Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Mạng Tin tức Hoàng Hà, mới đây, Trung tâm Chống Lừa đảo thuộc Chi nhánh Shangdang của Văn phòng Công an thành phố Changzhi, với sự hỗ trợ của Đội An ninh mạng của Văn phòng Công an Thành phố, đã bẻ khóa thành công một vụ án băng nhóm rửa tiền sử dụng tiền ảo và bắt giữ 11 nghi phạm Số tiền lên tới hơn 2 triệu nhân dân tệ.Sau khi điều tra, các thành viên băng nhóm đều là người dân địa phương ở Changzhi. Họ kiếm lợi nhuận bằng cách mua tiền ảo với giá thấp và sau đó bán với giá cao. Sau đó, họ chuyển số tiền liên quan đến nhiều ngân hàng ở Tây An. , Thái Nguyên và các thành phố khác. Cảnh sát đã đến quận Xiaodian của thành phố Thái Nguyên, quận Jingle của thành phố Tân Châu và những nơi khác để tiến hành bắt giữ. Sau khi thẩm vấn, các thành viên của băng nhóm này đã thú nhận tội ác đã gây ra. đến biện pháp cưỡng chế hình sự. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jingchu.com, Cảnh sát Thanh Sơn, với sự hướng dẫn và hỗ trợ của các phòng ban liên quan của Văn phòng Công an Thành phố Vũ Hán, đã thông qua một Theo dõi và đi đến Vũ Hán, Trường Sa, Nam Xương, Tương Tây và những nơi khác, tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền ảo USTD để giúp các nhóm lừa đảo ở nước ngoài rửa tiền, bắt giữ 6 nghi phạm có liên quan và bước đầu xác định tổng số tiền liên quan đến vụ lừa đảo này. vụ án trị giá hơn 6 triệu nhân dân tệ, thu hồi 23 chiếc điện thoại di động Apple và một số loại rượu cao cấp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Nhật báo Bắc Kinh, vào tháng 1 năm 2024, sau khi điều tra cẩn thận, cảnh sát Fengtai Bắc Kinh đã phát hiện ra một vụ án trong đó một trò chơi blockchain trực tuyến được dùng làm mồi nhử để lừa mọi người đầu tư vào "đồng tiền ảo" và lừa gạt 5 người hơn thế nữa. hơn 6 triệu nhân dân tệ. Nghi phạm hình sự Liu cùng với những người khác đã khai man rằng một trò chơi blockchain nào đó được phát triển bởi nhóm của anh ta ở nước ngoài, quảng cáo nó thông qua Internet và mua tiền ảo trên "Bimou.com". trong trò chơi với cùng mức giá. "H Coin", sử dụng "H Coin" để mua tài sản kỹ thuật số NFT trong trò chơi. Tài sản kỹ thuật số NFT sẽ có tác dụng giá trị gia tăng khi các nhà giao dịch giao dịch chúng và thu nhập dự kiến ​​có thể đạt hơn gấp ba lần giá trị ban đầu.Qua những lời nói trên, Liu đã liên tiếp lừa 5 nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản kỹ thuật số được chỉ định của họ. Sau đó, tung tích của Liu và những người khác vẫn chưa được xác định và đã bị bắt Những người bị lừa lần lượt gọi cảnh sát. Sau giờ làm việc, Liu bị Đội điều tra tội phạm kinh tế chi nhánh Fengtai bắt giữ, hiện đang bị cảnh sát Fengtai giam giữ hình sự vì nghi ngờ gian lận hợp đồng.

Theo tin tức từ BitouchNews, Hải quan Hồng Kông triệt phá một tổ chức rửa tiền và bắt giữ 4 người. Người ta nghi ngờ rằng họ đã sử dụng nhiều công ty vỏ bọc để thu một lượng lớn kiều hối xuyên biên giới ra nước ngoài và rửa 1,5 tỷ đô la Hồng Kông thông qua các giao dịch tiền ảo. Tất cả đều được tại ngoại chờ điều tra và khoảng 2,2 triệu tài sản của họ trong nhiều tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng.Pan Yeqin, Giám đốc điều tra Cục Điều tra tội phạm có tổ chức Hải quan, cho biết 4 người bị bắt gồm một gia đình 3 người và một người đàn ông địa phương là nhân vật chính trong vụ việc. nhóm. Cuộc điều tra chỉ ra rằng họ đã nhận được một lượng lớn tiền không rõ nguồn gốc từ nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, một số trong đó có liên quan đến các hoạt động tội phạm ở nước ngoài. Hai người đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc ở Hồng Kông và chuyển số tiền lớn thu được trong hai năm tới hơn 30 tài khoản ở 7 ngân hàng, với số tiền chuyển lớn nhất lên tới 23 triệu nhân dân tệ. Pan Yeqin cho biết, nhóm này sau đó sẽ chia giao dịch và chia mã ngân hàng thành 180 tài khoản bên thứ ba để chuyển khoản, đồng thời thuê một người đàn ông địa phương 31 tuổi bị bắt khác với mức thù lao hàng tháng là 70.000 nhân dân tệ, thông qua 300 triệu nhân dân tệ đen. tiền đã được xử lý thông qua tiền ảo.