Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an huyện Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm mua tiền ảo để rửa tiền cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài và bắt giữ 6 nghi phạm hình sự, trị giá hơn 2 triệu nhân dân tệ. Văn phòng Công an huyện Lâm Nghi nhận được manh mối: thẻ ngân hàng mang tên Ma có liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát phát hiện Ma đã sử dụng thẻ ngân hàng đứng tên mình để nhận tiền phạm tội và rút tiền mặt tại quầy ngân hàng, máy ATM nhiều lần để chuyển tiền phạm tội. Đồng thời, Ma còn giới thiệu “Cannon” Wang và Liu để cung cấp thẻ và rút tiền mặt. Cảnh sát đã bắt giữ Ma và ba người khác và đưa họ ra trước công lý. Sau khi thẩm vấn, một băng nhóm "chạy đội xe" với nhiều đối tượng và sự phân công lao động rõ ràng đã xuất hiện. Với sự hợp tác chặt chẽ của nhiều sở cảnh sát, cảnh sát đã bắt giữ thành công Zhao “trên mạng” của Ma. Zhao đã thành thật khai nhận hành vi phạm tội rằng anh ta cùng Zhang và Yang âm mưu rửa tiền cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài thông qua phương thức “trả lại thẻ cho U”. Cuối cùng, cảnh sát đã bắt được Zhang, thành viên chính của băng đảng và đưa anh ta ra trước công lý ở Thiên Tân. Tại thời điểm này, có một "nhóm điểm đang chạy" có các kênh tài trợ đan xen và ẩn giấu, sử dụng "Kanons" và những người có thu nhập thấp khác để rút tiền mặt tại quầy ngân hàng và máy ATM, đồng thời chuyển tiền gian lận thông qua "số tiền nhỏ". và nhiều giao dịch" và "nhận thẻ". "Băng đảng này đều bị tiêu diệt. Hiện 6 người liên quan đến vụ án đã bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật và vụ án đang được tiếp tục điều tra. (Nhật báo Đại Trung)

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Lianhe News Network, Huang Tianmu, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan, cho biết Ủy ban Giám sát Tài chính có kế hoạch đề xuất dự thảo luật đặc biệt nhắm vào tiền ảo vào tháng 9 năm nay. Mục đích của dự luật này là nhằm điều tiết thị trường tiền ảo hiệu quả hơn và đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư.Ngoài ra, Huang Tianmu cũng đề cập đến vấn đề sử dụng tiền ảo để lừa đảo, cho biết sẽ áp dụng các hình phạt hành chính nghiêm khắc đối với những người buôn bán tiền tệ cá nhân và những người buôn bán tiền tệ ở nước ngoài.

Theo tin tức từ BitouchNews, Mike Kondoudis, luật sư nhãn hiệu được cấp phép bởi Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Hoa Kỳ (USPTO), cho biết J.P. Morgan Morgan Chase đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mới có tên "CHASE TRAVEL", được sử dụng cho giao dịch tài chính tiền ảo, dịch vụ trung gian du lịch và các nội dung liên quan khác. Trước đây, Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ đã phê duyệt đăng ký nhãn hiệu cho ví thanh toán ảo “JP Morgan Wallet” của J.P. Morgan vào tháng 11 năm ngoái.

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào tháng 11 năm 2023, Đội điều tra kinh tế của Cục Công an Côn Minh đã bẻ khóa thành công một loại tội phạm mạng lưới mô hình kim tự tháp mới bằng cách sử dụng tiền ảo và khái niệm blockchain làm nhà cung cấp dịch vụ. Kể từ năm 2022, Li và những người khác đã thành lập một cộng đồng trên một chuỗi công khai nhất định. trên Internet, sử dụng "kiếm thu nhập khai thác tĩnh thông qua đặt cược tiền ảo" và "phát triển tuyến dưới để đặt cược tiền ảo để nhận phần thưởng giới thiệu động đáng kể" làm mồi nhử, tuyên bố rằng người chơi ở mỗi cấp có thể nhận được phần thưởng quản lý từ 2% đến 30% tổng số tiền thu nhập tuyến dưới được giới thiệu trực tiếp. Tính đến tháng 4 năm 2023, nhóm của họ đã phát triển hơn 10 nghìn thành viên, thành lập một tổ chức tội phạm phân cấp 15 cấp và liên quan đến số tiền hơn 280 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, 15 nghi phạm đã bị bắt trong vụ án này. 8 người được chấp thuận bắt giữ và 11 người được chuyển giao để xem xét và truy tố.