Vụ lừa đảo gây quỹ tiền ảo ở Thâm Quyến liên quan đến hơn 85,83 triệu nhân dân tệ đã được chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân quận Luohu để truy tố
2023-11-03 14:11:29
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Viện Kiểm sát Nhân dân quận Luohu, thành phố Thâm Quyến, vụ án nghi phạm hình sự lừa đảo gây quỹ Hu Rong đã được Chi nhánh Luohu của Văn phòng Công an thành phố Thâm Quyến chuyển giao cho Viện Kiểm sát Nhân dân để xem xét và truy tố. Cơ quan điều tra xác định, bắt đầu từ năm 2017, Jiang Wei (bị truy tố), Huang Xiaofei (bị truy tố) và nghi phạm hình sự Jiang Wanhao (bút danh: Jiang Guoqing, bị xử lý trong một vụ án khác), đã tổ chức các cuộc họp, diễn đàn tuyên truyền ở nhiều nơi để giáo dục nạn nhân. dự án tiền ảo blockchain của Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Hồng Kông để giao dịch trực tuyến, khoe khoang về lợi nhuận cao và thu hút người tham gia tiếp tục đầu tư. Được biết, nghi phạm hình sự Hu Rong, với tư cách là thành viên chủ chốt trong sự phát triển của băng nhóm tội phạm, đã tích cực quảng bá cho các nhà đầu tư và thu tiền đầu tư từ các nhà đầu tư. Theo tài liệu báo cáo và biểu đồ phân cấp báo cáo doanh nghiệp Trung Quốc, Hu Rong Studio đã nhận được tổng cộng 85.834.460,63 nhân dân tệ, trả 24.294.316,93 nhân dân tệ và nhận được thu nhập ròng 61.540.143,70 nhân dân tệ từ các nhà đầu tư.
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Các vị thế mở trong hợp đồng Bitcoin trên mạng đã vượt quá 64 tỷ USD, đạt mức cao kỷ lục
Theo tin tức từ BitouchNews, Dữ liệu của Coinglass cho thấy vị thế mở của hợp đồng tương lai Bitcoin trên toàn bộ mạng là 649.360 BTC (khoảng 64,1 tỷ USD).Trong số đó, vị thế mở của hợp đồng CME Bitcoin là 216.820 BTC (khoảng 21,4 tỷ USD), xếp thứ nhất;Mức lãi mở của Binance đối với các hợp đồng Bitcoin là 124.530 BTC (khoảng 12,3 tỷ USD), xếp thứ hai.
chỉ
Manifold Trading bị nghi ngờ kiếm được tới 27,87 triệu USD từ giao dịch token OM
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích trực tuyến @ai_9684xtpa, Manifold Trading có thể là người chiến thắng lớn nhất nhờ mã thông báo OM đã tăng 169% trong tháng 11 - với lợi nhuận một loại tiền tệ lên tới 27,87 triệu USD.Đa tạp Một địa chỉ liên quan đến Manifold Trading khác, 0x325...EE78f, đã nạp 2,24 triệu OM, được thành lập vào tháng 1 năm nay với mức giá trung bình là 0,0623 USD, vào Binance 2 giờ trước (giá nạp lại là 3,84 USD nếu được bán); lợi nhuận sẽ là 8,48 triệu USD. 4,44 triệu đồng còn lại đã được bán thông qua một địa chỉ khác, dẫn đến lợi nhuận tích lũy là 12,71 triệu USD.
chỉ
Tuyên bố mới nhất Binance: Dự kiến nhóm tuân thủ toàn thời gian sẽ đạt 645 người vào cuối năm nay, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Binance cho biết trong tuyên bố mới nhất của mình rằng họ hy vọng nhóm tuân thủ toàn thời gian của mình sẽ tiếp cận được 645 người vào cuối năm 2024, tăng 34% so với tháng 11 năm ngoái. Bao gồm cả nhân viên hợp đồng, hơn 1.000 nhân viên hiện đang tận tâm tuân thủ.Noah Perlman, Giám đốc Tuân thủ Binance, cho biết ngành công nghiệp mã hóa đã bước vào một giai đoạn trưởng thành mới và việc tuân thủ quy định đã trở thành tiêu chuẩn cơ bản cho trải nghiệm và bảo vệ người dùng, thành công trong kinh doanh và tăng trưởng có trách nhiệm. Những người bổ sung mới nhất vào danh sách tuân thủ bao gồm Todd McElduff, cựu giám đốc giám sát tội phạm tài chính toàn cầu PayPal , cũng như Céline Inial và Caner Akyürek, các chuyên gia điều tra đặc biệt với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong cơ quan thực thi pháp luật của Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Vào năm 2023, chi phí tuân thủ của Binance đã tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.
chỉ
Bitget sẽ khởi động dự án Launchpool ZRC, khóa BGB hoặc USDT để kiếm 9,12 triệu ZRC
Theo tin tức từ BitouchNews, Bitget sắp được ra mắt trên Launchpool Dự án Zircuit (ZRC), tổng giải thưởng là 9.125.000 ZRC. Thời gian khóa là từ 18:00 ngày 25 tháng 11 đến 18:00 ngày 30 tháng 11 (UTC+8).Vòng Launchpool này Tổng cộng có hai nhóm đặt cược đang mở, chi tiết như sau:Giới hạn cam kết của người dùng thông thường trong nhóm đặt cược BGB: 20.000 BGB Giới hạn cam kết của người dùng VIP: 50.000 BGB tổng giải thưởng: 8.750.000 ZRCNhóm đặt cược USDT (chỉ dành cho người dùng mới) Giới hạn cam kết: 2.000 USDT Tổng giải thưởng: 375.000 ZRC
chỉ
Ủy viên CFTC kêu gọi tăng tốc cải cách chính sách tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Cointelegraph đưa tin rằng Ủy viên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Summer Mersinger đã có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Blockchain Bắc Mỹ, kêu gọi phát triển các chính sách tiêu chuẩn tiền điện tử thông qua quy trình thông báo và nhận xét chính thức. Mersinger cho biết có vấn đề với chiến lược “giám sát theo kiểu thực thi” hiện tại được các cơ quan quản lý áp dụng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt đề cập đến trường hợp của Uniswap Labs. Cô nhấn mạnh rằng CFTC là “cơ quan quản lý lý tưởng cho thị trường tiền điện tử giao ngay” nhờ khả năng thực hiện nhanh chóng những thay đổi pháp lý quan trọng mà không làm gián đoạn thị trường.Mersinger chỉ ra rằng mặc dù các thực thể tiền điện tử (bao gồm cả tài chính phi tập trung DeFi) thường được phân loại thành các danh mục hiện có và cần tuân thủ các luật tương tự, nhưng hiện tại không có đường dẫn đăng ký chính thức. Bà gợi ý rằng ngành công nghiệp tiền điện tử nên bắt đầu tiếp cận ngay khi ban lãnh đạo mới của chính phủ quyết tâm tạo điều kiện cho đối thoại sớm. Điều đáng chú ý là thỏa thuận gần đây của CFTC với Uniswap là tương đối nhỏ, phản ánh những thay đổi tinh vi trong thái độ quản lý.
Bài viết nổi bật
Sử dụng Claude AI để điều khiển máy tính phát hành coin, gửi tiền đến Truth Terminal và tìm hiểu về Meme ANT mới
Nền tảng ra mắt Meme trở thành cơ sở hạ tầng chuỗi công cộng? Kho đĩa giả "Pump.fun" của từng chuỗi
Các tùy chọn Bitcoin ETF được phê duyệt, liệu Bitcoin có tăng trưởng bùng nổ không?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
05-23 10:40
Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 100 người trong cuộc trấn áp gian lận và rửa tiền Vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất liên quan đến hơn 20 triệu Đài tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Ming Pao", Sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ thuộc Cảnh sát Hồng Kông đã phát động Chiến dịch "Kangding" trong hai tuần qua để trấn áp các vụ lừa đảo và rửa tiền, bắt giữ 100 người, hầu hết là người chủ tài khoản bù nhìn và liên quan đến 82 vụ rửa tiền. Số tiền thu được từ vụ lừa đảo liên quan đến 180 triệu nhân dân tệ và vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo lớn nhất liên quan đến hơn 20 triệu nhân dân tệ.Có thông tin cho rằng 3 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt đã bị buộc tội chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa dối và rửa tiền. Họ đã ra hầu tòa tại Tòa sơ thẩm Tây Cửu Long từ ngày 7 đến ngày 18 tháng này. đang chờ điều tra và báo cảnh sát vào tháng 6.
Tin tức
08-09 15:53
Cục Công an Yumen đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm sử dụng USDT để chuyển tiền lừa đảo, liên quan đến hơn 10 triệu nhân dân tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Mới đây, tài khoản chính thức của Công an thành phố Tửu Tuyền thông báo, Công an thành phố Ngọc Môn đã ra trận liên tục hơn một tháng và bắt được 9 nghi phạm hình sự ở Chiết Giang, Giang Tô, Quảng Đông, Phúc Kiến và các nơi khác. Những người này đã sử dụng tiền ảo "USDT" để chuyển tiền lừa đảo và kiếm lợi nhuận bất hợp pháp. Hoạt động này đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền ảo "USDT" để chuyển tiền lừa đảo, với số tiền liên quan hơn 10 triệu nhân dân tệ.
Tin tức
08-21 16:14
Bốn người ở Phúc Châu, Giang Tây bị bỏ tù và phạt tiền từ 6.000 nhân dân tệ đến 18.000 nhân dân tệ vì sử dụng "đồng xu phim và truyền hình" để mua "đồng xu TEDA"
Theo tin tức từ BitouchNews, Mạng lưới Trường An Trung Quốc tiết lộ rằng Tòa án Nhân dân huyện Le'an, thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây đã đưa ra phán quyết về một vụ án liên quan đến việc sử dụng "đồng tiền điện ảnh và truyền hình" để mua tiền ảo. Theo phán quyết, 4 bị cáo bị kết án tù có thời hạn lần lượt từ 1 năm 9 tháng đến 2 năm và 2 tháng vì tội lừa đảo, đồng thời bị phạt từ 6.000 nhân dân tệ đến 18.000 nhân dân tệ.
Tin tức
09-12 12:54
Cảnh sát Đài Loan, Trung Quốc, đã triệt phá một nhóm lừa đảo tiền ảo trị giá khoảng 100 triệu Đài tệ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reference News Network, cảnh sát Changhua vào ngày 10 thông báo rằng họ đã phát hiện ra một nhóm lừa đảo do một người đàn ông tên Lin cầm đầu. Nhóm này đã sử dụng tiền ảo để tiến hành lừa đảo Sau khi điều tra, tổng cộng 68 người đã bị lừa và số tiền liên quan lên tới khoảng 100 triệu Đài tệ (1 Đài tệ tương đương 0,22 nhân dân tệ). Nhóm lừa đảo đã được chuyển đến Viện kiểm sát quận Chương Hóa để điều tra, 9 người đã bị bắt giữ. Lin Nan và hai người khác đã bị bắt và công tố viên đã nộp đơn lên tòa án xin lệnh cấm giam giữ và được chấp thuận. Trong một cuộc phỏng vấn chung với giới truyền thông, Zhang Anjin, Phó đội trưởng Đội cảnh sát hình sự thuộc Sở cảnh sát quận Changhua, cho biết vào tháng 9 năm 2023, một người đàn ông tên Zhan đã đến đồn cảnh sát để trình báo một vụ việc. phạm tội, cho rằng mình bị cư dân mạng lừa tham gia một nhóm đầu tư nền tảng xã hội Group. Anh ta cần đích thân thanh toán tiền mặt để mua tiền ảo, sau đó chuyển tiền ảo đến địa chỉ ví do nhân viên dịch vụ khách hàng của nền tảng đầu tư cung cấp. Khi Zhan Nan chuẩn bị rút tiền mặt, anh được thông báo rằng anh phải đầu tư thêm 10% lợi nhuận làm "thuế" trước khi có thể rút tiền mặt. Cuối cùng, người đàn ông đã bị lừa 3,4 triệu Đài tệ trước khi nhận ra mình bị lừa và gọi cảnh sát.