Đăng nhập/ Đăng ký
CFTC yêu cầu những kẻ lừa đảo giao dịch ký quỹ Bitcoin phải trả hơn 2,5 triệu đô la tiền phạt
2023-09-08 22:55:49
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã ban hành lệnh đồng thời nộp hồ sơ và giải quyết các cáo buộc đối với Jacob Orvidas. Lệnh xác định rằng Orvidas đã lừa đảo lôi kéo ít nhất bốn cá nhân (những người tham gia nhóm) tham gia giao dịch Bitcoin có đòn bẩy trên các nhóm hàng hóa, mất đáng kể tất cả số tiền giao dịch của họ và sau đó trình bày sai về các khoản lỗ và số tiền sẵn có cho những người tham gia nhóm.

Lệnh cũng cho thấy Orvidas chưa được đăng ký với tư cách là nhà điều hành nhóm hàng hóa. Lệnh yêu cầu Orvidas phải trả hơn 2 triệu đô la tiền bồi thường, phạt dân sự 500.000 đô la, đồng thời chấm dứt và chấm dứt các hành vi vi phạm thêm Đạo luật trao đổi hàng hóa. Ngoài ra, lệnh còn áp đặt lệnh cấm đăng ký và giao dịch 10 năm đối với Orvidas.

Trước đó, từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 7 năm 2020, Orvidas đã tuyển dụng ít nhất 4 người tham gia giao dịch Bitcoin có đòn bẩy trong nhóm hàng hóa của mình và hứa với họ lợi nhuận vượt trội cũng như bảo vệ quỹ. Những người tham gia đã đóng góp vào nhóm hơn 2 triệu USD, sau đó Orvidas gần như thua lỗ toàn bộ vốn kinh doanh của mình. Để che giấu khoản lỗ của mình, Orvidas đã cung cấp cho những người tham gia nhóm các bảng tính hư cấu nhằm phản ánh lợi nhuận giao dịch và số dư tài khoản cao, đồng thời tuyên bố sai rằng anh ta không thể trả những khoản lợi nhuận đó và trả lại tiền gốc. Cuối cùng, những người tham gia đã mất hơn 2 triệu USD.

Tin tức
chỉ
người sáng lập ai16z: ElizaOS v2 1.0.0 beta đã được phát hành
Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập ai16z, Shaw đã tweet rằng phiên bản beta của ElizaOS v2 1.0.0 đã được phát hành.Trước đó, người sáng lập ai16z Shaw đã nói rằng ElizaOS v2 1.0.0 đang được phát triển và phiên bản beta sẽ sớm được ra mắt
chỉ
Giao thức cho vay phi tập trung Exactly Protocol hoàn tất khoản tài trợ 2 triệu đô la, với sự tham gia của Bodhi Ventures và những bên khác
Theo tin tức từ BitouchNews, Giao thức cho vay phi tập trung Exactly Protocol thông báo rằng họ đã hoàn thành vòng tài trợ trị giá 2 triệu đô la. Các nhà đầu tư bao gồm Bodhi Ventures, Newtopia, NXTP Ventures và Kaszek Ventures, cũng như người sáng lập Synthetix Kain Warwick và người đồng sáng lập Decentraland Esteban Ordano . Nguồn quỹ mới sẽ hỗ trợ việc ra mắt giao thức trên mạng lớp thứ hai Optimism Ethereum trong những tháng tới, cung cấp cho người đi vay và cho vay khả năng tín dụng DeFi hỗ trợ lãi suất thả nổi và cố định.
chỉ
SlowMist Yu Xian: Sử dụng cơ chế danh sách trắng ví và kết hợp ví phần cứng để xác minh kép có thể chống lại "các cuộc tấn công làm ô nhiễm hồ sơ giao dịch"
Theo tin tức từ BitouchNews, SlowMist Yu Xian tiết lộ rằng các chiến thuật lừa đảo sử dụng địa chỉ email bị nhiễm độc có số đầu và số cuối giống nhau vẫn còn phổ biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng bảo mật của ngành công nghiệp blockchain.Yu Xian chỉ ra rằng có nhiều kỹ thuật để đầu độc lịch sử giao dịch ví theo kiểu này, bao gồm gửi nhật ký sự kiện giả mạo với mã hợp đồng mã thông báo giả để đánh lừa trình duyệt khối và ví, và sử dụng nhật ký sự kiện chuyển tiền bằng không để điền địa chỉ vào các trường từ/đến theo ý muốn. Những kỹ thuật này có thể khiến người dùng lầm tưởng rằng các giao dịch đến từ hoạt động của chính họ. Các kỹ thuật phổ biến khác bao gồm gửi một lượng tiền nhỏ từ địa chỉ nguồn có cùng ký tự đầu và cuối, kết hợp các kỹ thuật chiếm đoạt bảng tạm và mạo danh các sàn giao dịch phi tập trung nổi tiếng để đưa ra nhật ký sự kiện giả mạo.Yu Xian khuyến cáo người dùng nên tận dụng cơ chế danh sách trắng của ví, kiểm tra cẩn thận địa chỉ đầy đủ và sử dụng ví phần cứng uy tín để xác minh kép và các biện pháp phòng thủ khác.Tin tức trước đó, trong 14 giờ qua, hai địa chỉ đã bị tấn công bởi "ô nhiễm lịch sử giao dịch", với tổng thiệt hại hơn 140.000 đô la Mỹ.
chỉ
Cảnh sát Tây Ban Nha phá vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử giả trị giá 32,6 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết họ đã phá thành công một vụ lừa đảo kim tự tháp tiền điện tử theo chủ đề Bitcoin. Vụ lừa đảo này quảng bá "các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo" và khiến nạn nhân mất khoảng 32,6 triệu đô la. Cảnh sát đã bắt giữ tám nghi phạm nhưng ước tính rằng "hơn 3.600 người" đã mất tiền trong vụ lừa đảo này.Đơn vị Tội phạm Kinh tế và Tài chính của Cảnh sát Quốc gia (CNP) tiết lộ rằng kẻ chủ mưu của mạng lưới tội phạm là một "lập trình viên máy tính" đã bị bắt ở Malaga.
chỉ
Ngân hàng Macquarie: Các chính sách kinh tế của Trump có thể gây ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, Ngân hàng Macquarie đã cảnh báo trong báo cáo khách hàng mới nhất rằng các chính sách kinh tế của Trump có thể gây ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Trừ khi Trump rút khỏi cuộc chiến thương mại và cắt giảm chi tiêu, điều có vẻ khó xảy ra vào thời điểm này, chi tiêu thực tế của người tiêu dùng Hoa Kỳ có khả năng sẽ chậm lại đáng kể. Vì đây là tín hiệu nhất quán nhất của thị trường giá xuống nên chúng tôi tin rằng nguy cơ cổ phiếu Hoa Kỳ giảm 20% đang ngày càng gia tăng. Chỉ số chứng khoán chuẩn của Hoa Kỳ S&P 500 đã giảm gần 8% so với mức cao nhất của tháng trước, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq đã giảm gần 12% so với mức đỉnh vào tháng 12.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?