LHQ: Tether đã trở thành một trong những phương thức thanh toán chính của những kẻ rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á

LHQ: Tether đã trở thành một trong những phương thức thanh toán chính của những kẻ rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á

2024-01-15 12:35:27

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm đã cảnh báo trong một báo cáo công bố hôm thứ Hai rằng Tether, một trong những công ty lớn nhất thế giới nền tảng tiền điện tử, đã trở thành một trong những phương thức thanh toán chính của những kẻ rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á.

Báo cáo nêu rõ rằng USDT là trung tâm của một ngành lừa đảo đang phát triển, bao gồm cả việc tạo ra các mối quan hệ lãng mạn giả tạo để lấy lòng tin của nạn nhân, và sau đó Chiến thuật dùng để xúi giục họ chuyển số tiền lớn thường được gọi là “giết lợn”.

Báo cáo cho biết: "Trong những năm gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo tài chính đã báo cáo việc sử dụng công cụ rửa tiền tiên tiến, tốc độ cao ngày càng tăng nhanh chóng các đội chuyên hoạt động ngầm. Việc sử dụng USDT."

Tether Đông Nam Á Tội phạm tiền điện tử

Tin tức

Dữ liệu: 67.000 ETH đang trên bờ vực thanh lý, con cá voi chỉ cách giá thanh lý của vị thế ETH của nó 35 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Yu Jin, 67.000 ETH đang phải đối mặt với rủi ro thanh lý và giá thanh lý vị thế ETH của cá voi này chỉ là 35 đô la Mỹ. Tin tức trước đó cho thấy vào ngày 11 tháng 3, vị thế 67.000 ETH của cá voi này đã bên bờ vực thanh lý do giá ETH giảm và anh ta đã tránh được việc thanh lý thành công bằng cách trả lại và giảm vị thế của mình. Sau đó, sự phục hồi của ETH đã tạm thời giải phóng vị thế của anh khỏi nguy cơ thanh lý và anh không thực hiện bất kỳ hành động nào như tăng biên độ hoặc giảm vị thế để hạ giá thanh lý. Hiện tại giá ETH lại đang giảm nhanh chóng. Nếu giá giảm thêm 100 đô la nữa, vị thế của anh ta sẽ lại phải đối mặt với nguy cơ bị thanh lý.

Zhu Su: Các công ty quản lý tài sản gia đình đang chú ý chặt chẽ đến chiến lược dự trữ Bitcoin của Michael Saylor

Theo tin tức từ BitouchNews, Zhu Su đã chia sẻ suy nghĩ của mình về Hồng Kông trong tuần này trên nền tảng X , bao gồm:Art Basel không đề cập đến NFT và Memecoin;Các ngân hàng đầu tư hiện đang tích cực thúc đẩy chủ đề về sự hồi sinh công nghệ của Trung Quốc, chẳng hạn như DeepSeek và Innovation Wave, và có một dòng tiền lớn chảy về phía nam;Các công ty quản lý tài sản gia đình đang chú ý đến Michael Saylor và đang cân nhắc liệu công ty của họ có cần làm theo và áp dụng chiến lược dự trữ Bitcoin hay không;BTC được công nhận rộng rãi là vàng kỹ thuật số và các đơn vị lưu ký và sàn giao dịch được quản lý cũng quan tâm.

Dữ liệu: Một con cá voi đã chuyển 4.000 WBETH từ Binance, trị giá khoảng 8 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Onchain Lens, một cá voi đã rút 4.000 WBETH khỏi Binance, trị giá 8 triệu đô la.Trước đó, cá voi đã rút 18 triệu S (9,67 triệu đô la Mỹ) để staking và 1,6 triệu CAKE (3,97 triệu đô la Mỹ) sẽ bị khóa cho đến ngày 12 tháng 3 năm 2026.

Đối tác của Castle Island : L2 quá tham lam, dẫn đến hiệu suất chậm chạp Ethereum

Theo tin tức từ BitouchNews, Tỷ giá hối đoái ETH/BTC đã chạm mức thấp nhất trong gần năm năm, thậm chí một số nhà đầu tư còn gọi ETH là khoản đầu tư "hoàn toàn chết". Nic Carter, đối tác tại Castle Island, tin rằng "ETH đã tự chết" vì L2 quá tham lam, dẫn đến sự suy giảm trong hoạt động giao dịch Ethereum, tăng trưởng người dùng và phí/doanh thu. Ethereum có thể được coi là một mạng lưới có tính thực tiễn, nhưng "chắc chắn không phải" là một khoản đầu tư.

21Shares: Bitcoin vẫn đang bảo vệ vùng hỗ trợ 84.000-85.000 đô la, nhưng các chất xúc tác tích cực dài hạn đang hình thành

Theo tin tức từ BitouchNews, Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu tiền điện tử 21Shares , cho biết trong khi cổ phiếu Hoa Kỳ biến động trong bối cảnh bất ổn vĩ mô, BTC đã cho thấy khả năng phục hồi và đang bảo vệ vùng hỗ trợ 84.000-85.000 đô la. Nic Puckrin, người sáng lập The Coin Bureau, chỉ ra rằng dữ liệu PCE được công bố vào thứ Sáu có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất gần đây và Bitcoin không được kỳ vọng sẽ quay trở lại mức cao lịch sử cho đến khi Fed cắt giảm lãi suất một lần nữa.Các chất xúc tác tích cực dài hạn cho thị trường tiền điện tử đang hình thành, một trong số đó là Paul Atkins, người ủng hộ tiền điện tử, sắp được xác nhận là chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, cơ quan có thể mở khóa các cam kết về ETF Ethereum và chấp thuận các ETF tài sản kỹ thuật số khác; Ngoài ra, dự luật dự trữ Bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng 5. Nếu được triển khai chính thức, Bitcoin sẽ trở thành tài sản có giá trị ngang bằng với vàng.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-09-29 08:54

Tether hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phong tỏa tài sản trị giá hơn 6 triệu USD của một dự án lừa đảo ở Đông Nam Á

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Tether thông báo rằng họ đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phong tỏa tài sản hơn 6 triệu USD của một dự án lừa đảo ở Đông Nam Á. Dự án đã đánh lừa người dùng bằng cách bắt chước các nền tảng hợp pháp Tether đã đóng băng các tài sản liên quan và giúp Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhanh chóng thu hồi vốn. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Washington, D.C. đã công khai thừa nhận sự giúp đỡ Tether .Tether cho biết họ đã hỗ trợ hơn 180 cơ quan thực thi pháp luật ở 45 khu vực pháp lý để đóng băng số USDT trị giá hơn 1,8 tỷ USD cho đến nay. Họ đã phân phối lại hơn 128 triệu đô la USDT cho các chủ sở hữu hợp pháp và cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời tự nguyện đóng băng hơn 1.850 ví liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Tin tức 2023-03-29 19:17

Tether: FTX phá sản không ảnh hưởng đến Tether, báo cáo của Bloomberg là sai

Theo tin tức từ BitouchNews, Tether, công ty phát hành USDT, đã đưa ra một bài báo đáp lại báo cáo của Bloomberg rằng "Sự phá sản của FTX có thể ảnh hưởng đến Tether", nói rằng mối quan hệ của Tether với FTX không khác gì mối quan hệ của các sàn giao dịch khác và Tether có đã không gửi khoản vay FTX hoặc Alameda Research và không có thỏa thuận đặc biệt nào với nó. Tether cho biết các cơ quan quản lý xử lý trường hợp phá sản của FTX cuối cùng sẽ xác nhận điều đó. Theo Tether, vì Genesis, BlockFi, Voyager, Celsius và các tổ chức khác đã vỡ nợ nên các tổ chức nắm giữ USDT có xu hướng không cho vay USDT để giảm rủi ro vỡ nợ có thể xảy ra.Tether cũng tuyên bố rằng có rất nhiều thông tin để xác minh tính bảo mật của USDT, Tether cũng đã hợp tác với cơ quan kiểm toán BDO và Bloomberg đã chọn cách tung tin đồn và thông tin sai lệch thay vì trích dẫn dữ liệu có sẵn công khai.

Tin tức 2023-08-08 09:21

CTO Tether : Hơn 325 triệu USDT đã được quy đổi ngày hôm nay, việc quy đổi phải tuân theo các quy tắc của hệ thống tiền tệ fiat

Theo tin tức từ BitouchNews, CTO Paolo Ardoino đã tweet: “Hơn 325 triệu USDT đã được đổi ngày hôm nay, nhiều khách hàng đã tham gia và có thể đổi. Vì Tether có các tiêu chuẩn cấp ngân hàng nên chúng tôi cần thông tin cơ bản như ‘nguồn tiền’, vì vậy có thể có một số hiểu lầm, chẳng hạn như ‘quy trình quá khó’, ‘người dùng bị hỏi quá nhiều câu hỏi’,‘ cần gửi Nhiều tệp’. Trên thực tế, Tether dựa vào mạng lưới đối tác ngân hàng mạnh mẽ và điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn có KYC/AML phù hợp trước khi thu hút khách hàng để đảm bảo an toàn cho tất cả người dùng Tether. ”Ardoino tuyên bố thêm: “ Bitcoin là thứ duy nhất thực sự phi tập trung. Các loại tiền điện tử khác, bao gồm USDT, không thực sự phi tập trung, mà là một loại tiền ổn định tập trung sử dụng lớp vận chuyển phi tập trung (còn gọi là chuỗi khối). Do đó, khi người dùng đổi USDT, họ phải tuân thủ các quy tắc của hệ thống tiền tệ fiat. ”

Tin tức 2023-11-21 10:14

Dữ liệu: Một con cá voi nào đó đã rút 96 triệu USDT từ kho Tether trong 10 giờ qua và gửi vào sàn giao dịch

Theo tin tức từ BitouchNews, Giám sát của Lookonchain cho thấy một con cá voi nào đó đã rút 96 triệu USDT từ kho Tether trong 10 giờ qua và gửi số tiền đó vào OKX, Kraken và Coinbase. Kể từ ngày 20 tháng 10, cá voi đã nhận được tổng cộng 992 triệu USDT từ kho Tether và gửi vào sàn giao dịch.