Theo tin tức từ BitouchNews, Viện Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) của Ủy ban Tài chính Hàn Quốc phát hiện ra rằng Upbit nhất 500.000 Một trường hợp nghi ngờ vi phạm nhận dạng khách hàng (KYC) ) nghĩa vụ. FIU đang xem xét từng trường hợp này để tìm tính bất hợp pháp.Các trường hợp vi phạm được phát hiện trong quá trình xem xét này bao gồm một số tài khoản được đăng ký bằng tài liệu nhận dạng khó hiểu, có thể được sử dụng để rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Theo Đạo luật thông tin giao dịch tài chính cụ thể, sàn giao dịch tài sản ảo cần gia hạn giấy phép ba năm một lần. Đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ xác nhận danh tính khách hàng, mỗi trường hợp có thể bị phạt không quá 100 triệu won. . Việc đánh giá Upbit của FIU đang diễn ra.KYC là một thủ tục cần thiết theo các yêu cầu về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF). Các giao dịch được yêu cầu phải đảm bảo rằng người dùng gửi nhận dạng hợp lệ và xác thực hoàn chỉnh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Bitcoin.com, Cơ quan giám sát bảo hiểm và ngân hàng Peru (SBS) đã ban hành nghị quyết yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) triển khai các biện pháp KYC và chống rửa tiền (AML) như một phần trong chương trình tuân thủ của họ. Nghị quyết này phù hợp với các khuyến nghị của FATF và nhằm mục đích kiểm soát và ngăn chặn tội phạm sử dụng các nền tảng này cho mục đích bất hợp pháp.Nghị quyết quy định rằng các VASP hoạt động ở Peru phải bổ nhiệm một nhân viên tuân thủ và thực hiện hệ thống các biện pháp chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (TF). Ngoài ra, các sàn giao dịch Peru hiện được yêu cầu áp dụng các chính sách “KYC” hiệu quả và thiết lập các bước thẩm định để đạt được mục tiêu này.Ngoài ra, các quy tắc mới quy định rằng VASP phải lấy danh tính và nhiều dữ liệu hơn từ những người dùng tham gia giao dịch trị giá hơn 1.000 đô la, buộc các nhà cung cấp này phải thực hiện tuân thủ quy tắc du lịch một cách hiệu quả vì "tất cả các hoạt động chuyển giao tài sản ảo đều phải được thực hiện được coi là chuyển khoản điện tử."

Theo tin tức từ BitouchNews,Ripple cho biết SEC Hoa Kỳ gần đây đã gặp thất bại trong vụ kiện chống lại công ty thanh toán sau khi cơ quan này trước đó cáo buộc XRP là chứng khoán chưa đăng ký. Ripple cho biết trong Báo cáo thị trường XRP cho quý đầu tiên của năm 2023 rằng lời khai của một số chuyên gia của SEC đã bị xóa khỏi hồ sơ tòa án theo một ý kiến được đưa ra vào tháng trước bởi Chánh án Tòa án Analisa Torres. “Vào ngày 6 tháng 3, tòa án đã đưa ra một ý kiến dài 57 trang quyết định ý kiến nào từ SEC và các chuyên gia Ripple có thể được xem xét trong bản án tóm tắt (và, nếu được yêu cầu, tại phiên tòa) và ý kiến nào cần phải bị “bác bỏ”. của chuyên gia SEC về “kỳ vọng hợp lý của người mua XRP” đã bị xóa khỏi hồ sơ, cũng như (lời khai) của chuyên gia đang cố gắng xác định điều gì “khiến” giá XRP thay đổi. Về thời điểm phán quyết tóm tắt có thể được đưa ra, công ty thanh toán cho biết: “Ripple hy vọng sẽ đưa ra quyết định về phán quyết tóm tắt vào năm 2023, mặc dù thời điểm cuối cùng phụ thuộc vào tòa án.” Tháng trước, luật sư chung Ripple, Stuart Alderoty, đáp lại việc từ chối lời khai của chuyên gia SEC trong khi vẫn giữ nguyên lời khai của Ripple , cho biết ý kiến của Thẩm phán Torres đã củng cố niềm tin vào vụ án.

Theo tin tức từ BitouchNews, Ripple đã phát hành báo cáo thị trường cho XRP vào quý 2 năm 2023, trong đó tập trung vào ý nghĩa và làm rõ vụ SEC kiện Ripple Labs.Ngoài ra, Ripple tiết lộ rằng kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023, tổng số XRP do Ripple nắm giữ là 5,55 tỷ và tổng số XRP được giữ trong sổ cái là 41,9 tỷ. Trong số đó, XRP bị khóa bởi quyền giám sát sổ cái sẽ được mở khóa hàng tháng trong 42 tháng tới và Ripple không thể truy cập các XRP này trước khi mở khóa.