JPEX đã chứng kiến một vụ rút tiền ảo trị giá hơn 160 triệu đô la Hồng Kông và cảnh sát sẽ điều tra xem liệu nó có bị nghi ngờ là rửa tiền hay không

Tin tức 05-18 10:51

‘Vua tiền điện tử’ của Ontario đối mặt với gian lận lớn, cáo buộc rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 15 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) ) thông báo rằng trong khuôn khổ cuộc điều tra chung "Dự án Swan" do Sở Cảnh sát Khu vực Durham (DRPS) và Ủy ban Chứng khoán Ontario thực hiện, hai cư dân Ontario đã bị buộc tội theo Bộ luật Hình sự Canada, người tự nhận là Aiden Pleterski. “Vua tiền điện tử” bị buộc tội lừa đảo hơn 5.000 USD và rửa tiền từ tội phạm, Pleterski, 25 tuổi, đang phải đối mặt với những cáo buộc này và đã được tại ngoại vào thứ Ba. tuân thủ các điều kiện tại ngoại, bao gồm giao nộp hộ chiếu, tránh tiếp xúc với các nhà đầu tư, không đăng bài về các vấn đề tài chính trên mạng xã hội và không mua hoặc giao dịch tiền điện tử. Colin Murphy cũng bị buộc tội gian lận hơn 5.000 USD. Pleterski đang bị giữ tại ngoại. điều trần, trong khi Murphy đã được hứa trả tự do.

Tin tức 08-28 13:18

Cục Công an Lãnh Thủy Giang của Trung Quốc đã phá hàng loạt vụ cướp tiền ảo “trong vụ án” và thu hồi hàng hóa bị đánh cắp hơn một triệu nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an Lãnh Thủy Giang đã phá thành công một vụ án tội phạm có tổ chức và có chủ ý từ trước. Trong vụ án này, nghi phạm hình sự đã giả làm “nạn nhân lừa đảo viễn thông” và lợi dụng sự sợ hãi của nạn nhân không gọi cảnh sát. Anh ta thực hiện nhiều vụ cướp liên quan đến tiền ảo, trị giá vụ án lên tới một triệu nhân dân tệ.Theo lời khai, nghi phạm được biết có nhiều người buôn bán tiền ảo tham gia rửa tiền cho bọn lừa đảo. Hắn nghĩ nếu những người này có chuyện gì thì hắn sẽ không dám báo cảnh sát nên nghĩ. về việc giăng bẫy để “ăn” họ “Tiền ảo vào tay người buôn tiền ảo để kiếm lời nhanh chóng. Các thành viên nữ của băng đảng thường đóng vai nạn nhân của vụ lừa đảo để lấy lòng tin của những người buôn bán tiền ảo và hoàn thành các giao dịch tại chỗ, trong khi các thành viên khác đóng vai người nhà của nạn nhân và lao vào địa điểm giao dịch để đe dọa. Sau khi tiền ảo đến và đe dọa, mọi người đều có sự phân công lao động rõ ràng và đóng vai trò tương ứng, chỉ chờ cơ hội để chộp lấy tiền ảo.Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng băng nhóm này đã đổi số tiền ảo bị đánh cắp thành Nhân dân tệ để xử lý và số tiền liên quan là rất lớn. Văn phòng Công an thành phố Lengshuijiang đã bắt giữ một số nghi phạm bị tình nghi cướp và các doanh nhân bị tình nghi vận hành trái phép tiền ảo, đồng thời thu giữ số tiền hơn một triệu nhân dân tệ. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra thêm.

Tin tức 2023-03-24 10:44

Do Kwon thành lập công ty tiền điện tử ở Serbia, các công tố viên đang điều tra xem liệu công ty có được sử dụng để rửa tiền hay không

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công tố viên Hình sự Công nghệ Serbia và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tiết lộ rằng Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon được thành lập tại Serbia cùng với cựu Giám đốc điều hành Chai Corporation Shin Hyun-seung (còn gọi là Daniel Shin) đang điều hành một công ty liên quan đến tài sản mã hóa việc kinh doanh. Có thông tin cho rằng văn phòng công tố đang xác nhận liệu Do Kwon có thành lập pháp nhân với mục đích chính thức triển khai hoạt động kinh doanh tài sản ảo ở Serbia hay công ty túi da để rửa tiền và các mục đích khác hay không. (liên kết nguồn)

Tin tức 04-18 19:18

CertiK: 224 sự cố bảo mật đã xảy ra trong Quý 1, 47 trong số đó tin tặc đã gửi trực tiếp 220 triệu USD tiền đến CEX

Theo tin tức từ BitouchNews, CertiK Alert đăng trên nền tảng xã hội rằng trong số 224 sự cố được ghi nhận trong quý 1 năm 2024, người ta phát hiện ra rằng phương pháp phổ biến nhất để tin tặc rửa tiền bị đánh cắp vẫn là sử dụng Tornado.Cash, nhưng cách rửa phổ biến nhất tiền thông qua phương thức này là Số tiền chỉ là 69 triệu USD.Theo báo cáo, trong 47 vụ việc, số tiền đã được gửi trực tiếp đến nền tảng giao dịch (không sử dụng các phương thức rửa tiền khác được liệt kê), lên tới 220 triệu USD, một số trong số đó đã bị đóng băng.