Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cục Công an Heshun, sau khi điều tra cẩn thận, Đội điều tra hình sự của Văn phòng Công an huyện Heshun đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm chuyên lừa đảo nạn nhân lừa đảo, sau đó rút tiền mặt và sử dụng USDT để rửa tiền.Đầu tháng 9 năm 2024, Zhao Moumou ở khu vực tài phán đã bị lừa 50.000 nhân dân tệ bằng cách giả làm nhân viên chính phủ và số tiền này được rút trực tiếp từ một ngân hàng ở Trùng Khánh. Cơ quan cảnh sát thụ lý vụ án phát hiện nghi phạm hình sự đã lợi dụng “khách hàng” để mua ô tô và vay vốn thông qua một lượng lớn hồ sơ giao dịch và giám sát ngân hàng. Sau khi lấy được thông tin thẻ ngân hàng của “khách hàng”, nó sẽ được gửi cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài thông qua Telegram. Sau khi bị lừa đảo và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của “khách hàng”, nạn nhân đã nói dối “khách hàng” rằng mình cần rút tiền mặt và giao cho người bán xe. Sau khi nhận được số tiền lừa đảo được chuyển từ “khách hàng”, số tiền lừa đảo sẽ ngay lập tức được chuyển đổi thành USDT và chuyển ra nước ngoài. Băng nhóm này đã tham gia vào hơn 10 vụ án ở Bắc Kinh, Thượng Hải, An Huy và nhiều nơi khác.Với sự hỗ trợ đắc lực của Đội điều tra hình sự Văn phòng Thành phố và Đội An ninh Internet của Văn phòng Quận, cảnh sát xử lý vụ án dần nắm vững cấu trúc hoàn chỉnh và bằng chứng phạm tội của băng nhóm tội phạm sử dụng USDT để rửa tiền, và nhốt tên tội phạm chịu trách nhiệm rút tiền gian lận. Danh tính và phạm vi hoạt động của nghi phạm.Cảnh sát xử lý vụ án đã tiến hành các hoạt động bắt giữ đồng thời ở Trùng Khánh, Hà Nam và các nơi khác, bắt giữ tổng cộng 7 nghi phạm và thu giữ một phương tiện liên quan đến vụ án, 10 điện thoại di động, máy dò tiền giấy, v.v. hơn 37.000 nhân dân tệ tiền mặt. Vụ việc đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Binance sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn trị giá 1.000.000 MOGUSDT vào lúc 20:30 ngày 7 tháng 11 năm 2024 (UTC+8), hỗ trợ đòn bẩy lên tới 75 lần. Tài sản cơ bản của hợp đồng này là MogCoin (1000000MOG), tài sản thanh toán là USDT, tần suất thanh toán tỷ lệ cấp vốn là bốn giờ một lần và tỷ lệ cấp vốn tối đa là +2,00%/-2,00%.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Red Net, Tòa án Nhân dân huyện Jiahe, tỉnh Hồ Nam gần đây đã đưa ra phán quyết về một vụ tranh chấp giao dịch máy khai thác lớn. Vụ án cho thấy nguyên đơn Pan Mouxiang đã liên lạc với bị đơn Lei Moucai thông qua WeChat vào tháng 11 năm 2021 để mua máy khai thác Bitcoin S19XP. Sau khi trả 23,678 triệu USDT, hai bên không đồng ý về bản chất của hợp đồng và giá thanh toán. Nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả lại số tiền chênh lệch 6,27 triệu USDT và tiếp tục giao 149 máy khai thác.Tòa án đã ra phán quyết bác bỏ mọi yêu cầu của nguyên đơn, chủ yếu dựa trên hai lý do: Thứ nhất, theo "Thông báo về việc ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo" của ngân hàng trung ương và các bộ phận khác, các loại tiền ảo như USDT không có tư cách pháp nhân và các giao dịch liên quan là hoạt động tài chính bất hợp pháp.Thứ hai, theo “Thông báo về điều chỉnh các hoạt động “Khai thác” tiền ảo của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, các hoạt động khai thác bằng máy khai thác tiêu tốn nhiều năng lượng, có lượng khí thải carbon cao và đóng góp kinh tế thấp, và không phù hợp với chiến lược phát triển xanh quốc gia. Tòa án xác định hợp đồng giao dịch vô hiệu vì vi phạm pháp luật, quy định, trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục và các tổn thất liên quan đều do hai bên gánh chịu.

Theo tin tức từ BitouchNews, Mark Scott, một luật sư có liên quan đến token tiền điện tử Onecoin, đã bị kết án 10 năm tù. Anh ta bị cáo buộc rửa 400 triệu USD từ dự án Onecoin để duy trì lối sống xa hoa. Scott đã bán chiếc Porsche và chuyển số tiền đến Quần đảo Cayman, nơi thẩm phán nhận thấy số tiền lẽ ra phải được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân của Onecoin. Các luật sư bào chữa cho Scott đã nhắc lại trong suốt phiên tòa rằng Scott không hề hay biết. Họ tuyên bố rằng anh ta không biết OneCoin là một dự án lừa đảo.Đã báo cáo trước đó, giám đốc pháp lý và tuân thủ của OneCoin, Irina Dilkinska thừa nhận tham gia rửa tiền và lừa đảo qua đường dây, hoặc phải đối mặt với 10 năm tù; OneCoin Lianchuang bị kết án 20 năm tù và phạt 300 triệu USD vì lừa đảo người dùng