Peru ban hành quy định VASP để kiểm soát và ngăn chặn tội phạm sử dụng nền tảng tài sản ảo vào mục đích bất hợp pháp

Tin tức 2024-11-14 18:41

Đánh giá của Ủy ban Tài chính Hàn Quốc về Upbit đã phát hiện 500.000 trường hợp nghi ngờ vi phạm KYC

Theo tin tức từ BitouchNews, Viện Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) của Ủy ban Tài chính Hàn Quốc phát hiện ra rằng Upbit nhất 500.000 Một trường hợp nghi ngờ vi phạm nhận dạng khách hàng (KYC) ) nghĩa vụ. FIU đang xem xét từng trường hợp này để tìm tính bất hợp pháp.Các trường hợp vi phạm được phát hiện trong quá trình xem xét này bao gồm một số tài khoản được đăng ký bằng tài liệu nhận dạng khó hiểu, có thể được sử dụng để rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Theo Đạo luật thông tin giao dịch tài chính cụ thể, sàn giao dịch tài sản ảo cần gia hạn giấy phép ba năm một lần. Đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ xác nhận danh tính khách hàng, mỗi trường hợp có thể bị phạt không quá 100 triệu won. . Việc đánh giá Upbit của FIU đang diễn ra.KYC là một thủ tục cần thiết theo các yêu cầu về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF). Các giao dịch được yêu cầu phải đảm bảo rằng người dùng gửi nhận dạng hợp lệ và xác thực hoàn chỉnh.

Tin tức 2023-09-13 19:34

CEO Ripple : Cộng đồng tiền điện tử cần thống nhất một số quy định cơ bản

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse cho biết tại một cuộc thảo luận tại "Token 2049" ở Singapore rằng cộng đồng tiền điện tử cần phải đồng ý về một số quy định cơ bản nhất định. "Theo đánh giá của tôi, nếu chúng ta muốn ngành này phát triển và về cơ bản hình dung lại cách hoạt động của cơ sở hạ tầng tài chính, chúng ta không thể giả vờ rằng quy định của chính phủ không quan trọng."Garlinghouse lưu ý: "Đảo ngược hoạt động rửa tiền và KYC đều quan trọng. Nếu bạn nghĩ chúng ta có thể tránh được những vấn đề này thì tôi không nghĩ ngành này sẽ thực sự bùng nổ trong 5 đến 10 năm tới."

Tin tức 2024-06-02 22:24

Quy tắc KYC của Ví mới trên Telegram: Chi tiết tài khoản cần được cập nhật cho tất cả các chức năng ngoại trừ rút tiền từ ngày 3 tháng 6

Theo tin tức từ BitouchNews, Wallet, bot ví tiền điện tử của bên thứ ba trên Telegram, đã thông báo cho người dùng về một số cập nhật đối với hệ thống KYC của mình. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 6, tất cả các tính năng mặc định, ngoại trừ tính năng rút tiền, sẽ yêu cầu người dùng cập nhật chi tiết tài khoản của họ, bao gồm tên, số điện thoại và ngày sinh để sử dụng.Ngoài ra, Wallet trên Telegram cũng thông báo rằng bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 năm 2024, các dịch vụ ví sẽ được cung cấp bởi WOT Global Solution. Sau khi các thay đổi có hiệu lực, tất cả dữ liệu người dùng sẽ được di chuyển sang WOT Global Solution.Thông báo nêu rõ rằng dữ liệu được thu thập bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, dữ liệu giao dịch và dữ liệu người dùng khác mà ví có thể có.

Tin tức 2024-06-25 16:31

Hội đồng Nhà nước Hàn Quốc đã thông qua sắc lệnh điều hành "Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo", sẽ có hiệu lực từ ngày 19/7

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Economic Herald", Hội đồng Nhà nước Hàn Quốc đã thông qua lệnh thực thi "Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo" vào ngày hôm nay, sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 7. Luật quy định các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phải bảo vệ tiền gửi của người dùng thông qua ngân hàng.Ngoài ra, VASP có quyền dừng việc gửi tiền mặt, gửi và rút tài sản ảo của người dùng nhưng phải dựa trên những lý do hợp lý theo quy định của pháp luật.