Peru ban hành quy định VASP để kiểm soát và ngăn chặn tội phạm sử dụng nền tảng tài sản ảo vào mục đích bất hợp pháp

Peru ban hành quy định VASP để kiểm soát và ngăn chặn tội phạm sử dụng nền tảng tài sản ảo vào mục đích bất hợp pháp

2024-08-11 09:20:05

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Bitcoin.com, Cơ quan giám sát bảo hiểm và ngân hàng Peru (SBS) đã ban hành nghị quyết yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) triển khai các biện pháp KYC và chống rửa tiền (AML) như một phần trong chương trình tuân thủ của họ. Nghị quyết này phù hợp với các khuyến nghị của FATF và nhằm mục đích kiểm soát và ngăn chặn tội phạm sử dụng các nền tảng này cho mục đích bất hợp pháp.

Nghị quyết quy định rằng các VASP hoạt động ở Peru phải bổ nhiệm một nhân viên tuân thủ và thực hiện hệ thống các biện pháp chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (TF). Ngoài ra, các sàn giao dịch Peru hiện được yêu cầu áp dụng các chính sách “KYC” hiệu quả và thiết lập các bước thẩm định để đạt được mục tiêu này.

Ngoài ra, các quy tắc mới quy định rằng VASP phải lấy danh tính và nhiều dữ liệu hơn từ những người dùng tham gia giao dịch trị giá hơn 1.000 đô la, buộc các nhà cung cấp này phải thực hiện tuân thủ quy tắc du lịch một cách hiệu quả vì "tất cả các hoạt động chuyển giao tài sản ảo đều phải được thực hiện được coi là chuyển khoản điện tử."

Peru Chống rửa tiền KYC VASP

Tin tức

Mạng chính Shardeum sẽ được ra mắt vào ngày 15 tháng 4

Theo tin tức từ BitouchNews, Blockchain Layer1 Shardeum thông báo rằng mạng chính blockchain tự động mở rộng dựa trên EVM của họ sẽ chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 4 năm 2025.Theo tin tức trước đó, Shardeum đã mở đăng ký trước bằng airdrop.

Các nhà phân tích: ECB có khả năng giữ nguyên lãi suất khi mây đen kéo đến

Theo tin tức từ BitouchNews, Claus Vistesen và Melanie Debono, các nhà phân tích tại Pansen Macro, tin rằng ECB có thể sẽ chọn cách thận trọng và giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp trong tháng này trong bối cảnh kinh tế ngày càng bất ổn. Dữ liệu tuần này cho thấy lạm phát hàng năm của khu vực đồng euro tiếp tục chậm lại, hướng tới mục tiêu 2% của ECB, trong khi giá cả cốt lõi cũng giảm. Nhưng Vistesen và Debono cho biết rủi ro đối với giá năng lượng và các yếu tố khác vẫn còn trong những tháng tới.Trong khi đó, châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn và thuế quan thương mại kìm hãm tăng trưởng, đồng thời phải vật lộn với tác động không rõ ràng của các kế hoạch kích thích kinh tế của riêng mình đối với cơ sở hạ tầng và đặc biệt là quốc phòng.

Các nhà phân tích: Chỉ số sợ hãi VIX có thể tăng lên mức độ sợ rủi ro cao

Theo tin tức từ BitouchNews, Do sự không chắc chắn cao về hướng đi của chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và phản ứng tiềm tàng của thị trường, chỉ số VIX đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần là 24,80 vào thứ Hai và đóng cửa ở mức 22,77 vào thứ Ba.“Tôi nghĩ thị trường đang thực sự nín thở”, Mark Spindel, giám đốc đầu tư tại Potomac River Capital LLC, người kỳ vọng “chỉ số sợ hãi” có thể tăng lên mức 30, cho biết. Mức này thường có nghĩa là thị trường đã bước vào chế độ tránh rủi ro cao.

Một con cá voi đã tiếp quản altcoin ở thời điểm đỉnh cao và mất hơn 22 triệu đô la Mỹ trong 5 tháng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu theo dõi của Ember, một cá voi đã chi 32,45 triệu đô la để mua EIGEN vào thời điểm cao điểm vào tháng 10 năm 2024 và sau khi lỗ 17,19 triệu đô la, ông đã chuyển một phần vị thế của mình sang HYPE. Ông cũng phải chịu khoản lỗ lên tới 5,21 triệu đô la vào thời điểm cao nhất. Tổng giá trị số token mà anh hiện nắm giữ là khoảng 10,03 triệu đô la và khoản lỗ trong 5 tháng đã lên tới 22,42 triệu đô la.

Musk theo dõi nhà đồng sáng lập F2Pool Wang Chun trên Twitter

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin theo dõi của ElonAlertsX, Elon Musk vừa theo dõi tài khoản của nhà đồng sáng lập F2Pool Wang Chun trên X(Twitter gốc).

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-11-14 18:41

Đánh giá của Ủy ban Tài chính Hàn Quốc về Upbit đã phát hiện 500.000 trường hợp nghi ngờ vi phạm KYC

Theo tin tức từ BitouchNews, Viện Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) của Ủy ban Tài chính Hàn Quốc phát hiện ra rằng Upbit nhất 500.000 Một trường hợp nghi ngờ vi phạm nhận dạng khách hàng (KYC) ) nghĩa vụ. FIU đang xem xét từng trường hợp này để tìm tính bất hợp pháp.Các trường hợp vi phạm được phát hiện trong quá trình xem xét này bao gồm một số tài khoản được đăng ký bằng tài liệu nhận dạng khó hiểu, có thể được sử dụng để rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Theo Đạo luật thông tin giao dịch tài chính cụ thể, sàn giao dịch tài sản ảo cần gia hạn giấy phép ba năm một lần. Đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ xác nhận danh tính khách hàng, mỗi trường hợp có thể bị phạt không quá 100 triệu won. . Việc đánh giá Upbit của FIU đang diễn ra.KYC là một thủ tục cần thiết theo các yêu cầu về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF). Các giao dịch được yêu cầu phải đảm bảo rằng người dùng gửi nhận dạng hợp lệ và xác thực hoàn chỉnh.

Tin tức 2023-09-13 19:34

CEO Ripple : Cộng đồng tiền điện tử cần thống nhất một số quy định cơ bản

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse cho biết tại một cuộc thảo luận tại "Token 2049" ở Singapore rằng cộng đồng tiền điện tử cần phải đồng ý về một số quy định cơ bản nhất định. "Theo đánh giá của tôi, nếu chúng ta muốn ngành này phát triển và về cơ bản hình dung lại cách hoạt động của cơ sở hạ tầng tài chính, chúng ta không thể giả vờ rằng quy định của chính phủ không quan trọng."Garlinghouse lưu ý: "Đảo ngược hoạt động rửa tiền và KYC đều quan trọng. Nếu bạn nghĩ chúng ta có thể tránh được những vấn đề này thì tôi không nghĩ ngành này sẽ thực sự bùng nổ trong 5 đến 10 năm tới."

Tin tức 2023-08-31 14:07

HashKey Exchange: Các cặp giao dịch đô la Hồng Kông sẽ được ra mắt trong vài tuần tới

Theo tin tức từ BitouchNews, Nền tảng HashKey Exchange hiện hỗ trợ gửi và rút tiền bằng đồng đô la Hồng Kông HKD và người dùng có thể sử dụng nó để xác minh tiền gửi KYC.HashKey Exchange tuyên bố rằng nền tảng này hiện không hỗ trợ giao dịch các cặp giao dịch HKD bằng đô la Hồng Kông nhưng sẽ ra mắt các cặp giao dịch HKD bằng đô la Hồng Kông trong vài tuần tới.

Tin tức 2023-04-18 15:04

Cơ quan chứng khoán và hàng hóa của UAE bắt đầu chấp nhận đơn xin cấp phép cho các công ty cung cấp dịch vụ tài sản ảo

Theo tin tức từ BitouchNews,Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa (SCA) của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã thông báo rằng họ đã bắt đầu chấp nhận đơn xin cấp phép từ các công ty quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại quốc gia này. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) hoạt động trong nước đều phải nộp đơn đăng ký và xin giấy phép từ cơ quan quản lý, ngoại trừ các công ty đã được cấp phép trong khu vực tự do tài chính của quốc gia.