Theo tin tức từ BitouchNews, Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã phối hợp đưa ra 8 vụ điển hình xử phạt tội phạm liên quan đến ngoại hối.Để đối phó với các trường hợp giao dịch ngoại hối bất hợp pháp sử dụng tiền ảo làm phương tiện, người phụ trách Viện kiểm sát thứ tư của Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát cho rằng, tại Trung Quốc, tiền ảo không có tư cách pháp lý như tiền hợp pháp nên các hoạt động kinh doanh liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp.Ông cũng chỉ ra rằng hiện nay ngày càng có nhiều tội phạm ngoại hối bất hợp pháp được thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền ảo. Quá trình xử lý vụ án, cơ quan kiểm sát nhận thấy việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch để gián tiếp thực hiện việc chuyển đổi giá trị tiền tệ giữa ngoại hối và Nhân dân tệ là mắt xích quan trọng trong chuỗi mua bán ngoại hối trái phép và cần bị xử lý theo quy định của pháp luật. luật. Để đạt được mục tiêu này, cơ quan kiểm sát cần hướng dẫn việc thu thập chứng cứ, xem xét và xét xử các tình tiết hình sự liên quan đến giao dịch tiền ảo trong quá trình giải quyết vụ án và làm quen với các đặc tính kỹ thuật liên quan của giao dịch tiền ảo để nâng cao chất lượng giải quyết vụ án.

Theo tin tức từ BitouchNews, theo báo Bangkok Post, nhà đầu tư bất động sản, ứng cử viên Tổng thống Thái Lan Srettha Thavisin đã cam kết nếu được bầu vào Tổng thống sau bầu cử ngày 14 tháng 5, sẽ phát hành một loại tiền kỹ thuật số 10.000 baht (khoảng 300 USD) cho mỗi công dân trên 16 tuổi để dùng cho các dự án tăng cường kinh tế địa phương.Paetongtarn Shinawatra, Ủy viên Chính trị Công dân và Sáng tạo của Pheu Thai, mô tả dự án này là một nỗ lực dựa trên công nghệ Blockchain để giúp Thái Lan bán sản phẩm sản xuất của nước này ra nước ngoài và mang tiền kỹ thuật số vào nước đó. Trong giai đoạn đầu của dự án, 10.000 baht sẽ được tiêu dùng trong phạm vi 4 km trong vòng 6 tháng để thu hút tiền kỹ thuật số quốc tế.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo từ China News Network, Cục Công an thành phố Panshi, tỉnh Cát Lâm, đã phá án thành công một vụ rửa tiền ngầm liên quan đến tiền ảo, với số tiền khoảng 2,14 tỷ RMB và 6 nghi phạm phạm tội ở Trung Quốc và Hàn Quốc bị bắt giữ.Cảnh sát giải thích rằng những người liên quan đến vụ án đã tiến hành kinh doanh trao đổi nhân dân tệ và won Hàn Quốc một cách bất hợp pháp bằng cách lợi dụng các đặc điểm của tiền ảo như giao dịch ẩn danh, phân quyền và không biên giới.Được biết, Đội điều tra kinh tế của Văn phòng Công an thành phố Panshi đã phát hiện ra những manh mối quan trọng trong quá trình làm việc. Jin Mou Dong, cư dân Cát Lâm và Shen Mou đã tiến hành trao đổi won Hàn Quốc kinh doanh ở Hàn Quốc và Trung Quốc, và trong quá trình này, họ đã lừa tiền của người khác và trốn về Trung Quốc.Based Dựa vào manh mối, cảnh sát phát hiện hai cá nhân này có khối lượng giao dịch tài khoản ngân hàng rất lớn, dòng tiền ra vào thường xuyên không đều, lượng khách hàng giao dịch lớn và giao dịch chuyển tiền phù hợp với đặc điểm của hoạt động rửa tiền ngầm bất hợp pháp. .Đội đặc nhiệm cảnh sát đã phân tích và đánh giá toàn diện nơi cất giữ quỹ và các mối quan hệ xã hội của Jin Mou Dong và Shen Mou, mở rộng cơ cấu tổ chức và cấp độ giao dịch, đồng thời dần dần hiểu biết toàn diện về cơ cấu tổ chức và nơi ở của băng nhóm tội phạm. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ thành công các nghi phạm Jin Mou Dong, Shen Mou và những người khác, đồng thời thu giữ hợp pháp một số lượng lớn. liên quan đến thẻ ngân hàng và các công cụ được sử dụng trong tội ác.Cảnh sát phát hiện băng nhóm tội phạm trong vụ án này đã sử dụng tài khoản trong nước để nhận và chuyển tiền, giao dịch tiền ảo tại quầy và thanh toán đồng won Hàn Quốc để tham gia kinh doanh ngoại hối bất hợp pháp, giúp các đại lý mua hàng Hàn Quốc, thương mại điện tử xuyên biên giới, các công ty thương mại xuất nhập khẩu và các nhóm khác đạt được RMB và trao đổi won Hàn Quốc.Thông qua một lượng lớn cuộc điều tra và thu thập bằng chứng, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ Chen Mou Quảng, Luo Mou Tao, He Mou Da, Zheng Mou Yu và những người khác.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Nhật báo Kiểm sát, Viện kiểm sát huyện Tây Xuyên, tỉnh Hà Nam gần đây đã xử lý một kế hoạch kim tự tháp tiền ảo với tổng số tiền lên tới 120 triệu nhân dân tệ. Nghi phạm hình sự Wang đã ủy quyền cho một công ty công nghệ cao tùy chỉnh phần mềm và thiết lập hệ thống Trang web "Trao đổi phi tập trung Red Bull" Và phát hành công khai "NB Coin (Niu Coin)" trên Internet, phát triển Ứng dụng Red Bull Coin tương ứng, thực hiện các hoạt động MLM dưới danh nghĩa "tiền ảo" và "blockchain", đồng thời thiết lập một "Nhóm giảng viên trường kinh doanh Red Bull" để thực hiện quảng cáo ngoại tuyến. Chỉ trong 1 năm, băng nhóm liên quan đến vụ án đã có 2.128 thành viên và lừa đảo tài sản hơn 120 triệu nhân dân tệ.Theo cơ quan nhận dạng pháp y, có tổng cộng 1.322.474 thông tin về mối quan hệ cấp độ người dùng trên "Sàn giao dịch phi tập trung Red Bull". Người dùng nạp USDT, BTC và các loại tiền ảo khác, trong đó số lượng là USDT là 2.0181.988,4840085 (trị giá khoảng 120 triệu nhân dân tệ). Vào ngày 14 tháng 7 năm nay, Tòa án Trung cấp Nanyang đã hủy bỏ bản án đối với Wang và kết án anh ta 5 năm 9 tháng tù giam và phạt 500.000 nhân dân tệ vì tội tổ chức và lãnh đạo các âm mưu đa cấp.