Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Công tố Thành phố Sofia đã hủy bỏ cuộc điều tra rửa tiền đối với các giám đốc điều hành Nexo và hành động của họ được coi là hợp pháp.Cuộc điều tra bắt đầu vào ngày 29 tháng 9 năm 2022 và chủ yếu liên quan đến cáo buộc tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức và các hoạt động ngân hàng trái phép trên nền tảng Nexo. Theo luật liên quan, 4 người đã bị buộc tội điều hành một băng nhóm tội phạm có tổ chức từ năm 2018 đến tháng 1 năm 2023. Ngoài ra, hai người trong số họ còn bị buộc tội vì các giao dịch ngân hàng không có giấy phép từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 1 năm 2023, liên quan đến các giao dịch trên Nexo bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau không được phép theo Đạo luật Tổ chức Tín dụng (CLI).

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo đã thông báo rằng họ sẽ triển khai ngưỡng sử dụng tài khoản tối thiểu là 5.000 USD bắt đầu từ ngày 21 tháng 2 năm 2025, để tập trung phục vụ các nhóm khách hàng có giá trị ròng cao. Động thái này là một phần trong chiến lược tăng trưởng năm 2025 và việc đổi mới thương hiệu gần đây của họ.Nexo tuyên bố rằng nền tảng này sẽ cam kết hỗ trợ những người nắm giữ tiền tệ dài hạn và những người tạo ra tài sản thông qua các giải pháp quản lý tài sản và dịch vụ tùy chỉnh cao cấp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty cho vay tiền điện tử Nexo đang đòi Bulgaria bồi thường 3 tỷ USD vì một cuộc điều tra hình sự bị hủy bỏ mà họ tuyên bố đã cản trở kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và tài trợ bóng đá, Reuters đưa tin. "Cuộc điều tra đã làm hoen ố danh tiếng và hủy hoại giá trị cổ đông."Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID) có trụ sở tại Washington, một tổ chức trọng tài quốc tế chuyên giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư quốc tế và các quốc gia, đã đăng ký vụ việc vào ngày 18 tháng 1, theo trang web của tổ chức này. Người phát ngôn của ICSID không thể xác nhận số tiền bồi thường được yêu cầu hoặc các chi tiết khác. Bộ Tài chính Bulgaria cho biết đã nhận được yêu cầu trọng tài từ Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, yêu cầu này sẽ được ủy ban liên ngành chuyên trách xem xét và đề xuất các bước tiếp theo. Cơ quan công tố cũng là bị đơn trong vụ án.Trước đây đã có báo cáo rằng chính quyền Bulgaria đã hủy bỏ cuộc điều tra rửa tiền đối với các giám đốc điều hành Nexo . Cuộc điều tra được bắt đầu vào ngày 29 tháng 9 năm 2022 và tập trung vào các cáo buộc tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức và các hoạt động ngân hàng trái phép thông qua Nexo . Theo luật liên quan, bốn giám đốc điều hành Nexo đã bị buộc tội điều hành một nhóm tội phạm có tổ chức từ năm 2018 đến tháng 1 năm 2023. Ngoài ra, hai người trong số họ đang phải đối mặt với cáo buộc thực hiện các giao dịch ngân hàng không có giấy phép từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 1 năm 2023, liên quan đến giao dịch trên nền tảng Nexo dưới dạng Vay và gửi bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau.

Theo tin tức từ BitouchNews, Darshan Bathija , người đồng sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử Vauld , đã tweet rằng kế hoạch tái cơ cấu nợ của Vauld đã được tòa án Singapore phê duyệt.Là một phần của kế hoạch, Hội đồng quản trị hiện tại sẽ bổ nhiệm một Giám đốc điều hành mới, một đại diện chủ nợ và một người quản lý chương trình. Hiện tại khách hàng đang gửi lại thông tin KYC của họ.