệnh mua dài hạn" Trong 1H qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 13,42 triệu đô la Mỹ và các lệnh mua dài hạn đã bùng nổ 12,49 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của HTX-BTC là $82277,16, giảm 1,12% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 1 giờ qua là 13,42 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các lệnh mua dài hạn và thanh lý BTC là 4,5 triệu đô la Mỹ(33,57%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Metaplanet đã chi khoảng 12,54 triệu đô la để tăng lượng nắm giữ của mình thêm 150 Bitcoin, nâng lượng nắm giữ lên 3.200 bitcoin

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, công ty niêm yết Metaplanet của Nhật Bản đã thông báo rằng họ đã chi 1,879 tỷ yên (khoảng 12,54 triệu đô la Mỹ) để tăng lượng nắm giữ 150 Bitcoin, với giá mua trung bình là 12.526.226 yên (83.583 đô la Mỹ) cho mỗi Bitcoin. Lượng Bitcoin mà công ty nắm giữ đã tăng lên 3.200 Bitcoin./admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250318/1742280582004-402496.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250318/1742280582004-402496.webp " />Trước đó, Metaplanet cho biết họ sẽ phát hành 2 tỷ yên trái phiếu phổ thông không lãi suất để tăng lượng Bitcoin nắm giữ của mình

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-06-28 22:54

Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ra lệnh cho Michael Ackerman trả hơn 50 triệu đô la cho kế hoạch lừa đảo tài sản kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ (CFTC) đã thông báo rằng Thẩm phán Naomi Reice Buchwald của Tòa án cấp quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với Michael Ackerman, cấm anh ta giao dịch tại bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý và yêu cầu anh ta có thể giao dịch trong bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý.Ackerman đã lừa đảo hơn 150 cá nhân và tổ chức với số tiền ít nhất 33 triệu USD từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019, CFTC cho biết, đồng thời tuyên bố rằng số tiền này được sử dụng để giao dịch tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, chưa đến 10 triệu đô la được sử dụng để giao dịch tài sản hàng hóa kỹ thuật số, phần còn lại của số tiền được chuyển cho mục đích cá nhân hoặc được sử dụng để kéo dài kế hoạch lừa đảo.

Tin tức 2024-07-13 08:58

CFTC Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp, FBI và các cơ quan liên bang khác sẽ cùng nhau chống gian lận tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, CFTC Hoa Kỳ và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) của Bộ Tư pháp (DOJ) đã tổ chức cuộc họp về Chống gian lận đầu tiên trong tuần này để giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử như đĩa giết lợn. Những trò lừa đảo như vậy khiến người Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm, khiến chúng trở thành ưu tiên quan trọng của cơ quan thực thi pháp luật.Các cơ quan tham gia cuộc họp bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan An sinh Xã hội, Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA), Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Luật sư Hoa Kỳ tại Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Quận Columbia, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts và SEC Hoa Kỳ.Chủ tịch CFTC Rostin Behnam nhấn mạnh tính cấp thiết của việc trấn áp các âm mưu này, đồng thời nói: "Thật đáng báo động khi nghe câu chuyện về vô số người Mỹ bị các tổ chức tội phạm toàn cầu nhắm tới để lừa đảo." để tăng cường các sáng kiến bảo vệ khách hàng chống lại gian lận bán lẻ.Hội nghị tập trung vào các chiến lược ngăn chặn, ngăn chặn gian lận bằng công nghệ và các nỗ lực hợp tác thực thi pháp luật. Những người tham dự cũng phát động một chiến dịch chống lừa đảo để cảnh báo người Mỹ về các mối đe dọa lừa đảo đang nổi lên.

Tin tức 2023-10-13 12:55

FTC đạt được thỏa thuận với Voyager Digital , cấm vĩnh viễn công ty này xử lý tài sản của người tiêu dùng

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận với công ty cho vay tiền điện tử Voyager Digital đã phá sản, cấm vĩnh viễn công ty này xử lý tài sản của người tiêu dùng. FTC tuyên bố rằng Voyager và cựu Giám đốc điều hành Stephen Ehrlich đã đánh lừa người tiêu dùng, khiến họ mất hơn 1 tỷ USD tiền điện tử sau khi công ty sụp đổ. Theo thỏa thuận giải quyết, Voyager và các chi nhánh của nó sẽ bị cấm vĩnh viễn cung cấp, tiếp thị hoặc quảng cáo bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào liên quan đến việc gửi, trao đổi, đầu tư hoặc rút tài sản. Ngoài ra, các công ty đã đồng ý trả phán quyết trị giá 1,65 tỷ USD, nhưng khoản thanh toán đó sẽ bị đình chỉ để cho phép trả lại tài sản còn lại cho người tiêu dùng trong quá trình thủ tục phá sản. Riêng biệt, FTC cũng đã đệ đơn kiện Stephen Ehrlich , cáo buộc ông ta tuyên bố sai sự thật rằng tài khoản của khách hàng đã được Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) bảo hiểm và "an toàn". Vì Ehrlich vẫn chưa đồng ý giải quyết với FTC nên vụ việc của anh ta sẽ được xét xử tại tòa án liên bang. Trước đây, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã bỏ phiếu đệ đơn kiện Stephen Ehrlich , người đồng sáng lập Voyager, cáo buộc ông vi phạm các quy định quản lý phái sinh và gây hiểu lầm cho người dùng về tính an toàn của tài sản của họ.

Tin tức 2024-12-13 09:58

10xResearch: Giá Bitcoin được thúc đẩy bởi nhu cầu thay vì khai thác, một sự phát triển nêu bật sự tích hợp ngày càng tăng của Bitcoin với tài chính truyền thống

Theo tin tức từ BitouchNews, 10xResearch đã đăng trên mạng xã hội rằng, trái với niềm tin phổ biến, họ tin rằng giá Bitcoin được thúc đẩy bởi nhu cầu, thay vì thay đổi về nguồn cung BTC (khai thác).Mỗi thị trường trong số năm thị trường tăng giá Bitcoin đều được thúc đẩy bởi những đổi mới trong cách tiếp cận các nhà đầu tư, từ việc tạo ra các nền tảng giao dịch giao ngay sớm cho đến tận dụng các công cụ như hợp đồng, khoản vay tín chấp, Bitcoin ETF giao ngay và quyền chọn trên các thị trường này ETF bây giờ.Sự phát triển này nêu bật sự hội nhập ngày càng tăng của Bitcoin với các thị trường tài chính truyền thống, một xu hướng được thúc đẩy bởi sự chấp thuận theo quy định của Hoa Kỳ từ các cơ quan như CFTC và SEC, theo thời gian đã khiến Bitcoin trở nên hợp pháp hóa các sản phẩm tài chính.