Cảnh sát Sơn Tây Trung Quốc triệt phá băng nhóm rửa tiền USDT và bắt giữ 7 người

Tin tức 2024-10-25 10:36

Cảnh sát Sơn Tây đã phá vỡ vụ lừa đảo "đầu tư và quản lý tài chính + rút tiền mặt tận nhà cho U", liên quan đến tổng số tiền 200.000 nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Công an huyện Wenshui, thành phố Luliang, tỉnh Sơn Tây đã phá thành công một vụ lừa đảo mới liên quan đến tiền ảo. Theo tài khoản công khai của Ping An Luliang, vụ lừa đảo “đầu tư và quản lý tài chính + rút tiền mặt tận nhà cho U” liên quan đến tổng số tiền lên tới 200.000 nhân dân tệ.Trong vụ án, nghi phạm đã thiết lập mối quan hệ tin cậy với nạn nhân thông qua kỹ thuật "đĩa giết lợn", sau đó "đến giúp tìm người nhận USDT" Với lý do "đổi", hãy sắp xếp cho "tài xế" đến thu tiền mặt. Sau khi lấy được tiền, nghi phạm ngay lập tức mất liên lạc. Trung tâm chống lừa đảo của Văn phòng Công an huyện Wenshui đã nhanh chóng mở cuộc điều tra sau khi nhận được trình báo. Qua phân tích, thu thập chứng cứ về chuỗi vốn liên quan đến vụ án, cảnh sát đã xác định được nghi phạm hình sự Chen đến từ thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam. Ngày 22/10, cảnh sát xử lý vụ án đã bắt giữ thành công Chen tại thành phố Tiêu Tác.Sau khi điều tra, Chen lái xe từ Jiaozuo, Henan đến Wenshui County, gặp nạn nhân Chang và lấy được thành công 200.000 nhân dân tệ tiền mặt, sau đó Bàn giao tiền cho người tuyến trên. Hiện Chen đã bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật và vụ án đang được điều tra thêm.

Tin tức 2024-01-16 09:10

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cảnh báo tiền điện tử đang bị lạm dụng bởi nền kinh tế bất hợp pháp ở Đông Nam Á, USDT phổ biến nhất

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, một báo cáo do Văn phòng Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc công bố đã cảnh báo rằng tiền điện tử đang bị lạm dụng trong các nền kinh tế bất hợp pháp ở Đông và Đông Nam Á. Tội phạm tổ chức cờ bạc và lừa đảo bất hợp pháp tại các đặc khu kinh tế được quản lý kém và các khu vực do các nhóm vũ trang tự trị kiểm soát. Một ngành du lịch chuyên dụng đã xuất hiện xung quanh các sòng bạc, với cái gọi là sòng bạc không chỉ cung cấp dịch vụ đi lại và chỗ ở mà còn có thể hoạt động như "các thực thể giống như ngân hàng quốc tế, cung cấp nhiều loại dịch vụ tài chính ngầm, bao gồm phát hành tín dụng, trao đổi tiền tệ và các giải pháp thanh toán và thanh toán đa tiền tệ, chuyển tiền và cơ chế thu nợ phi pháp đã bị lợi dụng."Theo báo cáo, USDT được phát hành trên chuỗi khối Tron phổ biến nhất trong số những kẻ xấu tài chính trong khu vực do tính ổn định, dễ sử dụng, ẩn danh và phí thấp. Trao đổi tiền điện tử địa phương cũng có thể đóng một vai trò trong hoạt động rửa tiền.

Tin tức 2024-12-18 09:45

Cảnh sát thành phố Tứ Bình, Trung Quốc, triệt phá một băng nhóm sử dụng USDT để rửa tiền, vụ việc đang được điều tra thêm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin từ Mạng lưới phát thanh truyền hình trung ương Trung Quốc, Đội điều tra kinh tế thuộc Công an quận Thiết Đông, thành phố Siping, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, trong quá trình điều tra tội phạm gian lận tài chính đã phát hiện thành công một vụ sử dụng tiền điện tử ảo. tệ USDT để hỗ trợ tội phạm gian lận tài chính bằng cách phân loại dòng tiền và tìm kiếm manh mối. Một vụ rửa tiền của băng nhóm liên quan đến các phần tử chuyển tiền bị đánh cắp. Băng nhóm tội phạm có sự phân công lao động rõ ràng và sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tránh bị phát hiện trong quá trình phạm tội.Sau khi điều tra: Nghi phạm hình sự Liu, cùng với Zhao, Wang và những người khác, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 Trong tháng, biết tiền của người mua là tiền lừa đảo tài chính nên để kiếm lời, trước tiên Liu lừa đảo tài khoản ngân hàng của người khác dưới danh nghĩa giúp người khác vay vốn và cần dùng tài khoản ngân hàng của người khác để chứng minh. sau đó dùng tài khoản ngân hàng bị lừa để nhận số tiền có được từ tội phạm lừa đảo tài chính, sau đó chỉ đạo các bên đến ngân hàng rút tiền mặt giao toàn bộ cho Liu rồi giao cho Zhao. và Wang, người đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng tương ứng của họ. Cả hai đã giúp các băng nhóm tội phạm gian lận tài chính rửa tiền và kiếm lợi nhuận thông qua nền tảng "Huobi" bằng cách mua thấp và bán "U coin" cao. Băng nhóm này đã kiếm được tổng cộng hơn 100.000 nhân dân tệ tiền lãi từ hoạt động rửa tiền.Hiện tại, các thành viên của băng nhóm tội phạm rửa tiền đã bị cơ quan công an áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ án đang được điều tra thêm.

Tin tức 2023-02-10 08:30

Tether đã kiếm được 700 triệu đô la lợi nhuận trong quý 4 năm ngoái và tổng tài sản kết hợp của nó đã vượt quá 67 tỷ đô la

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo mới nhất được công bố bởi Tether, công ty phát hành USDT, Tether kiếm được 700 triệu đô la Mỹ lợi nhuận trong quý 4 năm 2022. Ngoài việc giảm các khoản vay có bảo đảm đã hứa, kết thúc năm 2022 với thương phiếu bằng 0, tổng tài sản kết hợp ít nhất là 67 tỷ đô la và dự trữ vượt mức ít nhất là 960 triệu đô la.Ngoài ra, dự trữ của Tether đã giảm 300 triệu đô la trong quý IV và việc phân bổ tài sản của nó trong tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã tăng lên 58%, mức cao nhất từ trước đến nay.