Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cục Công an Heshun, sau khi điều tra cẩn thận, Đội điều tra hình sự của Văn phòng Công an huyện Heshun đã tiêu diệt thành công một băng nhóm tội phạm chuyên lừa đảo nạn nhân lừa đảo, sau đó rút tiền mặt và sử dụng USDT để rửa tiền.Đầu tháng 9 năm 2024, Zhao Moumou ở khu vực tài phán đã bị lừa 50.000 nhân dân tệ bằng cách giả làm nhân viên chính phủ và số tiền này được rút trực tiếp từ một ngân hàng ở Trùng Khánh. Cơ quan cảnh sát thụ lý vụ án phát hiện nghi phạm hình sự đã lợi dụng “khách hàng” để mua ô tô và vay vốn thông qua một lượng lớn hồ sơ giao dịch và giám sát ngân hàng. Sau khi lấy được thông tin thẻ ngân hàng của “khách hàng”, nó sẽ được gửi cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài thông qua Telegram. Sau khi bị lừa đảo và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của “khách hàng”, nạn nhân đã nói dối “khách hàng” rằng mình cần rút tiền mặt và giao cho người bán xe. Sau khi nhận được số tiền lừa đảo được chuyển từ “khách hàng”, số tiền lừa đảo sẽ ngay lập tức được chuyển đổi thành USDT và chuyển ra nước ngoài. Băng nhóm này đã tham gia vào hơn 10 vụ án ở Bắc Kinh, Thượng Hải, An Huy và nhiều nơi khác.Với sự hỗ trợ đắc lực của Đội điều tra hình sự Văn phòng Thành phố và Đội An ninh Internet của Văn phòng Quận, cảnh sát xử lý vụ án dần nắm vững cấu trúc hoàn chỉnh và bằng chứng phạm tội của băng nhóm tội phạm sử dụng USDT để rửa tiền, và nhốt tên tội phạm chịu trách nhiệm rút tiền gian lận. Danh tính và phạm vi hoạt động của nghi phạm.Cảnh sát xử lý vụ án đã tiến hành các hoạt động bắt giữ đồng thời ở Trùng Khánh, Hà Nam và các nơi khác, bắt giữ tổng cộng 7 nghi phạm và thu giữ một phương tiện liên quan đến vụ án, 10 điện thoại di động, máy dò tiền giấy, v.v. hơn 37.000 nhân dân tệ tiền mặt. Vụ việc đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, Kho bạc Tether đã phát hành thêm 1 tỷ USDT 13 giờ trước. Trong năm qua, Kho bạc Tether đã phát hành tổng cộng 31 tỷ USDT trên TRON và Ethereum.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Beosin Alert, giao thức Holograph đã bị tấn công vào sáng nay và hacker đã đào được 1 tỷ token HLG. Một phần HLG đã được đổi lấy USDT và chuyển về địa chỉ acc01ade.eth.Sau đó, địa chỉ này đã chuyển đổi 1,3 triệu USDT thành hơn 300 ETH và phân phối số ETH này đến bốn địa chỉ. Một phần nhỏ số tiền đã được gửi vào dịch vụ trộn ẩn danh Tornado Cash và Railgun.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi Ember, một địa chỉ cá voi đã bán 6.001,7 ETH 1 giờ trước và đổi lấy 20,31 triệu USDT, với giá trung bình là 3.384 USD và lợi nhuận là 1,64 triệu USD (+8,8%) .Những ETH này được địa chỉ này mua với giá 18,66 triệu USDC với mức giá 3.110 USD từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 5 và hiện được bán với giá 3.384 USD.