Theo tin tức từ BitouchNews, Viện Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) của Ủy ban Tài chính Hàn Quốc phát hiện ra rằng Upbit nhất 500.000 Một trường hợp nghi ngờ vi phạm nhận dạng khách hàng (KYC) ) nghĩa vụ. FIU đang xem xét từng trường hợp này để tìm tính bất hợp pháp.Các trường hợp vi phạm được phát hiện trong quá trình xem xét này bao gồm một số tài khoản được đăng ký bằng tài liệu nhận dạng khó hiểu, có thể được sử dụng để rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Theo Đạo luật thông tin giao dịch tài chính cụ thể, sàn giao dịch tài sản ảo cần gia hạn giấy phép ba năm một lần. Đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ xác nhận danh tính khách hàng, mỗi trường hợp có thể bị phạt không quá 100 triệu won. . Việc đánh giá Upbit của FIU đang diễn ra.KYC là một thủ tục cần thiết theo các yêu cầu về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF). Các giao dịch được yêu cầu phải đảm bảo rằng người dùng gửi nhận dạng hợp lệ và xác thực hoàn chỉnh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Bitcoin.com, Cơ quan giám sát bảo hiểm và ngân hàng Peru (SBS) đã ban hành nghị quyết yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) triển khai các biện pháp KYC và chống rửa tiền (AML) như một phần trong chương trình tuân thủ của họ. Nghị quyết này phù hợp với các khuyến nghị của FATF và nhằm mục đích kiểm soát và ngăn chặn tội phạm sử dụng các nền tảng này cho mục đích bất hợp pháp.Nghị quyết quy định rằng các VASP hoạt động ở Peru phải bổ nhiệm một nhân viên tuân thủ và thực hiện hệ thống các biện pháp chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (TF). Ngoài ra, các sàn giao dịch Peru hiện được yêu cầu áp dụng các chính sách “KYC” hiệu quả và thiết lập các bước thẩm định để đạt được mục tiêu này.Ngoài ra, các quy tắc mới quy định rằng VASP phải lấy danh tính và nhiều dữ liệu hơn từ những người dùng tham gia giao dịch trị giá hơn 1.000 đô la, buộc các nhà cung cấp này phải thực hiện tuân thủ quy tắc du lịch một cách hiệu quả vì "tất cả các hoạt động chuyển giao tài sản ảo đều phải được thực hiện được coi là chuyển khoản điện tử."

Theo tin tức từ BitouchNews, Trong vụ kiện tập thể của Zakinov chống lại Ripple Labs Inc., Thẩm phán quận Hoa Kỳ Phyllis J. Hamilton của Quận phía Bắc California đã ban hành lệnh chứng nhận tập thể vào ngày 30 tháng 6 khẳng định quyền của các nhà đầu tư Hoa Kỳ trong việc theo đuổi quyền truy đòi pháp lý. Nguyên đơn chính cáo buộc rằng Ripple đã vi phạm luật liên bang và tiểu bang khi không đăng ký tài sản kỹ thuật số của mình, XRP, dưới dạng chứng khoán. Theo báo cáo, lệnh của thẩm phán khiến hàng chục nghìn người mua XRP đủ điều kiện nộp đơn kiện yêu cầu chứng khoán chống lại Ripple , công ty con XRP II và CEO Bradley Garlinghouse.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Thẩm phán Analisa Torres của Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã phê chuẩn yêu cầu chuyển động kháng cáo giữa các cơ quan do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình. vi phạm luật chứng khoán. Ripple có thời hạn đến ngày 1 tháng 9 để gửi phản hồi cho chuyển động, trong khi SEC có thời hạn đến ngày 8 tháng 9 để phản hồi. Nếu SEC thắng thế, họ có thể yêu cầu tòa phúc thẩm cho phép kháng cáo phán quyết trên thực tế.