Tác giả: Loopy, Odaily Planet Daily

Gần đây, thông tin giao thức DeFi SafeMoon bị cơ quan quản lý Hoa Kỳ khởi kiện đã trở thành chủ đề nóng trong cộng đồng tiền điện tử.

Vào ngày 1 tháng 11, SEC Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận phía Đông New York, cáo buộc công ty mã hóa SafeMoon LLC và người sáng lập Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, Giám đốc điều hành của công ty John Karony và Giám đốc Công nghệ Thomas Smith. SafeMoon đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo lớn và các cáo buộc bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và âm mưu rửa tiền. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York thông báo rằng John Karony và Thomas Smith đã bị bắt.

Giá của mã thông báo SafeMoon đã tăng hơn 55.000% trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2021 và từng được mệnh danh là "huyền thoại thị trường giá lên"; tuy nhiên, khi nhiều tin tức tiêu cực xuất hiện, giá mã thông báo của nó đã giảm mạnh.

Dữ liệu của Coingecko cho thấy sau vụ truy tố của SEC ngày hôm qua, giá token SafeMoon lại giảm hơn 50% và vẫn chưa có sự phục hồi đáng kể nào, như minh họa bên dưới:

SafeMoon làm cái gì?

Tại sao SafeMoon bị nghi ngờ lừa đảo? Đơn khiếu nại hình sự do SEC đệ trình tiết lộ lý do tại sao nó vi phạm luật.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng các bị cáo và doanh nghiệp của họ, SafeMoon US LLC, đã giải thích sai cho các nhà đầu tư “ý nghĩa của việc khóa thanh khoản”, sau đó sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua Porsche 911, bất động sản và các mặt hàng có giá trị khác.

SafeMoon nhấn mạnh rằng nó không thể tạo ra một trò lừa đảo “kéo thảm” vì nó “khóa” tính thanh khoản của chính nó. Tuy nhiên, đây thực sự là một lời nói dối. Bên dự án luôn duy trì quyền kiểm soát nhóm thanh khoản.

Ngoài ra, nhóm tuyên bố rằng họ không cung cấp bất kỳ mã thông báo SafeMoon nào cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng họ, nhưng Karony và Smith đã đích thân thảo luận về các chiến lược giao dịch để đạt được lợi nhuận khổng lồ. Tại một thời điểm, Karony đề nghị với Smith rằng anh nên bán token trong ví của nhóm; nhưng Smith cảnh báo rằng họ cần thận trọng hơn với tiền của mình và nói rằng anh cảm thấy mệt mỏi khi phải báo cáo tiền gửi ngân hàng cho IRS. “Nếu chúng tôi không khai thuế cẩn thận và thường xuyên, chúng tôi sẽ phải chịu nhiều cuộc kiểm tra của IRS.”

Khi mã thông báo SafeMoon của họ được chuyển đổi thành công sang một loại tiền điện tử khác (tức là quá trình kết xuất mã thông báo thành công), họ sẽ ăn mừng: "ĐÃ LÀ THỜI GIAN ĐI!"

Ngoài ra, các kế hoạch của SafeMoon cũng liên quan đến một sàn giao dịch tiền điện tử nhất định, đồng ý giúp phân phối phần thưởng cho những người nắm giữ SafeMoon. Karony đã nhận được 8 triệu đô la tiền ổn định từ sàn giao dịch được cho là sẽ được gửi vào nhóm thanh khoản. Thay vào đó, anh ta chuyển 1,5 triệu đô la sang sàn giao dịch và sau đó rút 1,4 triệu đô la tiền pháp định vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.

SEC lưu ý rằng các bị cáo thừa nhận đã thao túng giá cả và loại bỏ tài sản tiền điện tử trị giá hơn 200 triệu USD khỏi các dự án và chiếm dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân.

SEC tin rằng SafeMoon đã vi phạm các điều khoản của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và 1934. David Hirsch, Cán bộ Thực thi của SEC, cho biết: “Các sản phẩm chưa đăng ký thiếu các yêu cầu về tiết lộ và trách nhiệm pháp lý theo yêu cầu của pháp luật và chúng thu hút những kẻ lừa đảo như Kyle Nagy, những kẻ khai thác những lỗ hổng này để kiếm tiền từ những người khác”.

SafeMoon là gì?

Nhiều người mới sử dụng tiền điện tử có thể không quen thuộc với dự án SafeMoon. Nhìn lại thị trường tăng giá vào năm 2021, nó từng tạo nên huyền thoại tăng trưởng.

SafeMoon được niêm yết trên BSC vào ngày 8 tháng 3. Giá tăng hơn 55.000% từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 năm 2021, với giá trị thị trường là 5,7 tỷ USD, từng thay thế "Dogecoin" trở thành loại tiền điện tử được tìm kiếm nhiều nhất trên các công cụ tìm kiếm. . Kể từ đó, giá token của SafeMoon đã giảm mạnh gần 50% khi có thông tin cho rằng nhóm thanh khoản của nó không bị khóa như đã tuyên bố.

Điểm độc đáo của SafeMoon nằm ở cơ chế chia cổ tức, điều này cũng dẫn đến sự phổ biến của mô hình Safemoon, có thời điểm hàng trăm đĩa giả xuất hiện trên thị trường.

Nói một cách đơn giản, SafeMoon có cơ chế thưởng phạt độc đáo: hợp đồng sẽ trừng phạt những người thực hiện giao dịch và thưởng cho những người giữ coin; nó trích thuế giao dịch và tự động thêm vào thanh khoản; người dùng có thể “ngồi chờ” thuế được thu thập bằng cách giữ tiền xu và người dùng không cần phải làm gì cả. Hoạt động, chỉ có thể tăng số dư tiền tệ.

Rủi ro bảo mật đã lộ diện từ lâu

Vào tháng 3 năm 2023, SafeMoon gặp sự cố bảo mật và mất 8,9 triệu USD do lỗ hổng hợp đồng thông minh. Vì không thể lần ra dấu vết của kẻ tấn công nên cộng đồng tiền điện tử đã suy đoán rằng lỗ hổng này là một cánh cửa bí mật được nhóm sáng lập cố tình để lại.

Vào tháng 2 năm 2022, nhiều người nổi tiếng cũng bị kiện vì liên quan đến việc quảng cáo SafeMoon, bao gồm các nhạc sĩ Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty và các blogger YouTube Jake Paul và Ben Phillips.

Theo vụ kiện, SafeMoon và các công ty con của nó đã bắt chước kế hoạch Ponzi ngoài đời thực và đánh lừa các nhà đầu tư mua token SafeMoon với lý do lợi nhuận phi thực tế; những người nổi tiếng liên quan đến vụ việc đã thổi phồng thành công token bằng cách thuyết phục người hâm mộ của họ đầu tư vào nó. được kéo một cách giả tạo.