Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, Cảnh sát Liên bang Brazil gần đây đã phát động “Chiến dịch Nifheim” và tiêu diệt thành công ba tổ chức tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Hoạt động này liên quan đến các thành phố Cacias do Su, São Paulo, Fortaleza và Brazil, và tổng cộng 8 lệnh bắt giữ và 19 lệnh khám xét và thu giữ đã được ban hành.Kể từ năm 2021, băng nhóm liên quan đã rửa hơn 9,7 tỷ USD thông qua tiền điện tử, với số tiền chủ yếu đến từ buôn bán và buôn lậu ma túy. Tòa án Liên bang Brazil đã phong tỏa tài sản trị giá 1,58 tỷ USD và tịch thu nhiều phương tiện cũng như bất động sản. Cảnh sát tiết lộ rằng các băng đảng này đã sử dụng các công ty vỏ bọc để che giấu nguồn tiền và số tiền này sau đó được chuyển sang Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hồng Kông và Trung Quốc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào thứ Ba, hai ủy ban lập pháp của Nghị viện Châu Âu đã thông qua ba văn bản chính trong gói lập pháp chống rửa tiền rộng rãi, cũng áp dụng cho tiền điện tử, CoinDesk đưa tin. Cuộc bỏ phiếu tuân theo thỏa thuận chính trị vào tháng 1 về các quy định chống rửa tiền (AMLR), trong đó sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tuân thủ các yêu cầu xác minh của khách hàng và giám sát các giao dịch và chuyển tiền xuyên biên giới liên quan đến ví tự lưu trữ. Gói rộng hơn cũng thành lập một cơ quan chống rửa tiền (AMLA) có trụ sở tại Frankfurt, Đức.Có thông tin cho rằng vào thứ Ba, Ủy ban hỗn hợp về Tự do Dân sự, Tư pháp và Nội vụ và Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ đã thông qua Quy định chống rửa tiền (AMLR) với số phiếu 68 ủng hộ (10 phiếu chống) . Các nhà lập pháp đã bỏ phiếu 71 phiếu ủng hộ (4 phiếu trắng, 9 phiếu chống) để thông qua một thỏa thuận tạm thời về quy định nhằm ngăn chặn việc sử dụng hệ thống tài chính cho mục đích rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Cơ chế do 27 nước thành viên EU đề xuất đã nhận được 74 phiếu ủng hộ và 5 phiếu phản đối. Ba tài liệu được bỏ phiếu hôm thứ Ba rất quan trọng đối với cuộc chiến chống rửa tiền của EU và sẽ tạo ra một bộ quy tắc duy nhất để hài hòa việc thực hiện trên toàn khối.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, các thị trường lớn trên toàn cầu đang tăng cường các quy định về thuế đối với tiền điện tử. Theo chính sách mới nhất, IRS của Hoa Kỳ phân loại tài sản tiền điện tử là tài sản kỹ thuật số và áp dụng phương pháp đánh thuế tương tự như cổ phiếu và trái phiếu. Cụ thể, không có thuế đối với việc mua và nắm giữ thuần túy, nhưng thuế lãi vốn được yêu cầu đối với các hoạt động "lợi nhuận thực hiện" như bán hàng, trao đổi giữa các loại tiền điện tử và mua sắm bằng thu nhập khai thác tiền điện tử, phần thưởng đặt cọc và các khoản lãi khác thu được dưới hình thức; tiền điện tử phải chịu thuế lãi vốn.Cục Doanh thu và Hải quan của Nữ hoàng (HMRC) đánh thuế lãi vốn lên tới 24% đối với các giao dịch tiền điện tử, với thuế suất 10% áp dụng cho những người nộp thuế suất cơ bản và miễn thuế cho 3.000 bảng Anh đầu tiên. Ngoài ra, thu nhập khai thác và tiền thù lao được trả bằng tiền điện tử phải chịu thuế thu nhập cá nhân và người sử dụng lao động phải trả bảo hiểm quốc gia đối với khoản thù lao được trả bằng tiền điện tử.EU vẫn chưa thống nhất các tiêu chuẩn thuế và chính sách của mỗi quốc gia thành viên có sự khác nhau đáng kể. Đức miễn thuế đối với tài sản tiền điện tử được giữ trong hơn một năm và những tài sản được bán trong vòng một năm phải chịu thuế thu nhập lên tới 45%, cộng với khoản phụ phí đoàn kết 5,5%. Tây Ban Nha áp dụng mức thuế cố định từ 19% -28% đối với lợi nhuận từ tiền điện tử. Phạm vi thuế suất của Bồ Đào Nha đã được mở rộng lên 14,5% -53%, trong đó mức thuế tiêu chuẩn đối với lãi vốn là 28%.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần này, công dân Ấn Độ Chirag Tomar đã nhận tội trước các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng anh ta đã tạo ra một trang web Coinbase giả nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập của trang web thật và đánh cắp hơn 100.000 đô la từ hàng trăm nạn nhân, CoinDesk đưa tin.Có thông tin cho rằng Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi anh ta đang đi thăm họ hàng bằng visa du lịch. Anh ta bị buộc tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu phạm tội rửa tiền. Cả hai tội danh đều có mức hình phạt tối đa là 20 năm tù.