Theo tin tức từ BitouchNews, Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã phối hợp đưa ra 8 vụ điển hình xử phạt tội phạm liên quan đến ngoại hối.Để đối phó với các trường hợp giao dịch ngoại hối bất hợp pháp sử dụng tiền ảo làm phương tiện, người phụ trách Viện kiểm sát thứ tư của Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát cho rằng, tại Trung Quốc, tiền ảo không có tư cách pháp lý như tiền hợp pháp nên các hoạt động kinh doanh liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp.Ông cũng chỉ ra rằng hiện nay ngày càng có nhiều tội phạm ngoại hối bất hợp pháp được thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền ảo. Quá trình xử lý vụ án, cơ quan kiểm sát nhận thấy việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch để gián tiếp thực hiện việc chuyển đổi giá trị tiền tệ giữa ngoại hối và Nhân dân tệ là mắt xích quan trọng trong chuỗi mua bán ngoại hối trái phép và cần bị xử lý theo quy định của pháp luật. luật. Để đạt được mục tiêu này, cơ quan kiểm sát cần hướng dẫn việc thu thập chứng cứ, xem xét và xét xử các tình tiết hình sự liên quan đến giao dịch tiền ảo trong quá trình giải quyết vụ án và làm quen với các đặc tính kỹ thuật liên quan của giao dịch tiền ảo để nâng cao chất lượng giải quyết vụ án.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo "Quy định quản lý ngoại hối của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và các luật và quy định có liên quan, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước đã xây dựng "Các biện pháp quản lý để phát triển kinh doanh ngoại hối của ngân hàng (Thử nghiệm)", trong đó sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.Trong số đó, Điều 28 của Chương 5 "Giám sát và xử lý các giao dịch rủi ro ngoại hối" quy định rằng các ngân hàng nên thực hiện giám sát và phân tích rủi ro ngoại hối đối với các giao dịch của khách hàng và phát hiện ra rằng họ bị nghi ngờ liên quan đến giao dịch sai, đầu tư sai. và tài chính, ngân hàng ngầm, xuyên biên giới Thông tin về cờ bạc, giảm thuế xuất khẩu gian lận, hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp bằng tiền ảo và các dòng vốn xuyên biên giới bị nghi ngờ là bất hợp pháp và bất hợp pháp khác phải được báo cáo kịp thời cho Cơ quan quản lý nhà nước của Ngoại hối.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo “Pháp lý hàng ngày” của Trung Quốc, nhằm thực hiện tinh thần của Phiên họp toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 20 và phát huy đầy đủ vai trò hỗ trợ của nhà nước pháp quyền trong công cuộc hiện đại hóa đất nước hệ thống quản trị và năng lực quản trị, vào ngày 19 tháng 1, do Nhân dân Trung Quốc tổ chức. Hội thảo về "Xử lý tiền ảo liên quan đến các vụ việc" do Trường Luật Đại học chủ trì đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Gần 60 người tham dự cuộc họp, trong đó có đại diện Ủy ban pháp luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và các cơ quan thực tiễn khác cũng như đại diện các cơ quan pháp luật. giới lý luận, luật sư và doanh nghiệp.Trong cuộc họp, Wang Tuo, Trưởng nhóm xử lý vụ án tài chính của Viện kiểm sát số 4, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tin rằng:Chúng ta phải đối mặt với lịch sử và thực tế và không thể bỏ qua vai trò của các văn bản quy định trong việc hạn chế đầu cơ tiền tệ. Đồng thời, cần đẩy nhanh thiết kế cấp cao nhất để giải quyết các vấn đề hiện tại liên quan đến tội phạm tiền ảo.Cần tăng cường phối hợp tư pháp hình sự, giám sát hành chính và tuân thủ nguyên tắc thống nhất pháp luật và trật tự.Phấn đấu đạt được sự đồng thuận về bản chất của tiền ảo, đặc biệt việc nhận dạng dân sự và hình sự không thể xung đột với nhau.Phải xây dựng các quy phạm tố tụng khoa học, hợp lý để ngăn chặn các rủi ro khác nhau trong quá trình giải quyết tư pháp.Cần chú ý đến tính bổ trợ của công nghệ và xử lý vụ việc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo luật sư Liu Honglin, Cục Quản lý Giám sát Thị trường Địa phương Hải Nam và các bộ phận khác đã đưa ra thông báo yêu cầu các công ty điều hành hoạt động kinh doanh thu thập kỹ thuật số NFT trong phạm vi quyền hạn của họ phải nộp bằng cấp kinh doanh trong thời gian quy định, nếu không "công ty sẽ phải chịu các trách nhiệm liên quan."Các doanh nghiệp liên quan cần phải có 9 bằng cấp trong đó có giấy phép mở thị trường thương mại. Nếu bạn không đạt được các bằng cấp trên, tiến hành kinh doanh mà không được phép và bị nghi ngờ vi phạm pháp luật và các quy định, bạn sẽ phải chịu các hình phạt hành chính của cơ quan quản lý ngành liên quan. Nếu cấu thành tội phạm, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định với pháp luật.