Đăng nhập/ Đăng ký
Một công ty vỏ bọc liên quan đến việc rửa tiền đen trị giá 1,5 tỷ đô la Hồng Kông bằng tiền ảo đã bị Hải quan Hồng Kông triệt phá
2024-08-08 16:08:23
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Hải quan Hồng Kông triệt phá một tổ chức rửa tiền và bắt giữ 4 người. Người ta nghi ngờ rằng họ đã sử dụng nhiều công ty vỏ bọc để thu một lượng lớn kiều hối xuyên biên giới ra nước ngoài và rửa 1,5 tỷ đô la Hồng Kông thông qua các giao dịch tiền ảo. Tất cả đều được tại ngoại chờ điều tra và khoảng 2,2 triệu tài sản của họ trong nhiều tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng.

Pan Yeqin, Giám đốc điều tra Cục Điều tra tội phạm có tổ chức Hải quan, cho biết 4 người bị bắt gồm một gia đình 3 người và một người đàn ông địa phương là nhân vật chính trong vụ việc. nhóm. Cuộc điều tra chỉ ra rằng họ đã nhận được một lượng lớn tiền không rõ nguồn gốc từ nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, một số trong đó có liên quan đến các hoạt động tội phạm ở nước ngoài. Hai người đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc ở Hồng Kông và chuyển số tiền lớn thu được trong hai năm tới hơn 30 tài khoản ở 7 ngân hàng, với số tiền chuyển lớn nhất lên tới 23 triệu nhân dân tệ. Pan Yeqin cho biết, nhóm này sau đó sẽ chia giao dịch và chia mã ngân hàng thành 180 tài khoản bên thứ ba để chuyển khoản, đồng thời thuê một người đàn ông địa phương 31 tuổi bị bắt khác với mức thù lao hàng tháng là 70.000 nhân dân tệ, thông qua 300 triệu nhân dân tệ đen. tiền đã được xử lý thông qua tiền ảo.

Tin tức
chỉ
El Salvador và Nvidia ký thư xác nhận hợp tác về trí tuệ nhân tạo
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một tuyên bố chính thức, Văn phòng Bitcoin quốc gia El Salvador (ONBTC) thông báo rằng họ đã ký một lá thư bày tỏ ý định với NVIDIA để hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Là một phần của sự hợp tác, El Salvador sẽ được hưởng lợi từ các công cụ, nguồn lực và chuyên môn AI của NVIDIA để phát triển các năng lực AI tự động hướng đến các ưu tiên có liên quan về mặt văn hóa, ngôn ngữ, môi trường và kinh tế.Theo báo cáo, El Salvador sẽ tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo trong nước, cải thiện kỹ năng của lực lượng lao động và tạo ra các giải pháp cho những thách thức tại địa phương như cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy giáo dục và tăng năng suất kinh tế.
chỉ
Chỉ số hàng đầu của Hội đồng Hội nghị Hoa Kỳ ghi nhận mức giảm hàng tháng là -0,7% vào tháng 3, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2023
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi.com, tỷ lệ hàng tháng của chỉ số hàng đầu của Hội đồng Hội nghị Hoa Kỳ trong tháng 3 là -0,7%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2023.Chỉ số hàng đầu của Hội đồng Hội nghị là hệ thống chỉ số hướng tới tương lai được sử dụng để dự đoán những thay đổi trong Qi Zhou kinh tế. Báo cáo này do Hội đồng quản trị phát hành và bao gồm 10 biến số kinh tế. Nó phản ánh xu hướng kinh tế trong 3-6 tháng tới thông qua dữ liệu toàn diện. Khi chỉ số này tiếp tục giảm, nó có thể chỉ ra nguy cơ suy thoái kinh tế; nếu không thì nó biểu thị tín hiệu của sự mở rộng.
chỉ
Initia công bố nền kinh tế token INIT: tổng nguồn cung là 1 tỷ, 5% cho airdrop
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Initia đã phát hành một mô hình kinh tế mang tính biểu tượng. Tổng nguồn cung của token gốc INIT được cố định ở mức 1 tỷ, trong đó 7,75% được phân bổ cho tổ chức, 15% cho các nhà phát triển giao thức, 15,25% cho các nhà đầu tư, 25% cho chương trình phần thưởng Vested Interest Program (VIP), 6% cho tiếp thị niêm yết Binance, 5% cho airdrop và 1% cho doanh số bán nền tảng Echo.
chỉ
Tỷ giá hàng tháng của U.S. Conference Board Leading Index cho tháng 3 sẽ được công bố vào lúc 22:00 giờ Bắc Kinh
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi.com, tỷ giá hàng tháng của U.S. Conference Board Leading Index cho tháng 3 sẽ được công bố vào lúc 22:00 giờ Bắc Kinh ngày 21 tháng 4.
chỉ
Mô hình kinh tế Sign Token được công bố: 10% Airdrop tại TGE, Snapshot sẽ được chụp vào ngày 25 tháng 4
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo mô hình kinh tế mã thông báo do giao thức phân phối mã thông báo trên chuỗi Sign on X phát hành, tổng nguồn cung SIGN là 10 tỷ, sẽ được đúc trên mạng chính Ethereum và phân phối thông qua BNB Chain và Base .Trong số tiền phân phối token, 40% được phân bổ cho các ưu đãi cộng đồng (10% trong số đó là airdrop TGE và 30% là phần thưởng cộng đồng và airdrop trong tương lai), 20% được phân bổ cho những người ủng hộ, 10% được phân bổ cho các thành viên nhóm đầu tiên, 10% được phân bổ cho hệ sinh thái, 20% được phân bổ cho nền tảng, 12% được phân bổ cho những người đóng góp cốt lõi, 3,5% được phân bổ cho các ưu đãi thanh khoản, 2% được phân bổ cho ngân sách tuân thủ, 2% được phân bổ cho ngân sách hoạt động và 0,5% được phân bổ cho các khoản quyên góp.Ảnh chụp nhanh tài sản trên chuỗi sẽ được thực hiện vào lúc 20:00:00 ngày 25 tháng 4 năm 2025.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?