JPEX đã chứng kiến một vụ rút tiền ảo trị giá hơn 160 triệu đô la Hồng Kông và cảnh sát sẽ điều tra xem liệu nó có bị nghi ngờ là rửa tiền hay không
2023-09-23 10:01:10
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo "Ming Pao" của Hồng Kông, sàn giao dịch tiền ảo JPEX bị nghi ngờ có âm mưu lừa đảo. Tính đến 17h hôm qua, cảnh sát Hồng Kông đã nhận được trình báo của 2.265 người và số tiền liên quan đã tăng lên khoảng 1,4 tỷ đô la Hồng Kông.
Wu Jiezhuang, thành viên của Hiệp hội Web3.0 Hồng Kông và là thành viên của Hội đồng Lập pháp, đã trích dẫn dữ liệu trực tuyến từ hơn 50.000 ví nóng có liên quan chặt chẽ với JPEX, nói rằng kể từ khi Ủy ban Chứng khoán và Ủy ban Tương lai đã đưa ra cảnh báo vào thứ Tư tuần trước rằng JPEX không được cấp phép, JPEX Tính đến ngày 22 tháng 9, các loại tiền ảo trị giá ít nhất 167 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển ra khỏi nền tảng JPEX, bao gồm BTC trị giá khoảng 2,63 triệu đô la Hồng Kông, ETH trị giá khoảng 20,8 triệu đô la Hồng Kông, USDT trị giá khoảng 13,6 triệu đô la Hồng Kông và hơn thế nữa. Hầu hết số USDC trị giá 100 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển ra vào hoặc sau thứ Hai tuần này.
Một nhà tư vấn phân tích gian lận tiền ảo tin rằng JPEX đã tăng đáng kể phí rút tiền trong tuần qua, nhưng vẫn có một lượng lớn tiền chảy ra ngoài, người ta tin rằng các nhà đầu tư không bán lẻ đã chuyển tiền có dòng vốn bất thường và có khả năng là ""Chủ ngân hàng" đã làm điều đó. Điều này được hiểu rằng cảnh sát sẽ điều tra dòng tiền, hợp tác với các tổ chức tài chính để theo dõi các hoạt động tội phạm và đang xác minh xem có liên quan đến rửa tiền hay các tội phạm khác hay không, đồng thời sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan thực thi pháp luật ở nước ngoài.
Tin tức
chỉ
Khối lượng giao dịch POL “tăng vọt tức thì” tăng gấp 10 lần
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Khối lượng giao dịch vĩnh viễn Binance POL/USDT đã tăng 10 lần trong 10 phút, với khối lượng giao dịch là 94,82 triệu USD trong 24 giờ qua, tăng 4,65%.Khối lượng giao dịch tăng đột biến thường có nghĩa là hoạt động giao dịch trên thị trường tăng lên hoặc hoạt động mua bán quỹ số lượng lớn, có thể do một số thay đổi quan trọng của thị trường hoặc thông báo tin tức gây ra.
chỉ
"Thanh lý chính của nhiều đơn đặt hàng" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng đã thanh lý các vị thế trị giá 438 triệu USD và các lệnh mua đã thanh lý 238 triệu USD.
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của BTC là $97458,68, tăng 3,85% trong 24 giờ qua. Trong số đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 438 triệu USD, trong đó thanh lý chính là nhiều lệnh và số tiền thanh lý BTC là 117 triệu USD(26,77%). chỉ một.
chỉ
Tổng số quyền nắm giữ quyền chọn của OKX đã tăng 6,68% trong 24 giờ qua và hoạt động thị trường giao dịch quyền chọn cũng tăng lên
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Tổng số nắm giữ hiện tại của các hợp đồng quyền chọn OKX BTC là 32844,94 BTC, với mức tăng 6,68% trong 24 giờ qua, cho thấy hoạt động của thị trường giao dịch quyền chọn đã tăng lên. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảoGiải thích: Lãi suất mở quyền chọn đề cập đến tổng số hợp đồng quyền chọn đang lưu hành trên thị trường, có thể phản ánh quan điểm và kỳ vọng của thị trường hiện tại về xu hướng giá tương lai của một tài sản cơ bản. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
chỉ
Hội đồng quản trị của công ty niêm yết Steakholder Foods tại Hoa Kỳ đã phê duyệt việc mua tiền điện tử làm tài sản dự trữ
Theo tin tức từ BitouchNews, Steakholder Foods Ltd. được niêm yết trên Nasdaq thông báo rằng ban giám đốc của họ đã phê duyệt việc mua Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử theo dõi chỉ số trị giá lên tới 1 triệu USD.Giám đốc điều hành của Steakholder Foods, Arik Kaufman cho biết: “Khi nhu cầu về tiền điện tử tiếp tục tăng và sự chấp nhận chúng như một loại tài sản tiếp tục tăng, chúng tôi tin Bitcoin hoặc ngành công nghiệp tiền điện tử đa dạng bao gồm các giỏ tiền tệ Bitcoin sẽ đóng vai trò là tài sản dự trữ tài chính mạnh mẽ đối với các công ty. Với sự chấp thuận gần đây của các quỹ ETF tiền điện tử và sự hỗ trợ ngày càng tăng từ các nhà đầu tư tổ chức, tiền điện tử có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho các chiến lược tài chính nhằm cung cấp một kho lưu trữ giá trị thực tế."Có thông tin cho rằng Steakholder Foods là nhà sản xuất protein thay thế và công nghệ in 3D. Đây là một công ty đến từ Israel và đã được niêm yết trên Nasdaq.
chỉ
Ví Coinbase thông báo ra mắt chức năng thưởng USDC, tiền của người dùng sẽ vẫn có tính thanh khoản
Theo tin tức từ BitouchNews, Ví Coinbase đã thông báo ra mắt chức năng Phần thưởng USDC X Điều này có nghĩa là tiền của người dùng sẽ vẫn có tính thanh khoản và sẵn sàng để sử dụng; người dùng có thể bắt đầu bằng cách cập nhật ứng dụng di động lên phiên bản mới nhất và điều hướng đến số dư USDC của họ.Có thông tin cho rằng tính năng này có sẵn ở hầu hết các khu vực trên thế giới và sẽ được triển khai cho người dùng Hoa Kỳ trong tuần này. Phần thưởng sẽ được thanh toán trên Base vào tuần đầu tiên hàng tháng, gửi trực tiếp vào ví của người dùng.
Bài viết nổi bật
Sử dụng Claude AI để điều khiển máy tính phát hành coin, gửi tiền đến Truth Terminal và tìm hiểu về Meme ANT mới
Nền tảng ra mắt Meme trở thành cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng? Kho đĩa giả "Pump.fun" của từng chuỗi
Các tùy chọn Bitcoin ETF được phê duyệt, liệu Bitcoin có tăng trưởng bùng nổ không?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
08-28 13:18
Cục Công an Lãnh Thủy Giang của Trung Quốc đã phá hàng loạt vụ cướp tiền ảo “trong vụ án” và thu hồi hàng hóa bị đánh cắp hơn một triệu nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an Lãnh Thủy Giang đã phá thành công một vụ án tội phạm có tổ chức và có chủ ý từ trước. Trong vụ án này, nghi phạm hình sự đã giả làm “nạn nhân lừa đảo viễn thông” và lợi dụng sự sợ hãi của nạn nhân không gọi cảnh sát. Anh ta thực hiện nhiều vụ cướp liên quan đến tiền ảo, trị giá vụ án lên tới một triệu nhân dân tệ.Theo lời khai, nghi phạm được biết có nhiều người buôn bán tiền ảo tham gia rửa tiền cho bọn lừa đảo. Hắn nghĩ nếu những người này có chuyện gì thì hắn sẽ không dám báo cảnh sát nên nghĩ. về việc giăng bẫy để “ăn” họ “Tiền ảo vào tay người buôn tiền ảo để kiếm lời nhanh chóng. Các thành viên nữ của băng đảng thường đóng vai nạn nhân của vụ lừa đảo để lấy lòng tin của những người buôn bán tiền ảo và hoàn thành các giao dịch tại chỗ, trong khi các thành viên khác đóng vai người nhà của nạn nhân và lao vào địa điểm giao dịch để đe dọa. Sau khi tiền ảo đến và đe dọa, mọi người đều có sự phân công lao động rõ ràng và đóng vai trò tương ứng, chỉ chờ cơ hội để chộp lấy tiền ảo.Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng băng nhóm này đã đổi số tiền ảo bị đánh cắp thành Nhân dân tệ để xử lý và số tiền liên quan là rất lớn. Văn phòng Công an thành phố Lengshuijiang đã bắt giữ một số nghi phạm bị tình nghi cướp và các doanh nhân bị tình nghi vận hành trái phép tiền ảo, đồng thời thu giữ số tiền hơn một triệu nhân dân tệ. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra thêm.
Tin tức
05-18 10:51
‘Vua tiền điện tử’ của Ontario đối mặt với gian lận lớn, cáo buộc rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 15 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) ) thông báo rằng trong khuôn khổ cuộc điều tra chung "Dự án Swan" do Sở Cảnh sát Khu vực Durham (DRPS) và Ủy ban Chứng khoán Ontario thực hiện, hai cư dân Ontario đã bị buộc tội theo Bộ luật Hình sự Canada, người tự nhận là Aiden Pleterski. “Vua tiền điện tử” bị buộc tội lừa đảo hơn 5.000 USD và rửa tiền từ tội phạm, Pleterski, 25 tuổi, đang phải đối mặt với những cáo buộc này và đã được tại ngoại vào thứ Ba. tuân thủ các điều kiện tại ngoại, bao gồm giao nộp hộ chiếu, tránh tiếp xúc với các nhà đầu tư, không đăng bài về các vấn đề tài chính trên mạng xã hội và không mua hoặc giao dịch tiền điện tử. Colin Murphy cũng bị buộc tội gian lận hơn 5.000 USD. Pleterski đang bị giữ tại ngoại. điều trần, trong khi Murphy đã được hứa trả tự do.
Tin tức
01-19 09:32
Manta Korea BD bị nghi rửa tiền qua Bithumb, chuyển nhượng và bán 2 triệu MANTA
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tiết lộ của Definalist trên mạng xã hội, Manta Network Korea BD bị nghi ngờ thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua Bithumb vào ngày MANTA niêm yết Bithumb. Được biết, anh ta đã chuyển 2 triệu MANTA vào ví cá nhân của BD ở Hàn Quốc, sau đó gửi 2 triệu MANTA vào Bithumb, chiếm hơn 75% tổng lượng lưu hành Bithumb . Kết quả là giá MANTA trên Bithumb đã tăng vọt lên 230 USD trong vòng chưa đầy 5 phút sau khi được niêm yết. BD đã chuyển đổi 2 triệu MANTA thành 2.094,7 ETH (khoảng 5.162.112 USD) với mức giá gấp 50 ~ 100 lần và gửi số tiền đó vào ví cá nhân của mình. Ví BD: 0x9670359ce856771369ad04A67DD6cF276b9fE8aFVí do Manta phát hành: 0x6aedc8c2c8c61a3a34c23520001489b843a10555
Tin tức
07-12 20:03
Tòa án từ chối trả tự do cho nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, một tòa án Hà Lan đã từ chối trả tự do cho nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev, người đã bị kết án vì tội rửa tiền và hiện anh ta đang chuẩn bị kháng cáo. Người phát ngôn của Tòa phúc thẩm Hà Lan ở 's-Hertogenbosch tiết lộ rằng Pertsev sẽ vẫn bị giam giữ. Luật sư bào chữa Keith Cheng và Judith de Boer lập luận rằng Pertsev sẽ không bỏ trốn và anh ta cần trực tuyến để chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm.Pertsev bị bắt vào tháng 8 năm 2022, chỉ vài ngày sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash. Anh ta bị giam giữ và các công tố viên tiết lộ cáo buộc rửa tiền ba tháng sau đó. Pertsev được thả ra để quản thúc tại gia sau 8 tháng ngồi tù, và cuối cùng anh ta đã được thả ra với một số điều kiện nhất định vào năm ngoái. Giờ đây, các luật sư của ông cho rằng Pertsev không còn nguy cơ bỏ trốn như trước nữa.Một nhà phát triển Tornado Cash khác, Roman Storm, sẽ được thử nghiệm tại Hoa Kỳ vào tháng 9. Anh ta bị buộc tội rửa tiền, âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ.