Đăng nhập/ Đăng ký
Cảnh sát Sơn Tây triệt phá băng nhóm tội phạm "rửa tiền" khổng lồ dùng tiền ảo để bán hàng ăn trộm, tổng số tiền lên tới 135 triệu nhân dân tệ
2023-08-30 13:48:13
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức của CCTV, cảnh sát Thái Nguyên, Sơn Tây đã bắt đầu lần ra manh mối về một lượng lớn giao dịch vàng và triệt phá một băng nhóm tội phạm sử dụng giao dịch vàng để cung cấp dịch vụ "rửa tiền" cho các băng nhóm lừa đảo viễn thông. Cho đến nay, tổng cộng 15 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ, liên quan đến hơn 127 vụ lừa đảo mạng viễn thông trên cả nước, với tổng doanh thu 135 triệu nhân dân tệ.

Theo quy định của pháp luật, băng nhóm tội phạm do Đặng (nam, 31 tuổi, đến từ Hải Nam) đứng đầu bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo viễn thông ở nước ngoài và “rửa tiền” quỹ cờ bạc trực tuyến từ đầu tháng 2 năm 2023 . Băng nhóm này được chia thành nhóm nhận tiền, nhóm kiểm tra, nhóm quẹt thẻ, nhóm chuyển tiền, nhóm buôn tiền và nhóm bán đồ trộm cắp.

Sau khi liên hệ với doanh nghiệp "rửa tiền" của băng nhóm lừa đảo viễn thông ở nước ngoài, Đặng liên hệ với "thương gia thẻ" để tìm kiếm "đại bác" nhận lừa đảo viễn thông ở nước ngoài và đánh bạc trực tuyến tiền ăn trộm; Một tiệm vàng có vàng chấm; quẹt thẻ và đội trung chuyển sau đó sẽ mua vàng bằng cách quẹt thẻ cùng với Canon, sau đó chọn một địa điểm công cộng tương đối khuất để giao vàng cho đội nhận vàng, “người nhận vàng” sẽ chuyển vàng về Thâm Quyến rồi trao tay. nó cho "đại lý tiền xu"; "Người buôn tiền xu" đã giao hàng ăn cắp được cho nhân viên bán hàng để bán hàng ăn cắp được và chuyển số tiền bị đánh cắp thành tiền ảo và giao cho Đặng; cuối cùng, Đặng đã chuyển tiền ảo cho một băng nhóm lừa đảo viễn thông ở nước ngoài. Để trốn tránh sự đàn áp của cơ quan công an, Đặng đã liên lạc với tuyến trên ở nước ngoài và tuyến dưới trong nước thông qua một dòng phần mềm trò chuyện ở nước ngoài và sử dụng tiền ảo để thanh toán.

Cảnh sát đã phong tỏa và thu giữ số tiền 3,479 triệu nhân dân tệ liên quan đến vụ án, cũng như 2 ô tô, hơn 30 điện thoại di động được sử dụng để phạm tội, 13 thẻ điện thoại di động và 9 máy POS. Hiện 13 nghi phạm hình sự gồm Deng, Xie và Ni đã bị cảnh sát chuyển giao để điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật về tội che giấu tài sản phạm tội và tiền thu được từ phạm tội. Han và Zhang đã được chuyển giao cho cảnh sát địa phương.

Tin tức
chỉ
Circle đã trả cho Binance 60,25 triệu đô la để đạt được chương trình khuyến mãi USDC kéo dài hai năm và hợp tác nắm giữ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo hồ sơ IPO S-1 do Circle nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vào tháng 11 năm 2024, Binance đã trở thành đơn vị tham gia đầu tiên được chấp thuận theo thỏa thuận hệ sinh thái stablecoin. Theo thỏa thuận hợp tác, Binance cần quảng bá USDC trên nền tảng của mình và nắm giữ một lượng USDC nhất định trong dự trữ kho bạc của mình.Circle đã trả cho Binance một khoản phí trả trước một lần là 60,25 triệu đô la và đồng ý trả phí khuyến khích hàng tháng dựa trên số dư USDC do Binance nắm giữ. Phí khuyến khích chỉ được thanh toán khi Binance nắm giữ ít nhất 1,5 tỷ USDC và Binance đã cam kết nắm giữ 3 tỷ USDC (có thể áp dụng ngoại lệ trong một số trường hợp nhất định).Sự hợp tác được chia thành hai phần: tiếp thị và dự trữ tài chính, cả hai đều có thời hạn hai năm. Nếu Binance chấm dứt thỏa thuận tiếp thị sớm, Binance vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán giảm phí và khuyến mãi trong một năm. Các bên có thể chấm dứt thỏa thuận sớm trong một số trường hợp nhất định.
chỉ
Đồng tiền từ thiện sinh thái BNB Chain $ASD Fairmint sẽ được ra mắt vào lúc 9 giờ tối nay
Theo tin tức từ BitouchNews, Tổ chức từ thiện sinh thái BNB Chain Memecoin $ASD sẽ ra mắt Fairmint vào lúc 9 giờ tối nay. Đây là một thí nghiệm từ thiện xã hội được khởi xướng vào Ngày nhận thức về chứng tự kỷ quốc tế, ủng hộ khái niệm "giao dịch là từ thiện" và quyên góp tiền thuế và phí cho Quỹ ASD quốc tế.Theo báo cáo, 100% token $ASD được sản xuất bởi Mint, với giá Mint ban đầu là 0.{7}4 BNB và giá mở cửa là 0.{7}6 BNB. 70% quỹ Mint sẽ được đưa vào quỹ FOMO, được quản lý bằng hợp đồng thông minh nguồn mở và được sử dụng để xây dựng đĩa $ASD.
chỉ
CZ: Các nhà phát triển tác nhân AI quá tập trung vào token, họ nên xây dựng các sản phẩm tuyệt vời trước rồi mới tung ra token
Theo tin tức từ BitouchNews, CZ cho biết: "Quá nhiều nhà phát triển tác nhân AI tập trung quá nhiều vào token của họ và không chú trọng đủ đến tiện ích của tác nhân. Tôi khuyên bạn nên tạo ra một tác nhân thực sự tốt trước. Chỉ ra mắt token khi có sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường."
chỉ
Kraken chính thức ra mắt USDD, mở giao dịch giao ngay USDD/USD và USDD/EUR
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã chính thức ra mắt đồng tiền ổn định phi tập trung USDD và đã mở các cặp giao dịch giao ngay USDD/USD và USDD/EUR, đồng thời cung cấp dịch vụ gửi và rút tiền.Có thông tin cho rằng Kraken được thành lập vào năm 2011 và có trụ sở chính tại San Francisco, Hoa Kỳ. Đây là một trong số ít sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên cung cấp giao dịch giao ngay, sản phẩm phái sinh và chỉ số. Việc niêm yết USDD trên Kraken đánh dấu sự mở rộng hơn nữa về mặt sinh thái của đồng tiền này vào thị trường giao dịch chính thống, dự kiến ​​sẽ tăng cường tính thanh khoản và phạm vi tiếp cận người dùng.
chỉ
AEON hợp tác với TON và Tether để thúc đẩy sự phổ biến của các khoản thanh toán được mã hóa ngoại tuyến
Theo tin tức từ BitouchNews, Giao thức thanh toán tiền điện tử AEON đã công bố quan hệ đối tác với TON và Tether , cho phép người dùng sử dụng $TON và các khoản thanh toán gốc $USDT của TON tại hàng chục nghìn cửa hàng trực tuyến và ngoại tuyến, đồng thời cung cấp nhiều hình thức điểm tiếp xúc thanh toán tiền điện tử khác nhau như DApp và ứng dụng nhỏ Telegram, dần dần tiếp cận hơn 20 triệu thương gia ở Đông Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và những nơi khác, đồng thời thúc đẩy ứng dụng thanh toán tài sản tiền điện tử trong thế giới thực.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?