Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết trong một thông báo rằng họ đã tịch thu tài sản kỹ thuật số trị giá 112 triệu đô la liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử. Ngoài ra, các thẩm phán ở Quận Arizona, Quận Trung tâm California và Idaho đã cho phép tịch thu 6 tài khoản tiền ảo. Các tài khoản tiền ảo bị cáo buộc đã được sử dụng để rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo tiền điện tử khác nhau, theo các tài liệu của tòa án. Trong các vụ lừa đảo liên quan, thủ phạm dần chiếm được lòng tin của nạn nhân thông qua các phương thức liên lạc như mạng xã hội, trang web hẹn hò, điện thoại và tin nhắn. Cuối cùng, thủ phạm thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo trước khi chuyển số tiền bị đánh cắp đến địa chỉ của chính họ. Vào năm 2022, gian lận đầu tư sẽ gây thiệt hại cao nhất với tổng trị giá 3,31 tỷ USD trong số tất cả các vụ lừa đảo được báo cáo cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả lừa đảo giết lợn, chiếm phần lớn trong số những vụ lừa đảo này, với thiệt hại được báo cáo tăng 183% từ năm 2021 đến năm ngoái, lên 2,57 tỷ đô la.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York tuyên bố trong một tuyên bố rằng người đồng sáng lập OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, bị buộc tội lừa đảo 3,5 triệu nhà đầu tư và sử dụng số tiền thu được để mua các khu nghỉ dưỡng năm sao, máy bay phản lực tư nhân và du thuyền. Bị kết án 20 năm tù và phạt 300 triệu USD. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố: "Với tư cách là người sáng lập và lãnh đạo OneCoin, Karl Sebastian Greenwood đã thực hiện một trong những âm mưu lừa đảo lớn nhất từ ​​trước đến nay. Greenwood và những đồng phạm của hắn, bao gồm cả Ruja Ignatova chạy trốn, đã lừa dối những nạn nhân không hề nghi ngờ. hàng tỷ đô la, họ hứa hẹn một 'cuộc cách mạng tài chính' và tuyên bố OneCoin sẽ là 'kẻ giết Bitcoin' và OneCoin là vô giá trị."Có thông tin cho rằng OneCoin được thành lập bởi Ruja Ignatova vào năm 2014. Dự án này đã trở thành đối tượng điều tra ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh kể từ năm 2016, và kể từ đó, một số quốc gia đã cố gắng truy bắt những kẻ lừa đảo. Tháng 6 năm ngoái, người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova đã được đưa vào danh sách Mười kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của FBI.

Theo tin tức từ BitouchNews, Irina Dilkinska, “người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ” của OneCoin, đã nhận tội hôm thứ Năm về các cáo buộc gian lận và rửa tiền vì vai trò của cô trong những gì các công tố viên cho biết là một phần của chương trình tiếp thị đa cấp toàn cầu trị giá 4 tỷ USD. Cô có thể phải đối mặt với tổng cộng 10 năm tù cho cả hai tội danh. OneCoin được thành lập tại Sofia, Bulgaria vào năm 2014 để quảng bá và bán loại tiền điện tử cùng tên. Nhưng các công tố viên liên bang Hoa Kỳ cho biết OneCoin không phải là một loại tiền điện tử có giá trị thực, mà giống một mô hình kim tự tháp hơn, trong đó tiền từ những người mua mới sẽ chuyển đến những người lãnh đạo nó và việc bán tiền sớm của những người khác. Các công tố viên cho biết hơn 3 triệu người đã đầu tư và OneCoin đã tạo ra doanh thu và lợi nhuận hàng tỷ đô la.

Theo tin tức từ BitouchNews, Konstantin Ignatov, anh trai của Ruja Ignatova, người sáng lập chương trình kim tự tháp tiền điện tử OneCoin, đã được ra tù sau ba năm ngồi tù.Có thông tin cho rằng Ruja Ignatova đã được đưa vào Danh sách mười kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào tháng 6 năm 2022.