CFTC yêu cầu những kẻ lừa đảo giao dịch ký quỹ Bitcoin phải trả hơn 2,5 triệu đô la tiền phạt

CFTC yêu cầu những kẻ lừa đảo giao dịch ký quỹ Bitcoin phải trả hơn 2,5 triệu đô la tiền phạt

2023-09-08 22:55:49

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã ban hành lệnh đồng thời nộp hồ sơ và giải quyết các cáo buộc đối với Jacob Orvidas. Lệnh xác định rằng Orvidas đã lừa đảo lôi kéo ít nhất bốn cá nhân (những người tham gia nhóm) tham gia giao dịch Bitcoin có đòn bẩy trên các nhóm hàng hóa, mất đáng kể tất cả số tiền giao dịch của họ và sau đó trình bày sai về các khoản lỗ và số tiền sẵn có cho những người tham gia nhóm.

Lệnh cũng cho thấy Orvidas chưa được đăng ký với tư cách là nhà điều hành nhóm hàng hóa. Lệnh yêu cầu Orvidas phải trả hơn 2 triệu đô la tiền bồi thường, phạt dân sự 500.000 đô la, đồng thời chấm dứt và chấm dứt các hành vi vi phạm thêm Đạo luật trao đổi hàng hóa. Ngoài ra, lệnh còn áp đặt lệnh cấm đăng ký và giao dịch 10 năm đối với Orvidas.

Trước đó, từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 7 năm 2020, Orvidas đã tuyển dụng ít nhất 4 người tham gia giao dịch Bitcoin có đòn bẩy trong nhóm hàng hóa của mình và hứa với họ lợi nhuận vượt trội cũng như bảo vệ quỹ. Những người tham gia đã đóng góp vào nhóm hơn 2 triệu USD, sau đó Orvidas gần như thua lỗ toàn bộ vốn kinh doanh của mình. Để che giấu khoản lỗ của mình, Orvidas đã cung cấp cho những người tham gia nhóm các bảng tính hư cấu nhằm phản ánh lợi nhuận giao dịch và số dư tài khoản cao, đồng thời tuyên bố sai rằng anh ta không thể trả những khoản lợi nhuận đó và trả lại tiền gốc. Cuối cùng, những người tham gia đã mất hơn 2 triệu USD.

CFTC Hoa Kỳ Giao dịch đòn bẩy Bitcoin

Tin tức

GSR Lianchuang: Giá trị Bitcoin không thay đổi, biến động ngắn hạn là do rủi ro và bất ổn, thị trường tăng giá vẫn còn

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, đồng sáng lập của nhà tạo lập thị trường GSR và nhà sáng lập của công ty thanh toán tiền điện tử Yellow cho biết: "Giá trị của Bitcoin vẫn không thay đổi, vẫn là 100.000 đô la, chỉ giảm 20% vì rủi ro và bất ổn. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Bitcoin trở lại mức ổn định. Nếu chúng ta loại bỏ mọi bất ổn, Bitcoin sẽ tăng giá. Chúng ta đang ở trong một thị trường tăng giá."Bất chấp sự thay đổi đột ngột của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sang ủng hộ ngành công nghiệp tiền điện tử, chính sách thuế quan mạnh tay của chính phủ ông đã khiến các nhà đầu tư tháo chạy, và Bitcoin đã giảm hơn 20% so với mức cao nhất mọi thời đại được thiết lập vào ngày 20 tháng 1, ngày Trump nhậm chức.Trong khi đó, các nhà đầu tư đang đổ xô vào vàng khi VIX, một chỉ số đo lường kỳ vọng về biến động của thị trường, đã tăng hơn 50% trong tháng này. Giá vàng đạt mức kỷ lục mới là 3.000 đô la một ounce vào tháng 3. Sirkia cho biết khi nói về các thuộc tính đầu tư của Bitcoin: "Trong mắt các tổ chức, Bitcoin không phải là tài sản dài hạn như vàng."

Tin tặc Four.Meme đã chuyển 200 BNB bị đánh cắp cho FixedFloat

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo @PeckShieldAlert, tin tặc Four.Meme đã đánh cắp khoảng 200 BNB (khoảng 130.000 đô la) và chuyển số tiền này vào FixedFloat.

Mạng thử nghiệm Tron Nile phát hành trước GreatVoyage-v4.8.0 (Kant)

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, mạng thử nghiệm Tron Nile đã được nâng cấp lên phiên bản tiền phát hành GreatVoyage-v4.8.0 (Kant). Đây là bản nâng cấp bắt buộc sẽ giới thiệu một số bản cập nhật và đề xuất quản trị quan trọng: bao gồm di chuyển tất cả các hoạt động Toán học sang StrictMath để cải thiện khả năng tương thích của nút, tăng cường xác minh giao dịch lớp đồng thuận để cải thiện tính nhất quán và ổn định của quá trình xử lý giao dịch và thêm nhiều hướng dẫn TVM để tương thích với bản nâng cấp Cancun của EVM.Lời nhắc nhở đặc biệt chính thức: nếu bạn đã xây dựng một nút mạng thử nghiệm Nile, bạn cần nâng cấp phiên bản nút đó càng sớm càng tốt. Cần lưu ý rằng các đề xuất mới được thêm vào mạng thử nghiệm Nile GreatVoyage - v4.8.0 sẽ chỉ có hiệu lực sau khi bỏ phiếu và các tính năng mới này có hiệu lực trên mạng thử nghiệm Nile, nhưng không có nghĩa là chúng cũng có hiệu lực trên mạng chính.

Tùy chọn vĩnh viễn dựa trên đồng tiền phi tập trung Fufuture đã ra mắt phiên bản V2, bổ sung lệnh giới hạn, thuật toán biến động hiệu suất cao và các chức năng khác

Theo tin tức từ BitouchNews, Giao thức phái sinh phi tập trung Fufuture V2 chính thức ra mắt. Phiên bản V1 và V2 của giao thức đã tích hợp hơn 20 chuỗi công khai bao gồm BNB Chain, HashKey chain, Manta Network, Mantle Network, Conflux Network và mạng thử nghiệm Monad ; hỗ trợ hơn 10 ví bao gồm TokenPocket, MetaMask, OKX Wallet và Gate Wallet; và đã ra mắt hơn 100 cặp giao dịch.Phiên bản V2 bổ sung các tính năng như lệnh giới hạn, chế độ kéo và thuật toán biến động hiệu suất cao, đồng thời đã vượt qua cuộc kiểm tra SlowMist.

MEXC ra mắt sự kiện airdrop+ để chia sẻ 420.000 BMT và 50.000 USDT

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, MEXC đã ra mắt sự kiện airdrop để chia sẻ 420.000 BMT và 50.000 USDT. Sự kiện đang diễn ra và sẽ kết thúc vào lúc 15:00 ngày 21 tháng 3 năm 2025 (UTC+8).MEXC lần đầu tiên được ra mắt tại Khu đổi mới sáng tạo vào lúc 19:10 (UTC+8) ngày 11 tháng 3. Giao dịch Flash được triển khai lúc 18:00 (UTC+8) ngày 12 tháng 3. Kể từ khi ra mắt, giá BMT đã tăng nhanh chóng, với mức giá cao nhất vượt quá 0,348 đô la Mỹ. Theo dữ liệu của CMC, giao dịch giao ngay BMT của MEXC đứng đầu trong số các sàn giao dịch tập trung.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-09-30 09:27

CFTC Hoa Kỳ cáo buộc Moses và những người sáng lập lừa đảo các nhà đầu tư

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn cáo buộc gian lận đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử Mosaic Exchange Limited và chủ sở hữu của nó. Theo CFTC, Khảm và người sáng lập Sean Michael tuyên bố rằng nền tảng này quản lý tài sản hàng chục triệu đô la và có “mối quan hệ đối tác” với BitMEX và Binance, nhưng thực tế không phải vậy.CFTC cho biết, Khảm đã lừa đảo ít nhất 17 nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác với tổng trị giá hàng trăm nghìn đô la Bitcoin hoặc các quỹ khác mà Sean Michael đã chiếm đoạt.

Tin tức 2024-10-18 07:09

CFTC Hoa Kỳ: Tòa án liên bang đã “sai” khi cho phép Kalshi triển khai thị trường dự đoán

Theo tin tức từ BitouchNews, Các luật sư của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã tranh luận trong một bản tóm tắt trước Tòa phúc thẩm rằng thẩm phán liên bang đã “sai lầm” khi cho phép thị trường dự đoán Kalshi niêm yết và giao dịch các hợp đồng bầu cử, Coindesk đưa tin, nhắc lại nhiều lập luận trong đó được thực hiện tại các tòa án cấp dưới.Một thẩm phán đã ra phán quyết vào tháng trước rằng CFTC không thể cấm Kalshi niêm yết các hợp đồng bầu cử. Cơ quan quản lý đã nộp đơn lên Tòa phúc thẩm yêu cầu hoãn lại để ngăn công ty tung ra sản phẩm trong khi chờ kết quả kháng cáo. Nhưng các thẩm phán của tòa án đã ra phán quyết rằng CFTC đã không chứng minh được rằng sẽ gây ra tổn hại không thể khắc phục được.

Tin tức 2024-05-14 20:20

FalconX sẽ nộp phạt khoảng 1,8 triệu USD để đạt được thỏa thuận với CFTC Hoa Kỳ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) thông báo rằng họ đã nộp đơn tố cáo và đạt được thỏa thuận chống lại công ty môi giới tiền điện tử Falcon Labs. Falcon sẽ phải trả khoảng 1,8 triệu USD tiền bồi thường và tiền phạt.Có thông tin cho rằng trong một thông báo vào ngày 13 tháng 5, CFTC Hoa Kỳ tuyên bố rằng Falcon Labs, một công ty con của FalconX, đã không đăng ký làm nhà kinh doanh hoa hồng tương lai. Thỏa thuận giải quyết yêu cầu FalconX ngừng cung cấp dịch vụ cho cư dân Hoa Kỳ và trả khoảng 1,2 triệu đô la tiền bồi thường và khoản phạt dân sự 600.000 đô la.

Tin tức 03-06 00:15

Quyền Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ: Chúng tôi đang đối thoại với SEC Hoa Kỳ về các vấn đề như tài sản kỹ thuật số

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo phóng viên Eleanor Terrett của FOX Business, Caroline Pham, quyền chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), cho biết nhân viên của CFTC và SEC Hoa Kỳ đang trao đổi và hợp tác về tài sản kỹ thuật số và các vấn đề liên quan khác.Caroline Pham cho biết: "Chúng tôi đã khởi động lại cuộc đối thoại cấp nhân viên giữa CFTC và SEC. Chúng tôi hy vọng sẽ được làm việc cùng nhau. Chúng tôi đã có mối quan hệ làm việc tốt trong quá khứ và tôi mong muốn quay trở lại mối quan hệ làm việc bình thường."Ủy viên SEC Hester Peirce cũng đồng ý với điều này. Ông cũng cho biết: "Nhóm công tác tiền điện tử đã bắt đầu xác định những gì nằm trong thẩm quyền của SEC và những gì không, điều này rất quan trọng. Việc lôi kéo công chúng vào các cuộc thảo luận về việc lập quy định là rất quan trọng và những người bị ảnh hưởng bởi các quy định này phải có quyền tham gia vào việc lập quy định."