Tin tức
2023-10-18 18:06
Trưởng phòng Quan hệ Chính phủ Paradigm : Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang gửi thư tới Bộ Tài chính và Hội đồng An ninh Quốc gia về việc Hamas sử dụng tiền điện tử để chống lại tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Alexander Grieve, người đứng đầu quan hệ chính phủ Paradigm, đã đề cập trên mạng xã hội rằng ba nhà lập pháp Hoa Kỳ, Elizabeth Warren, Hạ nghị sĩ Sean Casten và Roger Marshall, đang lãnh đạo 28 thượng nghị sĩ khác và 76 thành viên Hạ viện về việc sử dụng tiền điện tử của Hamas. đã gửi một lá thư đến Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Hội đồng An ninh Quốc gia để hỏi chính quyền có thể cần những quyền hạn (ban hành) bổ sung nào để chống lại hoạt động này. Alexander Grieve tin rằng chương trình nghị sự về ngân hàng của Thượng viện đã khá đầy đủ trong năm nay và vẫn còn phải xem liệu bức thư này có ảnh hưởng đến luật mã hóa sắp tới hay không. Nhưng những người phản đối tiền điện tử sẽ tiếp tục liên kết tiền điện tử với tài chính bất hợp pháp và chúng ta sẽ tiếp tục thấy những bức thư như vậy trong tương lai.
Tin tức
2023-10-26 07:51
Elliptic: Hamas đã huy động được hàng triệu đô la tiền điện tử, thông tin sai lệch, thực tế chỉ nhận được 21.000 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty phân tích blockchain Elliptic đã đưa ra một tuyên bố nói rằng dữ liệu được sử dụng để mô tả quy mô gây quỹ bằng tiền điện tử của Hamas đã bị phóng đại. Hamas chỉ nhận được 21.000 USD tiền quyên góp bằng tiền điện tử mới kể từ ngày 7 tháng 10, hầu hết trong số đó đã bị đóng băng. “Khả năng truy xuất nguồn gốc duy nhất của những tài sản này có nghĩa là số tiền huy động được vẫn tương đối nhỏ so với các nguồn tài trợ khác”.Đã báo cáo Elliptic cho biết họ đã liên hệ với Wall Street Journal và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren về những tuyên bố sai lầm rằng Hamas đã huy động được hàng triệu đô la thông qua tiền điện tử, sau khi cô cùng với hơn 100 nhà lập pháp yêu cầu chính quyền Biden giải quyết vấn đề khủng bố được tài trợ bằng tiền điện tử.
Tin tức
2023-11-10 08:22
Hoa Kỳ có kế hoạch áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Hamas để ngăn nhóm này sử dụng tài sản tiền điện tử để gây quỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo hôm thứ Năm cho biết Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt trong những ngày và tuần tới để ngăn chặn Hamas tấn công Israel vào tháng trước. việc sử dụng tiền điện tử của nó.Quan chức trừng phạt hàng đầu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Brian Nelson, đã tổ chức các cuộc đàm phán hôm thứ Năm với khu vực tư nhân, bao gồm các công ty tiền điện tử và bộ xử lý thanh toán, về các kỹ thuật gây quỹ để chống lại Hamas. Bộ Tài chính cho biết Nelson cam kết tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp thực hiện các bước chủ động để điều tra, xác định và loại bỏ hoạt động liên quan đến Hamas. Adeyemo nói rằng mặc dù hầu hết tài sản của Hamas hiện không đến từ tiền điện tử, nhưng “theo thời gian, nếu ngành công nghiệp tiền điện tử không áp dụng các biện pháp bảo vệ và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm chống rửa tiền, Hamas và các tổ chức khác sẽ sử dụng tiền điện tử”. ngày càng có nhiều trường hợp hơn."
Tin tức
03-14 08:31
Bộ Tài chính Hoa Kỳ điều tra 165 triệu USD giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến Hamas
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , bộ phận chịu trách nhiệm chống tài trợ khủng bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết rằng nhiều tổ chức tài chính đã báo cáo 165 triệu USD trong các giao dịch tiền điện tử tiềm năng có thể liên quan đến Hamas.Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã phân tích các báo cáo hoạt động đáng ngờ được gửi từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2023, theo một lá thư có chữ ký của Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Adewale Adeyemo. FinCEN phát hiện ra rằng hơn 200 địa chỉ tiền điện tử có thể đã được sử dụng trong các giao dịch này.Có thông tin cho rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ vẫn đang tiến hành "phân tích liên tục" để đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn mà tiền điện tử và dịch vụ tiền điện tử có thể gây ra. Bức thư nêu rõ: “Chúng tôi tiếp tục đánh giá sự ưa thích của Hamas và những kẻ khủng bố khác đối với các sản phẩm và dịch vụ tài chính truyền thống, nhưng chúng tôi vẫn lo ngại rằng khi chúng tôi cắt quyền truy cập của chúng vào tài chính truyền thống, các nhóm này sẽ ngày càng chuyển sang tài sản ảo”. p>