Theo tin tức từ BitouchNews, Hải quan Hồng Kông tuyên bố phát hiện thành công một vụ rửa tiền lớn liên quan đến tổng số tiền 1,8 tỷ đô la Hồng Kông. Sau khi điều tra sơ bộ, một nhóm tội phạm gồm ba người đã xử lý hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ bằng cách mở nhiều công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, bao gồm một số lượng lớn giao dịch từ tiền ảo đáng ngờ từ các sàn giao dịch. Điều này cho thấy bọn tội phạm lợi dụng tính ẩn danh của tiền ảo để cố gắng rửa tiền bất hợp pháp. Hiện cơ quan hải quan đã bắt giữ 3 thành viên chủ chốt của nhóm tội phạm, niêm phong công ty liên quan và thu giữ số lượng lớn công cụ phạm tội bao gồm điện thoại di động, con dấu công ty và thẻ ngân hàng. Vụ án vẫn đang được điều tra thêm và không thể loại trừ việc bắt giữ thêm nghi phạm. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở ngành công nghiệp tiền ảo phải cảnh giác hơn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hồng Kông đã phát hiện một nhóm lừa đảo địa phương cải trang thành các doanh nghiệp đầu tư vàng và ảo ở London. Nhóm này đã sử dụng 50 công ty vỏ bọc và tài khoản bù nhìn để rửa tiền 320 triệu đô la Hồng Kông trong năm qua. . Duan Yuheng, Chánh thanh tra Đơn vị Tội phạm khu vực Đông Cửu Long Hồng Kông, cho biết nhóm lừa đảo đã áp dụng phương thức "gọi điện ngẫu nhiên" để quảng bá các dự án đầu tư như vàng London và tiền ảo cho các nạn nhân khi nạn nhân bị lừa. Đôi khi, các thành viên trong nhóm sẽ yêu cầu chuyển tiền dưới dạng tiền mặt hoặc vào các tài khoản cụ thể, nhưng những tài khoản ứng dụng này chỉ là một nền tảng giao dịch ảo và không liên quan gì đến vàng London và tiền ảo trên thị trường. Hiện cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 19 người đàn ông và phụ nữ vì nghi ngờ "rửa tiền" và "âm mưu lừa đảo".

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Taiyuan Daily, trong những năm gần đây, một số tội phạm đã lợi dụng blockchain và đổi mới tài chính để phát hành cái gọi là tiền ảo, tài sản ảo và tài sản kỹ thuật số nhằm hút tiền và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công cộng. Vào ngày 3 tháng 6, Văn phòng lãnh đạo tỉnh Sơn Tây về xử lý việc gây quỹ bất hợp pháp đã đưa ra lời nhắc nhở rằng các hoạt động đó không thực sự dựa trên công nghệ blockchain mà là những khái niệm cường điệu để tiến hành gây quỹ bất hợp pháp, mô hình kim tự tháp và gian lận. Người tiêu dùng nên nâng cao nhận thức về rủi ro, hạn chế tham gia vào các hoạt động cường điệu hóa và đề phòng thiệt hại về tài sản và quyền cá nhân của mình.Hiện tại, có ba đặc điểm chính của việc sử dụng khái niệm blockchain để gây quỹ bất hợp pháp. Đầu tiên, nó ngày càng được kết nối mạng và xuyên biên giới. Dựa vào các giao dịch trên Internet và công cụ trò chuyện cũng như sử dụng các công cụ thanh toán trực tuyến để nhận và giải ngân tiền, rủi ro có phạm vi rộng và lây lan nhanh chóng. Một số tội phạm thuê máy chủ ở nước ngoài để xây dựng trang web, về cơ bản thực hiện các hoạt động cho người dân trong nước và kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp từ xa. Một số người tuyên bố trong các nhóm công cụ trò chuyện rằng họ đã nhận được hạn ngạch đầu tư cho các dự án blockchain chất lượng cao ở nước ngoài và có thể thay mặt họ đầu tư. Đây rất có thể là một trò lừa đảo. Hầu hết nguồn vốn cho các hoạt động bất hợp pháp này đều chảy ra nước ngoài, khiến việc giám sát và theo dõi trở nên rất khó khăn.Thứ hai là nó có tính lừa đảo, cám dỗ và khó che giấu cao. Các khái niệm hấp dẫn được sử dụng để cường điệu hóa và một số cũng sử dụng nền tảng của người nổi tiếng để quảng cáo, sử dụng airdrop để cám dỗ, cho rằng Qi Zhou đầu tư ngắn, lợi nhuận cao và rủi ro thấp, có tính lừa đảo, che giấu và khó hiểu cao. Trong hoạt động thực tế, bọn tội phạm kiếm được lợi nhuận khổng lồ một cách bất hợp pháp thông qua các thao tác hậu trường và đặt ra ngưỡng lợi nhuận và rút tiền.Thứ ba, có nhiều rủi ro bất hợp pháp. Thông qua tuyên truyền công khai, bọn tội phạm sử dụng thu nhập tĩnh (lợi nhuận từ việc tăng giá) và thu nhập động (lợi nhuận từ tuyến dưới phát triển) làm mồi nhử để thu hút công chúng đầu tư vốn, đồng thời lôi kéo các nhà đầu tư và nhân viên phát triển tham gia, không ngừng mở rộng quỹ vốn và có đặc điểm của hoạt động gây quỹ bất hợp pháp và mô hình kim tự tháp, gian lận và các đặc điểm hành vi bất hợp pháp khác.

Theo tin tức từ BitouchNews, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành "Ý kiến ​​về việc phát huy vai trò của chức năng Kiểm sát trong việc phục vụ và đảm bảo sự phát triển tài chính chất lượng cao theo quy định của Pháp luật", trong đó chỉ ra rằng các tội phạm gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh tài chính sẽ bị xử lý nghiêm khắc. bị trừng phạt theo quy định của pháp luật và tiếp tục gia tăng số lượng người tham gia vào các sàn giao dịch vốn cổ phần tư nhân và tài chính giả, quỹ hưu trí, quỹ cổ phần tư nhân, tiền ảo, thẻ bán trước và các lĩnh vực khác; các hoạt động đổi mới theo quy định của pháp luật, chú ý đến những rủi ro mới của tội phạm tài chính được thực hiện dưới danh nghĩa tiền ảo, bộ sưu tập kỹ thuật số và các khoản đầu tư khác, đồng thời chủ động Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch ứng phó và xử lý với các bộ phận liên quan.