Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Ming Pao", Sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ thuộc Cảnh sát Hồng Kông đã phát động Chiến dịch "Kangding" trong hai tuần qua để trấn áp các vụ lừa đảo và rửa tiền, bắt giữ 100 người, hầu hết là người chủ tài khoản bù nhìn và liên quan đến 82 vụ rửa tiền. Số tiền thu được từ vụ lừa đảo liên quan đến 180 triệu nhân dân tệ và vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo lớn nhất liên quan đến hơn 20 triệu nhân dân tệ.Có thông tin cho rằng 3 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt đã bị buộc tội chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa dối và rửa tiền. Họ đã ra hầu tòa tại Tòa sơ thẩm Tây Cửu Long từ ngày 7 đến ngày 18 tháng này. đang chờ điều tra và báo cảnh sát vào tháng 6.

Theo tin tức từ BitouchNews, Mới đây, tài khoản chính thức của Công an thành phố Tửu Tuyền thông báo, Công an thành phố Ngọc Môn đã ra trận liên tục hơn một tháng và bắt được 9 nghi phạm hình sự ở Chiết Giang, Giang Tô, Quảng Đông, Phúc Kiến và các nơi khác. Những người này đã sử dụng tiền ảo "USDT" để chuyển tiền lừa đảo và kiếm lợi nhuận bất hợp pháp. Hoạt động này đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền ảo "USDT" để chuyển tiền lừa đảo, với số tiền liên quan hơn 10 triệu nhân dân tệ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Mạng lưới Trường An Trung Quốc tiết lộ rằng Tòa án Nhân dân huyện Le'an, thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây đã đưa ra phán quyết về một vụ án liên quan đến việc sử dụng "đồng tiền điện ảnh và truyền hình" để mua tiền ảo. Theo phán quyết, 4 bị cáo bị kết án tù có thời hạn lần lượt từ 1 năm 9 tháng đến 2 năm và 2 tháng vì tội lừa đảo, đồng thời bị phạt từ 6.000 nhân dân tệ đến 18.000 nhân dân tệ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reference News Network, cảnh sát Changhua vào ngày 10 thông báo rằng họ đã phát hiện ra một nhóm lừa đảo do một người đàn ông tên Lin cầm đầu. Nhóm này đã sử dụng tiền ảo để tiến hành lừa đảo Sau khi điều tra, tổng cộng 68 người đã bị lừa và số tiền liên quan lên tới khoảng 100 triệu Đài tệ (1 Đài tệ tương đương 0,22 nhân dân tệ). Nhóm lừa đảo đã được chuyển đến Viện kiểm sát quận Chương Hóa để điều tra, 9 người đã bị bắt giữ. Lin Nan và hai người khác đã bị bắt và công tố viên đã nộp đơn lên tòa án xin lệnh cấm giam giữ và được chấp thuận. Trong một cuộc phỏng vấn chung với giới truyền thông, Zhang Anjin, Phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự thuộc Sở cảnh sát quận Changhua, cho biết vào tháng 9 năm 2023, một người đàn ông tên Zhan đã đến đồn cảnh sát để trình báo một vụ việc. phạm tội, cho rằng mình bị cư dân mạng lừa tham gia một nhóm đầu tư nền tảng xã hội Group. Anh ta cần đích thân thanh toán tiền mặt để mua tiền ảo, sau đó chuyển tiền ảo đến địa chỉ ví do nhân viên dịch vụ khách hàng của nền tảng đầu tư cung cấp. Khi Zhan Nan chuẩn bị rút tiền mặt, anh được thông báo rằng anh phải đầu tư thêm 10% lợi nhuận làm "thuế" trước khi có thể rút tiền mặt. Cuối cùng, người đàn ông đã bị lừa 3,4 triệu Đài tệ trước khi nhận ra mình bị lừa và gọi cảnh sát.