Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty cho vay tiền điện tử Nexo đang đòi Bulgaria bồi thường 3 tỷ USD vì một cuộc điều tra hình sự bị hủy bỏ mà họ tuyên bố đã cản trở kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và tài trợ bóng đá, Reuters đưa tin. "Cuộc điều tra đã làm hoen ố danh tiếng và hủy hoại giá trị cổ đông."Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID) có trụ sở tại Washington, một tổ chức trọng tài quốc tế chuyên giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư quốc tế và các quốc gia, đã đăng ký vụ việc vào ngày 18 tháng 1, theo trang web của tổ chức này. Người phát ngôn của ICSID không thể xác nhận số tiền bồi thường được yêu cầu hoặc các chi tiết khác. Bộ Tài chính Bulgaria cho biết đã nhận được yêu cầu trọng tài từ Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, yêu cầu này sẽ được ủy ban liên ngành chuyên trách xem xét và đề xuất các bước tiếp theo. Cơ quan công tố cũng là bị đơn trong vụ án.Trước đây đã có báo cáo rằng chính quyền Bulgaria đã hủy bỏ cuộc điều tra rửa tiền đối với các giám đốc điều hành Nexo . Cuộc điều tra được bắt đầu vào ngày 29 tháng 9 năm 2022 và tập trung vào các cáo buộc tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức và các hoạt động ngân hàng trái phép thông qua Nexo . Theo luật liên quan, bốn giám đốc điều hành Nexo đã bị buộc tội điều hành một nhóm tội phạm có tổ chức từ năm 2018 đến tháng 1 năm 2023. Ngoài ra, hai người trong số họ đang phải đối mặt với cáo buộc thực hiện các giao dịch ngân hàng không có giấy phép từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 1 năm 2023, liên quan đến giao dịch trên nền tảng Nexo dưới dạng Vay và gửi bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau.

ChainCatcher đưa tin, nền  tảng cho vay tiền điện tử Nexo đã thông báo vào thứ 2 rằng họ sẽ bắt đầu ngừng cung cấp dần các sản phẩm và dịch vụ của mình tại Hoa Kỳ trong những tháng tới, đồng thời dừng sử dụng các sản phẩm của Earn Interrest tại 8 tiểu bang cũng như không đăng ký mới cho khách hàng Hoa Kỳ đối với Sản phẩm kiếm tiền (Earn).Tuy nhiên, Nexo vẫn chưa đưa ra thời gian  chính xác cho việc rút toàn bộ khỏi Hoa Kỳ.Trong một bài đăng có liên quan, Nexo cho biết họ đã liên tục đàm phán với các cơ quan quản lý của tiểu bang và liên bang tại Hoa Kỳ, mặc dù ban đầu các cơ quan quản lý này vẫn khuyến khích hợp tác, nhưng do những sự kiện xảy ra gần đây (như sự cố FTX,…) đã khiến các cuộc đàm phán này “đi vào ngõ cụt”.

Theo tin tức từ BitouchNews, Người cho vay tiền điện tử Nexo đã thực hiện một loạt nâng cấp để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ từ Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh và đã mở lại hoạt động đăng ký cho khách hàng ở Vương quốc Anh.Việc nâng cấp đã được thực hiện với sự hợp tác của Gateway 21, cơ quan phê duyệt khuyến mãi tài chính được FCA ủy quyền và quản lý. Các thay đổi bao gồm thời gian cân nhắc và cảnh báo rủi ro dành riêng cho khách hàng Anh. Người dùng cũng được yêu cầu hoàn thành bảng câu hỏi phân loại nhà đầu tư và đánh giá mức độ phù hợp trước khi sử dụng nền tảng này, điều này đã trở thành thông lệ tiêu chuẩn cho các công ty tiền điện tử phục vụ khách hàng ở Vương quốc Anh.

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo The Block, Nexo đã đề xuất đề xuất mua lại cuối cùng của Vauld trong một bức thư ngỏ và những thay đổi liên quan đến các chỉ số hiệu suất (KPI) liên quan đến việc rút tiền của người dùng. Các đề xuất trước đây yêu cầu người dùng phải chuyển ít nhất 2 lần số dư tài khoản của họ hoặc giao dịch ít nhất 10.000 đô la để rút tiền. Đề xuất cuối cùng đã được thay đổi thành doanh thu ít nhất gấp 5 lần số dư tài khoản và không có số tiền giao dịch tối thiểu.Ngoài ra, các chủ nợ của Vauld trước đây được yêu cầu đổi ít nhất 20% số dư tài khoản của họ lấy mã thông báo Nexo và khóa chúng trong khoản tiền gửi có kỳ hạn ít nhất 1.000 đô la trong ít nhất 12 tháng. Không có kích thước tiền gửi tối thiểu trong đề xuất cuối cùng.Được biết, đối tác quản lý của Nexo là Kalin Metodiev trước đây đã phủ nhận các báo cáo rằng các cuộc đàm phán để mua lại nền tảng cho vay tiền điện tử đối thủ Vauld đã chấm dứt. Bức thư ngỏ cũng cáo buộc Kroll, cố vấn tài chính của Vauld, đã trình bày sai và thao túng các đề xuất trước đây của Nexo khi đệ trình lên các chủ nợ.