Tether hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phong tỏa tài sản trị giá hơn 6 triệu USD của một dự án lừa đảo ở Đông Nam Á

Tin tức 2023-11-21 22:07

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố hành động thực thi tiền điện tử ngay hôm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ công bố các hành động thực thi tiền điện tử vào ngày hôm nay. Ngoài ra, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã tịch thu Tether trị giá khoảng 9 triệu đô la Mỹ.

Tin tức 01-15 12:35

LHQ: Tether đã trở thành một trong những phương thức thanh toán chính của những kẻ rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm đã cảnh báo trong một báo cáo công bố hôm thứ Hai rằng Tether, một trong những công ty lớn nhất thế giới nền tảng tiền điện tử, đã trở thành một trong những phương thức thanh toán chính của những kẻ rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á.Báo cáo nêu rõ rằng USDT là trung tâm của một ngành lừa đảo đang phát triển, bao gồm cả việc tạo ra các mối quan hệ lãng mạn giả tạo để lấy lòng tin của nạn nhân, và sau đó Chiến thuật dùng để xúi giục họ chuyển số tiền lớn thường được gọi là “giết lợn”.Báo cáo cho biết: "Trong những năm gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo tài chính đã báo cáo việc sử dụng công cụ rửa tiền tiên tiến, tốc độ cao ngày càng tăng nhanh chóng các đội chuyên hoạt động ngầm. Việc sử dụng USDT."

Tin tức 03-20 07:44

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp hàng chục báo cáo về tác động của nạn nhân từ các chủ nợ FTX trước phiên tòa xét xử SBF vào tuần tới

Theo tin tức từ BitouchNews, Các chủ nợ của FTX cho biết trong một loạt tuyên bố của nạn nhân trong vụ án hình sự chống lại người sáng lập nền tảng giao dịch SBF rằng sự sụp đổ của nền tảng giao dịch vào năm 2022 đã "tước đi sự an toàn tài chính của 'họ" và gây ra "gánh nặng tinh thần", và "tạo ra trong tâm trí họ cảm giác bất an và mất lòng tin vào hệ thống tài chính."Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Hai được cho là đã gửi hàng chục báo cáo về tác động của nạn nhân từ các chủ nợ FTX trước phiên tòa xét xử SBF vào tuần tới. Các nạn nhân đến từ khắp nơi trên thế giới và viết thư mô tả việc họ nắm giữ cổ phần tại FTX và tác động của việc FTX phá sản đối với cuộc sống của họ.