Theo tin tức từ BitouchNews, Viện Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) của Ủy ban Tài chính Hàn Quốc phát hiện ra rằng Upbit nhất 500.000 Một trường hợp nghi ngờ vi phạm nhận dạng khách hàng (KYC) ) nghĩa vụ. FIU đang xem xét từng trường hợp này để tìm tính bất hợp pháp.Các trường hợp vi phạm được phát hiện trong quá trình xem xét này bao gồm một số tài khoản được đăng ký bằng tài liệu nhận dạng khó hiểu, có thể được sử dụng để rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Theo Đạo luật thông tin giao dịch tài chính cụ thể, sàn giao dịch tài sản ảo cần gia hạn giấy phép ba năm một lần. Đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ xác nhận danh tính khách hàng, mỗi trường hợp có thể bị phạt không quá 100 triệu won. . Việc đánh giá Upbit của FIU đang diễn ra.KYC là một thủ tục cần thiết theo các yêu cầu về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF). Các giao dịch được yêu cầu phải đảm bảo rằng người dùng gửi nhận dạng hợp lệ và xác thực hoàn chỉnh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Bitcoin.com, Cơ quan giám sát bảo hiểm và ngân hàng Peru (SBS) đã ban hành nghị quyết yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) triển khai các biện pháp KYC và chống rửa tiền (AML) như một phần trong chương trình tuân thủ của họ. Nghị quyết này phù hợp với các khuyến nghị của FATF và nhằm mục đích kiểm soát và ngăn chặn tội phạm sử dụng các nền tảng này cho mục đích bất hợp pháp.Nghị quyết quy định rằng các VASP hoạt động ở Peru phải bổ nhiệm một nhân viên tuân thủ và thực hiện hệ thống các biện pháp chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (TF). Ngoài ra, các sàn giao dịch Peru hiện được yêu cầu áp dụng các chính sách “KYC” hiệu quả và thiết lập các bước thẩm định để đạt được mục tiêu này.Ngoài ra, các quy tắc mới quy định rằng VASP phải lấy danh tính và nhiều dữ liệu hơn từ những người dùng tham gia giao dịch trị giá hơn 1.000 đô la, buộc các nhà cung cấp này phải thực hiện tuân thủ quy tắc du lịch một cách hiệu quả vì "tất cả các hoạt động chuyển giao tài sản ảo đều phải được thực hiện được coi là chuyển khoản điện tử."

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo "Wall Street Journal" trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, thuật toán giao dịch của Alameda được thiết kế để thực hiện một số lượng lớn các giao dịch tự động và nhanh chóng, nhưng do dự đoán sai về biến động giá nên đã dẫn đến thua lỗ ngay từ đầu năm 2018. Vào mùa xuân năm 2018, tài sản của Alameda đã giảm hơn 2/3, xuống còn khoảng 30 triệu đô la, một phần là do khoản lỗ lớn đối với XRP, mã thông báo của mạng thanh toán Ripple. SBF ngày càng cần nhiều vốn hơn để duy trì hoạt động. Vào cuối năm 2018, anh ấy đã hứa với những người cho vay tiềm năng lợi nhuận hàng năm lên tới 20% bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử, theo những người quen thuộc với vấn đề này.

Theo tin tức từ BitouchNews, Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse đã tweet rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang cố gắng kiểm soát hoạt động kinh doanh tiền điện tử nhưng thực tế không có thẩm quyền pháp lý.Brad Garlinghouse nhấn mạnh rằng cách duy nhất để cung cấp các quy tắc rõ ràng và bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ là thông qua luật chứ không phải thêm quy định thực thi.